孟買的一家特別法庭在高額「Gain Bitcoin」洗錢案中推進審理進程，已向商人Ripu Sudan Kundra（廣為人知的Raj Kundra）發出傳票，這是在執法局（ED）提交補充起訴書後做出的舉措。
在法院注意到與一宗涉嫌涉及660億盧比的比特幣龐氏騙局相關的執法局起訴書後，於週一發出了傳票。特別法官R.B. Rote指示Kundra及另一名被告Rajesh Ram Satija於2026年1月19日出庭。這項命令是在中央機構特別公訴人Kavita Patil陳述辯詞後作出的。
法院在正式指示中命令對被列為第17號被告的Kundra及第18號被告Satija啟動法律程序，指控其違反《防制洗錢法》（PMLA）第三條，並根據同一法第四條予以懲處。
這起洗錢調查源於馬哈拉施特拉邦和德里警方針對Variable Tech Private Limited及包括已故Amit Bhardwaj在內的多名個人所登記的多份初始報案書。調查人員將Bhardwaj視為該計劃的疑似主謀。根據執法局說法，被告以「Gain Bitcoin」名義推廣投資方案，承諾投資人每月可獲得10%的回報。
調查人員指稱，大量比特幣以用於挖礦為由從公眾手中募集，但機構聲稱這些資金實際上被轉移並隱藏在數位錢包中。
作為調查的一部分，執法局指控Kundra曾從Bhardwaj手中獲得285枚比特幣，用於在烏克蘭設立比特幣礦場。然而機構主張該礦場最終從未設立，而Kundra則持續保有這些數位資產。在調查所指的時期，這批比特幣價值估計已超過15億盧比。
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});2025年，執法局曾臨時查封與該案相關價值9.779億盧比的資產，包括以Kundra妻子、演員Shilpa Shetty名義登記的孟買Juhu地區住宅公寓，以及位於浦那的一棟別墅。
去年12月，法院批准執法局向阿拉伯聯合大公國政府發出司法協助請求函，尋求協助執行與該國不動產相關的查封令。調查人員聲稱這些房產是用犯罪所得購得。法院表示，這類協助對於依PMLA規定強制執行其命令屬於必要之舉。
