Tether hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật, dẫn đến việc thu giữ 12 triệu đô la từ mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia

Phân tích nhanh

• Tether đã hỗ trợ một chiến dịch quốc tế phối hợp do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ dẫn đầu.
• Chiến dịch này đã dẫn đến việc thu giữ khoảng 12 triệu đô la Mỹ bằng USDT (khoảng 400 triệu Baht Thái).
• Các cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ 73 nghi phạm và tịch thu tài sản trị giá hơn 522 triệu baht.

Tether đã thông báo về việc hỗ trợ một chiến dịch thực thi pháp luật quốc tế phối hợp, dẫn đến việc thu giữ khoảng 12 triệu đô la Mỹ bằng $USDT. Chiến dịch này, do Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) thực hiện, đã truy vết và thu giữ thành công số tiền liên quan đến một mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia lớn hoạt động trên khắp Đông Nam Á.

Sáng kiến chung này có sự tham gia của Đơn vị Phòng chống Tội phạm Công nghệ Thái Lan (TCSD) thuộc Bộ Kinh tế Số và Xã hội (DES). Ngoài việc thu giữ 12 triệu đô la Mỹ bằng USDT, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 73 nghi phạm, bao gồm 51 công dân Thái Lan và 22 người nước ngoài, đồng thời tịch thu tài sản trị giá hơn 522 triệu baht. Hành động này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực liên tục nhằm triệt phá các hoạt động lừa đảo trực tuyến tinh vi và rửa tiền trong khu vực.

Vai trò của tính minh bạch trên Blockchain

CEO của Tether, Paolo Ardoino, nhận xét rằng chiến dịch này cho thấy tính minh bạch của blockchain có thể giúp các cơ quan thực thi pháp luật hành động nhanh chóng và hiệu quả chống lại các hoạt động tội phạm. Ông nhấn mạnh cam kết của Tether trong việc hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đóng băng tài sản bất hợp pháp, bảo vệ nạn nhân và duy trì $USDT như một công cụ minh bạch cho thương mại quốc tế.

Sự hỗ trợ của công ty trong chiến dịch tại Thái Lan nhấn mạnh nỗ lực liên tục của họ với các cơ quan chức năng toàn cầu nhằm trấn áp tội phạm tài chính liên quan đến tiền mã hóa. Tether hiện đã hợp tác với hơn 290 cơ quan thực thi pháp luật trên 59 khu vực pháp lý, giúp đóng băng hơn 3.2 tỷ đô la Mỹ tài sản liên quan đến hoạt động bất hợp pháp. Công ty cũng từng được Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ghi nhận vì hỗ trợ trong một vụ án lớn dẫn đến việc thu giữ khoảng 225 triệu đô la Mỹ bằng USDT. Vào tháng 3, Tether đã hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ đóng băng 23 triệu đô la Mỹ tiền bất hợp pháp liên quan đến các giao dịch trên sàn giao dịch bị trừng phạt Garantex, cũng như thêm 9 triệu đô la Mỹ liên quan đến vụ hack Bybit.

Đáng chú ý, stablecoin USDT của Tether hiện đã vượt mốc 500 triệu người dùng, một thành tựu mà CEO cho rằng có thể là một trong những khoảnh khắc lớn nhất cho sự hòa nhập tài chính trong lịch sử. Điều này cho thấy tiền mã hóa đang giúp đỡ những người không có khả năng tiếp cận ngân hàng truyền thống, bao gồm cả người dùng hàng ngày tại Kenya, những người dựa vào USDT để đối phó với chi phí địa phương cao và sự bất ổn tài chính.