Người phụ nữ Trung Quốc thừa nhận thực hiện vụ lừa đảo Bitcoin lớn nhất trong lịch sử

Cảnh sát Anh đã tạo nên lịch sử trong lĩnh vực tiền mã hóa với một vụ tịch thu token mới, thu giữ BTC trị giá 7.3 tỷ đô la. Con số này gần bằng toàn bộ lượng tiền mã hóa mà chính phủ Anh đang nắm giữ.

Khối tài sản này thuộc về Zhimin Qian, một công dân Trung Quốc đã lừa đảo khoảng 128.000 người trong ba năm. Số tài sản này có thể sẽ hỗ trợ cho một Quỹ Dự trữ Bitcoin trong tương lai tại Anh.

Vụ tịch thu tiền mã hóa lớn tại Anh

Vụ hack Bybit hồi đầu năm nay từng được ca ngợi là vụ trộm lớn nhất trong lịch sử Web3, với khoảng 1.5 tỷ đô la tài sản bị đánh cắp. Đây là một sự kiện lớn chỉ trong một ngày, nhưng vụ tịch thu tiền mã hóa mới từ Anh đã phá vỡ một kỷ lục khác: 7.3 tỷ đô la chỉ trong một chiến dịch của cảnh sát.

Theo truyền thông địa phương, công dân Trung Quốc Zhimin Qian đã nhận tội liên quan đến một vụ lừa đảo tiền mã hóa kéo dài. Từ năm 2014 đến 2017, bà đã lừa đảo khoảng 128.000 người, lưu trữ số tiền thu được dưới dạng Bitcoin.

Sau đó, bà chuyển đến Anh vào năm 2018, cố gắng rửa tiền bằng cách mua bất động sản.

Tuy nhiên, cảnh sát đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài bảy năm, dẫn đến việc nhận tội ngày hôm nay. Với quy mô hoạt động và mức tăng giá của BTC, cảnh sát đã tịch thu một kho tiền mã hóa hiện trị giá 7.3 tỷ đô la:

“Vụ án này, liên quan đến vụ tịch thu tiền mã hóa lớn nhất tại Anh, cho thấy quy mô lợi nhuận bất hợp pháp mà những kẻ lừa đảo có thể đạt được. Việc Zhimin Qian nhận tội ngày hôm nay là kết quả của nhiều năm làm việc phức tạp và chi tiết của cả Cảnh sát Đô thị và [Crown Prosecution Service],” Robin Weyell, một công tố viên hàng đầu trong vụ án, cho biết.

Cơ hội mới?

Cảnh sát Anh đã ca ngợi sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và quốc tế trong việc cho phép tịch thu số tiền mã hóa này, nhưng hiện vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp. Chính phủ Anh từng là quốc gia nắm giữ Bitcoin lớn thứ ba thế giới, nhưng đã cân nhắc việc bán ra lượng lớn tài sản này.

Tuy nhiên, vụ tịch thu tiền mã hóa trị giá 7.3 tỷ đô la này có thể là một cơ hội mới cho Anh. Theo thông tin, Zhimin nắm giữ khoảng 61.000 BTC, gần tương đương với toàn bộ kho dự trữ của Anh.

Nói cách khác, ví Bitcoin của Anh vừa tăng gấp đôi về quy mô. Giữa ví của Zhimin và lượng tài sản sẵn có, Anh có thể sở hữu kho BTC sánh ngang với Mỹ.

Mặc dù Mỹ đang lưu ký một lượng lớn tiền mã hóa bị tịch thu, họ dự định sẽ phân phối phần lớn số tiền này cho các nạn nhân bị lừa đảo. Mỹ không thể xây dựng một Quỹ Dự trữ Tiền mã hóa với toàn bộ số token đang nắm giữ. Tuy nhiên, vì phần lớn nạn nhân của Zhimin sống tại Trung Quốc, một quốc gia có chính sách hạn chế về tiền mã hóa, nên Anh có thể không bị ràng buộc phải hoàn trả token như vậy.

Nigel Farage, ứng viên Thủ tướng Anh, đã tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng tiền mã hóa để cải thiện cơ hội bầu cử của mình. Dù những phát biểu về Quỹ Dự trữ Tiền mã hóa của ông chưa phải là một kế hoạch cụ thể, nhưng vụ tịch thu này có thể là một cơ hội.

Nếu ông lên nắm quyền, số tài sản của Zhimin có thể giúp việc thành lập Quỹ Dự trữ trở nên khả thi hơn nhiều.

Bất kể số token này sẽ có số phận ra sao, đây vẫn là một sự kiện trọng đại. Dù tội phạm tiền mã hóa hiện đang vượt ngoài tầm kiểm soát, cảnh sát Anh đã phá vỡ mọi kỷ lục về tịch thu token. Đây là một tín hiệu tích cực cho những người chống tội phạm tiền mã hóa trên toàn thế giới.