Entitas yang terkena sanksi memindahkan sekitar
Temuan ini berasal dari
Laporan tersebut mencatat bahwa
Aktivitas sanksi mendorong lonjakan transaksi crypto ilegal
Meskipun aktivitas crypto ilegal selama ini dikaitkan dengan peretasan dan penipuan, laporan ini menyatakan bahwa penghindaran sanksi kini menjadi proporsi terbesar dari volume transaksi ilegal.
Dari
Entitas yang terkena sanksi termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi yang dibatasi untuk mengakses sistem keuangan tradisional di bawah rezim sanksi internasional.
Laporan tersebut menunjukkan beberapa faktor geopolitik di balik tren ini, termasuk jaringan yang terkait dengan
Aktor yang terkait dengan Korea Utara sendiri bertanggung jawab atas
Stablecoin mendominasi aliran transaksi ilegal
Laporan ini juga menyoroti perubahan dalam jenis aset digital yang digunakan pada aktivitas ilegal.
Peningkatan penggunaan token yang dipatok dolar menunjukkan bahwa para aktor yang terlibat dalam penghindaran sanksi dan aktivitas keuangan lintas negara mungkin memilih aset yang bernilai stabil dibandingkan cryptocurrency yang lebih volatil.
Aktivitas ilegal tetap menjadi bagian kecil dari ekonomi crypto
Meski angkanya mencatat rekor baru, laporan tersebut menyebut bahwa
Perusahaan analitik blockchain mengatakan transparansi dari buku besar publik tetap membantu investigasi dan penegakan hukum terhadap pelaku ilegal.
Namun, laporan memperingatkan bahwa jaringan kriminal menjadi semakin canggih, dengan semakin bergantung pada layanan pencucian uang dan infrastruktur cross-chain untuk menyamarkan asal dana.
Infrastruktur kriminal menjadi lebih terorganisir
Laporan tersebut juga menunjukkan peningkatan jaringan pencucian crypto terorganisir yang menyediakan infrastruktur keuangan bagi pelaku ilegal.
Jaringan ini sering menggabungkan layanan seperti
Analis mengatakan tren ini mencerminkan perubahan yang lebih luas menuju ekosistem kejahatan siber yang lebih profesional, di mana layanan khusus menangani berbagai tahap aktivitas keuangan ilegal.
Ringkasan Akhir
- Entitas yang terkena sanksi menyumbang sekitar $104 miliar dari $154 miliar aktivitas crypto ilegal yang tercatat pada tahun 2025, menurut laporan tersebut.
- Meski mencatat angka rekor, transaksi ilegal masih berkontribusi kurang dari 1% terhadap aktivitas cryptocurrency global.
