專家警告：豬屠式加密貨幣詐騙浮現為國家安全威脅

快速解析 

• Chainalysis與Operation Shamrock表示，豬屠式詐騙現已構成國家安全風險，而不僅僅是消費者詐騙威脅。
• 這類詐騙越來越多地與人口販運、洗錢以及東南亞跨國犯罪網絡相關聯。
• 各國政府正以打擊小組、制裁及協同凍結加密資產等方式作出回應。

加密貨幣愛情詐騙變得更加黑暗

 

這種價值數十億美元的「豬屠式」詐騙，過去曾被視為消費者詐騙問題，如今已被標記為國家安全威脅。在最近的一期 podcast 中，Chainalysis國家安全情報主管Andrew Fierman與前檢察官、Operation Shamrock創辦人Erin West警告稱，這種犯罪模式已遠遠超越單純的網絡欺詐。

Source: Chainalysis

West強調，威脅的規模意味著所有涉及金融體系的人都必須意識到相關風險。

「因此你需要做好準備，理解這種威脅以及其在國家安全層面的嚴重性。」

她表示。

豬屠式詐騙通常以網絡友誼或戀愛關係為開端，誘騙受害者進入虛假的加密貨幣投資平台，最終將其資金榨乾。

日益壯大的犯罪網絡

Fierman與West描述，東南亞的有組織犯罪網絡經營著宿舍式詐騙園區，裡面關押著被販運來的工人。這些工人被強迫與毫無戒心的受害者建立情感聯繫，並引導他們參與詐騙性的加密貨幣計劃。

相關數字持續攀升。美國司法部於2023年查封了價值1.12億美元的與這些詐騙有關的加密貨幣。Chainalysis數據顯示，2024年豬屠式詐騙活動激增近40%，使詐騙總收入超過99億美元。

一個鮮為人知的變種是「二次詐騙」。受害者損失資金後，常有假冒的資金追回公司聯繫他們，聲稱能幫助追回損失，實則進一步詐騙。

「一旦你成為受害者，你就會被列入名單，」

West解釋道。

「你再次被詐騙的機率會更高。」

儘管犯罪手法複雜，Fierman表示區塊鏈技術為監管機構和交易所提供了介入的機會。

「而區塊鏈的透明性則有機會在資金兌現環節進行干預和破壞。」

他指出。

各國政府加強行動

當局目前正採取更積極的策略應對。2023年11月12日，美國司法部啟動了「詐騙中心打擊小組」，專門針對在東南亞運營加密詐騙網絡的中國相關犯罪集團。

今年1月，雅加達中部當局逮捕了20名與精心設計的加密貨幣愛情詐騙有關的嫌疑人，該詐騙針對東南亞中產階級專業人士。今年8月，亞太地區執法團隊聯合Chainalysis、OKX、Tether和Binance，凍結了4700萬美元資金，這些資金被認為與豬屠式詐騙活動有關。

 

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