Catatan Utama
- Sebuah dompet yang tidak aktif dan diduga terkait dengan warga negara Rusia Alexander Bilyuchenko memindahkan seluruh saldo 6.500 BTC ke dua alamat baru.
- Bilyuchenko tetap berada dalam daftar paling dicari oleh US Secret Service karena perannya dalam mengoperasikan BTC-e, sebuah platform yang dituduh melakukan pencucian uang miliaran dolar.
- Transfer ini bertepatan dengan penurunan harga Bitcoin menjadi $105.000 di tengah likuidasi kripto lebih dari $1 miliar di seluruh pasar.
Sebuah dompet Bitcoin BTC $106 894 volatilitas 24 jam: 1.0% Kapitalisasi pasar: $2.13 T Vol. 24 jam: $92.11 B yang telah tidak aktif selama tiga tahun memindahkan seluruh saldo sekitar 6.500 BTC, senilai $694 juta, pada 17 Oktober. Menurut analis on-chain, dompet ini terkait dengan Alexander Bilyuchenko, warga negara Rusia dan diduga sebagai salah satu pendiri bursa kripto yang sudah tidak beroperasi, BTC-e.
Dompet bc1ql7c baru saja mentransfer seluruh 6.500 $BTC ($694M) ke dompet baru setelah 3 tahun tidak aktif.
6.500 $BTC ini awalnya diterima dari Ivanov (Bilyuchenko) 3 tahun lalu.
Bilyuchenko (juga dikenal sebagai Ivanov) adalah pengusaha kripto Rusia yang dituduh sebagai salah satu pendiri BTC-e… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) 17 Oktober 2025
Transaksi tersebut, yang tercatat pada pukul 16:34 UTC, memindahkan dana dari dompet utama ke dua alamat tujuan baru yang tidak diketahui, menurut data blockchain. Alamat pengirim awalnya menerima Bitcoin pada 23 November 2022 dari dompet lain yang diidentifikasi milik Bilyuchenko.
Bilyuchenko, yang juga menggunakan alias Ivanov, saat ini berada dalam daftar paling dicari oleh US Secret Service karena perannya dalam mengoperasikan bursa BTC-e yang sudah tidak beroperasi. Otoritas AS menutup platform tersebut pada 2017, menuduhnya memfasilitasi pencucian uang miliaran dolar untuk penjahat siber di seluruh dunia.
Menurut dakwaan tahun 2023 dari US Department of Justice, Bilyuchenko bersekongkol untuk mencuci setidaknya 647.000 Bitcoin yang dicuri selama peretasan bersejarah bursa Mt. Gox. Tindakan hukum ini berpuncak pada penangkapan Alexander Vinnik pada 2017. Vinnik adalah mitra Bilyuchenko dan operator publik BTC-e.
Pergerakan dana terbaru ini terjadi hanya beberapa bulan setelah Vinnik dibebaskan dari tahanan AS dan dikembalikan ke Rusia dalam pertukaran tahanan profil tinggi pada Februari 2025. Ini mengikuti pola aktivitas dompet BTC-e sebelumnya di mana sejumlah besar kripto dipindahkan setelah perkembangan signifikan yang melibatkan mantan operator bursa tersebut. Motivasi spesifik untuk memindahkan dana pada saat ini masih belum diketahui.
Dugaan Keterkaitan dengan Intelijen Rusia
Kasus ini memiliki implikasi yang lebih luas karena laporan keterkaitan Bilyuchenko dengan aktor negara Rusia. Menurut dokumen kasus dan laporan dari tahun 2019, Bilyuchenko bersaksi bahwa ia dipaksa untuk mentransfer aset kripto senilai $450 juta dari WEX, bursa penerus BTC-e. Rincian seputar dugaan transfer FSB oleh Bilyuchenko menyebutkan dana tersebut dipindahkan ke akun untuk Federal Security Service (FSB) Rusia.
Harga Bitcoin Anjlok di Tengah Likuidasi $1Miliar | Sumber: Trading View
Transfer $694 juta ini terjadi di tengah melemahnya pasar aset digital secara keseluruhan. Pasar aset digital saat ini mengalami gejolak signifikan, dengan Bitcoin anjlok ke level $105.000. Penurunan harga tajam ini bertepatan dengan peristiwa deleveraging besar-besaran, di mana lebih dari $1 miliar posisi Bitcoin dan kripto lainnya dilikuidasi dalam 24 jam terakhir.
Rangkaian likuidasi ini telah meningkatkan tekanan jual, mengonfirmasi tren bearish yang berlaku di seluruh pasar. Menurut indikator teknikal, sentimen untuk Bitcoin negatif pada grafik 1 jam, 4 jam, dan 1 hari, menandakan kelemahan yang berkelanjutan.
🚨 TERBARU: $1 MILIAR likuidasi Bitcoin dan kripto dalam 24 jam terakhir pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 17 Oktober 2025
Bagi para trader yang memantau volatilitas, level harga kunci mulai menjadi fokus. Klaster support utama berada di sekitar $104.044,4. Kegagalan mempertahankan level ini dapat menyebabkan penurunan lebih lanjut. Di sisi atas, setiap potensi rebound akan menghadapi zona resistance signifikan di atas $108.291,2. Prospek teknikal menunjukkan bahwa para trader secara aktif memantau peluang short-selling jika harga naik ke area resistance ini.
