比特幣交易公司CEO認罪涉2億美元龐氏騙局，最高面臨40年監禁

Praetorian Group International執行長Ramil Ventura Palafox已對涉及2億美元bitcoin龐氏騙局的電匯詐騙和洗錢指控認罪，該騙局詐騙了全球超過90,000名投資者。

根據法院文件，美國和菲律賓雙重國籍的Palafox（60歲）擁有並經營PGI，並擔任其董事長、執行長及主要推廣人，司法部於週三發布的新聞稿中表示。Palafox虛假聲稱PGI從事大規模bitcoin交易，並承諾每日回報率為0.5%至3%。事實上，PGI的交易活動並未達到能產生如此利潤的規模，Palafox實際上是用投資者自己的資金——或新投資者的資金——來支付回報。

根據美國檢察官辦公室的說法，從2019年12月至2021年10月，超過90,000名投資者向PGI存入超過2.01億美元，其中包括約3,030萬美元現金和8,198枚BTC（價值1.715億美元）。Palafox的詐騙行為導致投資者至少損失6,270萬美元。PGI網站虛假顯示穩定收益，欺騙受害者相信他們的投資既安全又有利可圖。

Palafox最高面臨40年監禁

據報導，Palafox將投資者資金用於個人奢侈消費及進一步推廣詐騙計劃，花費約300萬美元購買20輛高檔汽車——包括Porsche、Lamborghini、Bentley、McLaren和Ferrari——以及花費32.9萬美元於豪華酒店頂層套房，並在拉斯維加斯和洛杉磯購置超過600萬美元的房產。

另外還有300萬美元用於購買Gucci、Cartier、Rolex和Hermès等品牌的設計師商品和家具，司法部表示，他還向一名家庭成員轉移了至少80萬美元現金及100枚BTC（當時價值330萬美元）。

Palafox預計將於2026年2月3日被判刑，最高面臨40年監禁。根據認罪協議，他同意償還約6,270萬美元的賠償金。然而，聯邦地區法院法官通常會在考慮美國量刑指導方針及其他法定因素後，判處低於最高刑期的刑罰。