重點摘要
- 突襲行動針對中國人經營、利用竊電資金進行跨境犯罪活動的設施。
- 警方追查到約1.56億美元的非法資金，通過加密貨幣挖礦運作轉換。
- 泰國加強執法，出台新規，禁止未獲許可的交易所及外國P2P服務。
泰國警方突襲了分布於沙沒沙空府和烏泰他尼府的七個Bitcoin BTC $92 196 24h volatility: 0.9% Market cap: $1.84 T Vol. 24h: $70.47 B挖礦場，查獲超過3,600台機器及價值2.7億泰銖（840萬美元）的設備，以及約3,000萬泰銖（936,826美元）的器材。
這些行動與中國有組織犯罪集團有關，該集團從緬甸運營跨國詐騙。根據當地媒體報導，泰國總理Anutin Charnvirakul親自前往現場督導調查，發現國家因竊電損失高達30億泰銖（9,300萬美元），時間跨度三年。
泰國當局突襲了兩個省份價值約3億泰銖的七個bitcoin礦場，稱懷疑這些運作由中國跨國詐騙網絡操控。
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— Bangkok Post (@BangkokPostNews) 2025年12月4日
突襲揭露與詐騙網絡相關的挖礦行動
當局於12月2日突襲了四個倉庫和三處住宅。這些地點利用集裝箱搭配水冷系統及隔音設施，使礦機全天候運作。調查人員將該設施與“Chinese Grey”網絡聯繫起來，該網絡將詐騙所得資金投入Bitcoin挖礦。
警方估計，該犯罪集團通過數字資產轉移超過50億泰銖（1.56億美元）。2025年初，春武里府也曾因竊電突襲查獲996台挖礦設備。這一模式顯示外國團體利用泰國電網進行加密貨幣運營。
類似犯罪活動也在馬來西亞發生
自2020年以來，馬來西亞因非法Bitcoin挖礦導致電力損失達11億美元，查獲13,827個非法挖礦點。國家電力公司Tenaga Nasional因電表竄改及超載導致電網壓力。據Bloomberg報導，警方現以無人機熱感偵測及地面團隊進行突襲。
當地突襲行動查獲價值數千美元的礦機並逮捕嫌犯，但竊電問題依然存在。官員指出，礦工以鳥鳴聲掩蓋噪音，並藏身於廢棄建築。隨著馬來西亞警方加大打擊力度，這類活動正轉移至鄰近的泰國。
泰國關注本地相關活動
泰國監管機構於2025年4月修法，封鎖外國加密貨幣P2P服務並打擊人頭帳戶。罰款高達30萬泰銖（9,369美元），最高可判三年監禁。2025年5月，泰國SEC自6月28日起禁止五家未獲許可的交易所——Bybit、OKX、CoinEx、1000X和XT.com。
這些措施旨在切斷詐騙資金來源並保護用戶。銀行和電信公司現共同承擔防範網絡犯罪的責任。泰國在嚴打同時，也規劃推動代幣化證券及旅客加密貨幣消費。
這些突襲行動顯示泰國加強協調打擊跨境加密貨幣犯罪。警方持續追查資金流向並尋求國際合作，預計將有更多地點被納入監控。
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