伊朗秘密加密貨幣轉帳繞過制裁

透過英國註冊交易所構建的網絡

根據TRM Labs的調查結果，加密貨幣交易所Zedcex與Zedxion以不同品牌名稱作為同一運作體系的延伸。發現2023至2025年間，這些平台總交易量中有56%來自與IRGC有關聯的錢包。大多數交易採用Tether的USDT穩定幣，並在Tron網絡上進行。

與IRGC相關的活動在短期內激增。2023年交易額為2400萬美元，2024年激增至6.19億美元，2025年又增加了4.1億美元。專家認為，這些數據顯示伊朗將加密貨幣市場定位為不僅僅是替代支付方式，更是用來對抗制裁的影子銀行體系。

調查人員通過小額存取分析交易所內部錢包結構，並仔細追蹤資金流向。利用此方法，追蹤到187筆與不同錢包地址相關的交易，據以色列當局稱這些錢包受IRGC控制。

加密貨幣資金、軍火貿易與過去的制裁網絡

追蹤到的轉帳中，有一筆來自IRGC關聯錢包向一名葉門人控制的地址支付的1000萬美元。該人於2021年因走私伊朗石油資助胡塞武裝而遭美國制裁。這一案例凸顯加密貨幣轉帳在資助地區代理團體方面的積極用途。

TRM Labs還將這些交易所與Babek Zencani聯繫起來，他曾協助伊朗繞過石油制裁，被定罪為腐敗，為伊朗政府建立金融網絡，後來從死刑減刑為監禁，近期已獲釋。調查發現，過去規避制裁的方法正透過數位資產被重新啟用。

兩家交易所網站均宣稱遵守反洗錢規定。Zedcex將伊朗列為禁止國家，而Zedxion則未施加類似限制。無論是這兩家交易所、伊朗駐聯合國代表團還是英國財政部制裁辦公室，均未回應相關詢問。