- Vương quốc Anh tịch thu 61.000 Bitcoin trị giá 7 tỷ đô la trong một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất thế giới.
- Zhang và Ling nhận tội rửa tiền liên quan đến vụ lừa đảo đầu tư trị giá 5,6 tỷ đô la tại Trung Quốc.
- Cuộc chiến dân sự đang chờ đợi đối với số Bitcoin bị tịch thu khi các nạn nhân và chính phủ Anh tranh giành quyền thu hồi.
Hai cá nhân bị buộc tội trong một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh đã nhận tội rửa tiền phạm pháp thông qua Bitcoin.
Yadi Zhang, 47 tuổi, còn được biết đến với tên Zhimin Qian, đã thừa nhận sở hữu và chuyển giao tài sản phạm pháp, trong khi trợ lý của bà, Seng Hok Ling, cũng 47 tuổi, nhận tội giao dịch tiền điện tử.
Họ đã nhận tội ngay trước khi phiên tòa kéo dài 12 tuần tại tòa án London bắt đầu.
Cả hai dự kiến sẽ bị tuyên án vào ngày 10 tháng 11.
Vụ án bắt nguồn từ việc tịch thu khoảng 61.000 Bitcoin từ một bất động sản ở Tây London vào năm 2018, hiện có giá trị gần 7 tỷ đô la.
Đây là một trong những vụ thu hồi tiền điện tử lớn nhất từng được lực lượng thực thi pháp luật trên toàn thế giới thực hiện.
Các công tố viên cáo buộc rằng Zhang đã dàn dựng một kế hoạch đầu tư lừa đảo tạo ra phần lớn số tiền phạm pháp, trong khi Ling hỗ trợ chuyển số tiền này vào các tài khoản tiền điện tử.
Bối cảnh vụ lừa đảo và điều tra
Vụ án hình sự này có liên quan đến một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn bắt nguồn từ Trung Quốc.
Năm 2017, chính quyền Trung Quốc bắt đầu điều tra một dự án bị nghi ngờ lừa đảo tại Thiên Tân, đã lừa hơn 128.000 người trên toàn quốc.
Dự án này, do công ty Tianjin Lantian điều hành, đã dụ dỗ các nhà đầu tư bằng lời hứa lợi nhuận cao, cuối cùng chiếm đoạt 40 tỷ nhân dân tệ (5,6 tỷ đô la).
Mười bốn công dân Trung Quốc đã bị kết án liên quan đến kế hoạch này.
Tại Vương quốc Anh, Zhang và các cộng sự đã hỗ trợ rửa một phần số tiền này thông qua tiền điện tử.
Một phụ nữ khác liên quan, Jian Wen, người sống cùng Zhang tại Hampstead, trước đó đã bị kết án rửa tiền Bitcoin và bị tuyên án hơn sáu năm tù.
Sự tham gia của Wen cho thấy sự thay đổi nhanh chóng về lối sống và tài sản có thể có được từ các kế hoạch như vậy; cô đã chuyển từ làm việc tại một cửa hàng thức ăn nhanh sang sống trong một ngôi nhà sáu phòng ngủ, đi du lịch quốc tế và mua sắm xa xỉ.
Luật sư của Zhang, Roger Sahota, cho biết việc Zhang nhận tội “hy vọng sẽ mang lại sự an ủi cho các nhà đầu tư đã chờ đợi bồi thường từ năm 2017”, nhấn mạnh tác động đối với các nạn nhân bị lừa đảo cả ở Trung Quốc và Vương quốc Anh.
Hệ quả pháp lý và tài chính
Vụ án này nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng về việc sử dụng tiền điện tử trong tội phạm có tổ chức.
Robin Weyell, phó trưởng công tố viên của Crown Prosecution Service, cho biết: “Bitcoin và các loại tiền điện tử khác ngày càng được các tổ chức tội phạm sử dụng để che giấu và chuyển tài sản, nhằm giúp những kẻ lừa đảo hưởng lợi từ hành vi phạm tội của mình.”
Với việc Zhang và Ling nhận tội, các thủ tục tố tụng hình sự tại Vương quốc Anh trong vụ án nổi bật này đang dần khép lại.
Sự chú ý hiện nay sẽ chuyển sang các thủ tục dân sự để xác định cách phân chia số tiền điện tử thu hồi được giữa các nhà đầu tư bị lừa đảo và chính phủ Anh.
Kết quả này có thể sẽ ảnh hưởng đến các nỗ lực thực thi và thu hồi tài sản trong các vụ án liên quan đến tội phạm tài chính dựa trên tiền điện tử trong tương lai.
Vụ án cũng làm nổi bật sự giao thoa giữa tội phạm quốc tế và tài chính số, cho thấy sự hợp tác xuyên biên giới là cần thiết để đối phó với các vụ lừa đảo quy mô lớn.
Các cơ quan chức năng tại cả Trung Quốc và Vương quốc Anh đã phối hợp truy vết, tịch thu và truy tố các khoản tiền phạm pháp, phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của toàn cầu vào việc ngăn chặn tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
