根據區塊鏈取證公司TRM Labs的最新分析，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）自2023年以來利用兩個在英國註冊的加密貨幣平台轉移了約10億美元。
這兩家交易所Zedcex和Zedxion作為單一企業運營，處理與受制裁IRGC錢包、離岸中介機構和伊朗本地加密公司相關的資金流動。
該網絡的運作方式
TRM表示，其通過小額存取款並追蹤以色列當局指定為IRGC控制的187個錢包地址的活動，繪製了這兩家交易所的內部基礎設施。
該公司估算，2023至2025年間，與IRGC相關的交易佔Zedcex/Zedxion總交易量的56%。這些資金主要通過Tron鏈上的USDT進行轉移，2023年約為2400萬美元，2024年為6.19億美元，2025年為4.1億美元。
英國註冊與合規聲明
兩家交易所都自稱為具備反洗錢計劃的常規交易平台。然而，他們公開的制裁名單不同：Zedcex將伊朗列為禁止國家，Zedxion則無此限制。
這兩個平台均未對《華盛頓郵報》的置評請求作出回應。英國財政部金融制裁實施辦公室也拒絕置評。
調查人員與產業觀點
TRM政策負責人Ari Redbord表示，與伊朗相關的行為者「似乎正在測試更具持續性的加密基礎設施」，而不僅僅是一次性交易。一名前美國財政部官員對《華盛頓郵報》表示，兩年內總額達10億美元，顯示數位資產正成為伊朗「影子銀行體系」的管道。
《華盛頓郵報》確認Zedcex/Zedxion屬於相關業務，並報導追蹤到一次從IRGC錢包向一名因資助胡塞武裝於2021年被制裁的也門個人轉帳1000萬美元的交易。
事件重要性
IRGC受到美國及西方嚴格制裁，長期以來依賴空殼公司在國際上轉移資金。TRM的調查結果顯示，透過使用英國註冊的加密平台作為持久的資金管道，IRGC在運作手法上顯著升級，繞過了傳統銀行體系無法完成的資金轉移。
Yana Khlebnikova於2025年1月加入CoinSpeaker擔任編輯，曾於Techopedia、crypto.news、Cointelegraph及CoinMarketCap任職，專精於加密貨幣新聞報導。
