Autoridades sul-coreanas acusam três cidadãos chineses de lavar US$ 101.000.000 em criptomoedas, diz relatório
As autoridades alfandegárias sul-coreanas estão acusando três cidadãos chineses de facilitarem uma quadrilha internacional que lavou mais de US$ 101 milhões em criptomoedas.
O Serviço de Alfândega da Coreia (KCS) alega que os indivíduos exploraram contas de criptomoedas nacionais e internacionais, além de contas bancárias coreanas, lavando 148,9 bilhões de won entre setembro de 2021 e junho do ano passado, de acordo com um relatório da agência de notícias Yonhap, sediada em Seul.
O KCS afirma que os suspeitos tentaram mascarar as transferências fingindo que eram para despesas legítimas, como custos de cirurgias plásticas para estrangeiros ou mensalidades no exterior.
O regulador alega que os três cidadãos chineses compraram ativos digitais em vários países, transferiram para carteiras de criptomoedas sul-coreanas, converteram em won e depois distribuíram o dinheiro em contas bancárias domésticas.
O KCS informa que os suspeitos serão processados por supostas violações da Lei de Transações de Câmbio Estrangeiro.
A população sul-coreana adotou as criptomoedas: no ano passado, a Yonhap informou que quase um terço da população da Coreia do Sul havia investido em Bitcoin (BTC) e outros ativos digitais.
Autoridades do setor preveem que a Coreia do Sul em breve terá 20 milhões de investidores em criptomoedas.
Disse um dos oficiais,
“Alguns acreditam que o mercado de criptoativos atingiu um ponto de saturação, mas ainda há uma possibilidade infinita de crescimento em comparação com o mercado de ações já amadurecido.”
Apesar da ampla adoção pela população, entretanto, o Korea Times relata que o volume de negociações de criptomoedas nas cinco principais exchanges do país despencou até agora em 2026.
Imagem gerada: Midjourney
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