Les États-Unis cherchent à confisquer 14 milliards de dollars en Bitcoin provenant de l'arnaque "pig butchering" de Chen Zhi
Points clés à retenir
- Les autorités américaines cherchent à saisir environ 14 milliards de dollars en Bitcoin liés à Chen Zhi, accusé d'avoir dirigé une escroquerie de type « pig butchering ».
- L'affaire a été déposée dans le district Est de New York, mettant en lumière les efforts des États-Unis pour récupérer des actifs issus de réseaux de fraude transnationaux.
Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de New York (EDNY), en collaboration avec la Division de la sécurité nationale du Département de la Justice, a déposé une plainte civile de confiscation devant un tribunal fédéral visant à saisir environ 127 271 Bitcoin, d'une valeur d'environ 14 milliards de dollars aux prix actuels du marché, liés à Chen Zhi, président du Prince Group du Cambodge.
Zhi est accusé d'avoir dirigé des camps de travail forcé impliqués dans des escroqueries de type « pig butchering », des fraudes en ligne liées à des romances et des investissements ayant trompé des victimes dans le monde entier.
Les États-Unis ont intensifié leurs efforts pour récupérer les actifs issus de schémas de fraude internationaux, y compris des collaborations avec des plateformes comme Binance pour tracer et saisir les fonds liés aux escroqueries de type « pig butchering ». Le district Est de New York a traité de multiples affaires impliquant des confiscations de crypto-monnaies provenant d'escroqueries sentimentales, dans le cadre d'une initiative plus large contre les réseaux de fraude transnationaux.
Les escroqueries de type « pig butchering » ont évolué pour intégrer des sociétés écrans afin de blanchir les profits, les récentes arrestations de ressortissants chinois mettant en évidence leur caractère organisé. Le Bitcoin est de plus en plus ciblé lors des saisies par les forces de l'ordre liées à des activités illicites, alors que les autorités élargissent leurs efforts de récupération.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
Vous pourriez également aimer
Les grandes banques de Wall Street revoient collectivement à la hausse leurs prévisions de relèvement des taux d'intérêt, les contrats à terme sur la dette américaine poursuivent leur baisse, l'or chute de plus de 1 % et passe sous les 4000.
Après un CPI américain d'octobre supérieur aux attentes, Goldman Sachs et Nomura ont révisé leurs prévisions de trajectoire de hausse des taux en ajoutant une hausse en mars prochain, tandis que Deutsche Bank prévoit désormais une hausse en janvier prochain. Actuellement, le marché a totalement intégré une hausse de taux de 25 points de base en décembre, la probabilité d'une hausse de 50 points de base étant de 13 %. Mercredi, le marché au comptant des bons du Trésor américain était fermé, tandis que les contrats à terme sur les bons du Trésor continuaient de baisser, avec des rendements en hausse d'environ 2 à 4 points de base et l'or au comptant sous pression, en baisse de 1,1 %.
Pas besoin de s'inquiéter du ralentissement de la construction des centres de données d'IA ? La vague d'importations américaines ne devrait pas retomber à court terme, l'impact réel pourrait arriver en 2029.
Il faut en moyenne 4,8 ans pour qu’un projet de centre de données passe de la décision d’investissement au début de la construction, et 2,6 ans supplémentaires pour qu’il soit opérationnel après le lancement des travaux. Les serveurs ne peuvent généralement être installés qu’une fois la structure du bâtiment et les racks terminés. Pour les partenaires commerciaux dépendant de la chaîne d’approvisionnement des centres de données américains, tels que Taiwan, la Corée du Sud et le Mexique, l’inertie du cycle de construction garantit au moins une à deux années de stabilité pour leurs exportations futures.
Grande controverse à la Réserve fédérale : quand devrait se terminer le mandat du "numéro trois" Williams ?
Le point de controverse porte sur la question de savoir si Williams doit quitter ses fonctions en juin 2028 (après avoir accompli un mandat complet de dix ans) ou en juin 2027 (atteignant l'âge légal de la retraite à 65 ans). Selon l'analyse, le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale détient le pouvoir discrétionnaire final ; en cas de départ anticipé de Williams, le président de la Fed, Waller, pourrait ainsi prendre l'initiative de nommer à l'avance la personne qui occupera ce poste clé. Toutefois, un tel écourtage forcé du mandat de Williams risquerait fortement d’être perçu comme une manipulation politique. Williams lui-même envisage de rester en fonction jusqu’en juin 2028.
Morgan Stanley met en garde : les prix du stockage ancien atteignent un sommet, l’offre et la demande pourraient devenir plus détendues d’ici 2028
Morgan Stanley indique qu'après les élections de mi-mandat aux États-Unis, il est prévu qu'environ 20 % de la nouvelle capacité des centres de données américains prévue pour 2028 soit reportée à 2029, ce qui pourrait créer une "coupure" dans la chaîne d'approvisionnement en 2028 et augmenter le risque d'accumulation des stocks d'anciennes mémoires. Ces anciennes mémoires, moins contraintes par des accords à prix fixes de longue durée, pourraient connaître une forte volatilité de prix si l'écart entre l'offre et la demande se réduit. Cette analyse concerne uniquement les anciennes mémoires, y compris DDR3/4, SLC/MLC NAND et la mémoire flash NOR.
Prix des cryptos
Plus
