中國打擊以加密貨幣為基礎的外匯計劃，五人因非法交易被判刑

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• 五人因利用加密貨幣進行非法外匯交易，涉案金額達11.8億元人民幣被定罪。
• 北京檢察機關將此案作為打擊新型加密貨幣相關金融犯罪的典型案例。
• 調查揭露利用USDT進行跨境交易以掩飾外匯買賣行為。

北京當局已判決五人因利用加密貨幣非法買賣外匯，這標誌著中國持續打擊與數字資產相關金融犯罪的重要進展。該定罪詳情已在2025年北京金融街論壇期間發布的《金融檢察高質量案例報告（2024–2025）》中披露。

中國北京法院判處五人有期徒刑，刑期從兩年至四年不等，原因是他們將客戶轉入的人民幣兌換成USDT並跨境轉移，實質上進行了超過1.66億美元的偽裝外匯交易。…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2025年10月29日

以USDT作為跨境交易橋樑

2023年1月至8月期間，被告林某及其四名同夥運作一個複雜網絡，利用Tether（USDT）促成非法貨幣兌換，金額超過11.8億元人民幣（1.6億美元）。他們在境外“黑市”兌換團伙指揮下，通過國內銀行賬戶收取大量人民幣，經多個交易平台將資金兌換為USDT，然後將資產跨境轉移，完成偽裝外匯交易。

2025年3月，海淀區人民法院裁定五人非法經營罪成立，分別判處兩年至四年有期徒刑，並處以相應罰金。該團伙認罪並未上訴，判決已生效。

加強加密貨幣犯罪證據體系

由於加密貨幣交易具備加密和去中心化特性，檢察官面臨重大挑戰。為應對此情況，北京檢察團隊採用“數據驅動與技術賦能”調查策略，與技術專家合作追蹤區塊鏈交易，將加密資金流與國內銀行記錄比對，重建從人民幣流入到跨境USDT兌換的完整交易鏈。

此案凸顯中國追蹤和打擊虛擬貨幣及非法外匯犯罪能力的提升。當局表示，該案調查中形成的方法將成為打擊數字經濟新型金融犯罪的範例。

北京的打擊行動正值國際社會加大力度打擊加密貨幣相關金融不法行為之際。全球執法機構與區塊鏈情報公司合作，近期通過兩次協同多國行動，查獲超過3億美元與網絡犯罪及詐騙相關的加密貨幣。

 

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