美國打擊柬埔寨Pig Butchering，查扣價值140億美元Bitcoin，創下史上最大規模沒收紀錄

美國當局對全球企業Prince Group重拳出擊，指其在柬埔寨經營強迫勞動的全球詐騙行動——包括臭名昭著的「殺豬盤」詐騙——對該公司領導人提出起訴並實施制裁。

根據司法部消息，Prince Group創辦人兼主席、英國及柬埔寨雙重國籍的陳志（Chen Zhi），於週二在紐約被起訴，涉嫌共謀洗錢及電信詐騙。在該案中，司法部進行了其有史以來最大規模的加密貨幣查封，扣押了127,271枚bitcoin，按當前價值約為144億美元。

「今日的行動是對全球人口販運及網絡金融詐騙的最重大打擊之一，」美國司法部長Pamela Bondi在聲明中表示。

美國財政部也在協同行動中於週二宣布對Prince Group實施制裁，將其列為跨國犯罪組織，凍結其金融活動，並禁止任何人與其進行業務往來，否則將面臨美國的懲罰。

根據司法部聲明，被告及其高層秘密將Prince Group發展成為亞洲最大的跨國犯罪組織之一。美國當局指出，其中一項主要收入來源是所謂的「殺豬盤」詐騙，受害者多為美國人，他們被騙以為加密資產是用於遠端戀愛對象。「Prince Group通過販運數百名工人，強迫他們在柬埔寨的園區內執行詐騙，經常以暴力威脅，」聲明中描述了帶有鐵絲網的園區、政治影響力以及複雜的加密貨幣洗錢手法。

據稱，仍在逃的CEO及其共謀者利用所得資金過著奢華生活，包括購買一幅畢卡索畫作。

同一天，財政部最終通過規則，將柬埔寨企業集團Huione Group完全切斷於美國金融體系之外——這是美國國際金融制裁中最強有力的措施。財政部表示，總部位於金邊的Huione一直在洗錢加密詐騙所得。

「跨國詐騙的迅速崛起已讓美國公民損失數十億美元，畢生積蓄在幾分鐘內化為烏有，」財政部長Scott Bessent在聲明中表示。

財政部一直在持續圍堵柬埔寨的犯罪企業，針對涉嫌參與各類非法活動的個人進行打擊。這些由加密貨幣資助的行動長期以來一直是數字資產分析公司、調查人員甚至國會調查的重點。

雖然該系統尚未在美國建立，財政部一直在努力執行前總統Donald Trump設立bitcoin儲備的命令。這個「戰略性」儲備旨在成為美國政府查封bitcoin的最終歸宿，暗示本案中查封的數十億資產可能最終流向該儲備。

據Elliptic分析，Prince Group案件中被查封的特定資產，最初據稱是從LuBian竊取的，該公司是一家在中國和伊朗運營的bitcoin挖礦企業，由Prince的陳志控制。LuBian曾是全球第六大加密貨幣挖礦企業，但在2020年資產失竊後不久便關閉。

「目前仍不清楚這些bitcoin是如何進入美國政府手中的，」Elliptic在週二的報告中表示。「同樣不清楚是誰從陳志/LuBian手中『竊取』了這些bitcoin，或是否真的發生了竊盜事件。」