美國司法部揭露與Bitcoin Rodney有關的780萬美元加密貨幣詐騙案

Rodney Burton，又名“Bitcoin Rodney”，目前在美國面臨一系列聯邦指控。作為HyperFund（後更名為HyperVerse）項目的前推廣者，他被控電信詐騙、洗錢及非法資金傳輸。根據起訴書，數百萬美元的投資資金疑似被挪用。此案標誌著美國對於未受監管加密貨幣項目推廣濫用行為打擊的新一步。

可疑資金流動與虛幻承諾

當加密貨幣市場的交易量大幅下滑時，Rodney Burton卻成為一宗重大聯邦案件的核心人物，被控積極參與一個被認為是龐氏騙局的HyperFund（後更名為HyperVerse）計劃。

根據美國司法部的說法，他在2020年6月至2022年2月期間，據稱在其個人帳戶收到超過780萬美元，這些資金直接來自投資者的存款。這些投資者被鼓勵購買據稱每日可產生高達1%回報的投資套餐。

然而，根據指控，這些承諾的收益既沒有真實經濟活動的支持，也不是來自區塊鏈相關收入或可識別的金融產品。「這是一個最經典結構的龐氏騙局」，檢察官表示。

案件檔案揭示了資金用途，進一步加深了對加重詐騙的懷疑。收到的大部分資金被重新分配或用於沒有明確經濟理由的用途。根據聯邦調查人員的說法，Rodney Burton涉嫌：

• 向一位商業夥伴轉帳120萬美元；
• 向參與該計劃的招募人員支付約92萬美元；
• 用資金購買Rolls Royce及其他未說明的個人開支；
• 未能證明這些資金流動有任何商業活動用途。

根據鏈上數據，檢察官於去年12月在原有洗錢及參與大規模詐騙系統的指控外，正式追加電信詐騙罪名。如果罪名成立，Burton將面臨數十年聯邦監禁。

聚光燈下的加密網紅

Rodney Burton並非HyperFund項目的被動參與者。他在加密圈內頗具知名度，曾與Jamie Foxx、Rick Ross等名人合作而聲名大噪。

他自稱為金融教育者，並利用自身形象透過社交媒體及公開活動大力推廣HyperFund。當局稱，他的地位使其成為核心招募渠道，吸引了眾多被其承諾和生活方式吸引的投資者。

檢方認為，Burton明知該計劃的真實性質，卻在缺乏可行商業模式的明確證據下仍繼續推廣。他的參與已超越單純推廣的範疇。

據稱，他是該系統擴張策略的結構性要素，負責招募其他大使並組建付費招募人員分銷鏈。這種主動角色現已成為調查的關鍵要素，也成為對其加重指控的依據。

Burton案為針對加密領域爭議人物的系列起訴再添一例。繼Do Kwon因大規模詐騙被判15年監禁後，美國司法部似乎決心明確界定該行業濫用行為的責任。即將到來的審判將決定“Bitcoin Rodney”是否會步上相同的道路。