- Số lượng máy ATM tiền mã hóa tại Úc đã tăng vọt từ 73 vào năm 2022 lên hơn 1.200 máy.
- 85% số tiền từ những người dùng máy ATM tiền mã hóa hàng đầu có liên quan đến các vụ lừa đảo, với các máy có rủi ro cao đang bị giám sát chặt chẽ.
- AUSTRAC đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền mã hóa để đối phó với hoạt động phi pháp, với quyền hạn mở rộng nhằm hạn chế các sản phẩm có rủi ro cao.
Chính phủ Úc đang thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế sự gia tăng nhanh chóng của các máy ATM Bitcoin, điều đang trở thành mối quan ngại ngày càng lớn đối với cơ quan giám sát tội phạm tài chính AUSTRAC. Khi số lượng các máy ATM này tăng lên, các hoạt động tội phạm, đặc biệt là lừa đảo và rửa tiền, cũng gia tăng theo. Bộ trưởng Nội vụ Tony Burke gần đây đã trình bày về các quyền hạn mới cho AUSTRAC nhằm nhắm mục tiêu vào các máy ATM tiền mã hóa có rủi ro cao hỗ trợ các hoạt động phi pháp.
Sự gia tăng lắp đặt máy ATM tiền mã hóa
Theo một báo cáo của Capital Brief, số lượng máy ATM Bitcoin tại Úc đã tăng vọt trong những năm gần đây. Năm 2022, cả nước chỉ có 73 máy. Đến tháng 8 năm 2024, con số này đã tăng lên ít nhất 1.200 và dự kiến đến cuối năm 2025, con số này có thể đạt 2.000. Việc lắp đặt này cũng làm dấy lên vấn đề về việc sử dụng máy ATM tiền mã hóa để rửa tiền hoặc thực hiện các vụ lừa đảo bởi các nhóm tội phạm trở nên dễ dàng hơn.
Giám đốc điều hành AUSTRAC, ông Brendan Thomas, chỉ ra rằng số lượng máy đã tăng với tốc độ chóng mặt và cho biết chỉ có 23 máy cách đây sáu năm. Sự tăng trưởng đột biến này đã khiến các cơ quan quản lý phải giám sát chặt chẽ hơn về các nguy cơ mà các máy này mang lại.
Máy ATM tiền mã hóa trở thành mục tiêu của tội phạm
Theo AUSTRAC, 85% số tiền rút ra từ những người dùng máy ATM tiền mã hóa hàng đầu có liên quan đến các vụ lừa đảo. Mặc dù không phải tất cả các máy ATM đều được sử dụng cho mục đích phi pháp, nhưng cơ quan quản lý cảnh báo rằng một số máy đang hoạt động ở các khu vực có rủi ro cao và khó truy vết. Những máy này giúp tội phạm dễ dàng chuyển tiền qua biên giới mà không bị phát hiện.
Bộ trưởng Burke nhấn mạnh rằng AUSTRAC cần có quyền hạn để hạn chế hoặc thậm chí cấm các sản phẩm tiền mã hóa có rủi ro cao nếu cần thiết. Biện pháp mới này là một phần trong nỗ lực liên tục nhằm chống lại việc các nhóm tội phạm có tổ chức ngày càng sử dụng máy ATM tiền mã hóa.
Nỗ lực của AUSTRAC trong việc chống lại tội phạm liên quan đến tiền mã hóa
Để đối phó với những lo ngại ngày càng tăng, AUSTRAC đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm về tiền mã hóa vào năm ngoái. Nhóm này đã phát hiện ra nhiều bí mật về các vụ gian lận và giao dịch mờ ám liên quan đến máy ATM tiền mã hóa. Một số hoạt động tội phạm liên quan đến các máy này mà cơ quan đã nhận diện bao gồm hoạt động của “tiền mồi”, nhắm vào người cao tuổi tại Úc và các hoạt động tội phạm khác.
Lực lượng đặc nhiệm đã đạt được nhiều tiến bộ, mặc dù thừa nhận vẫn còn nhiều việc phải làm. Các quyền hạn mới sẽ cho phép cơ quan này kiểm soát hoặc điều chỉnh hơn nữa các sản phẩm tiền mã hóa có rủi ro cao và ngăn chặn nguy cơ rửa tiền tại Úc.
Chính phủ Úc đang tập trung vào việc hạn chế sự gia tăng của các máy ATM tiền mã hóa bị tội phạm lợi dụng. Với số lượng máy ngày càng tăng và hoạt động tội phạm gia tăng, các quyền hạn mới của AUSTRAC được thiết kế để đảm bảo rằng các máy ATM này không trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các hoạt động phi pháp. Cuộc trấn áp này là một bước quan trọng nhằm bảo vệ công chúng khỏi các vụ lừa đảo và rửa tiền, đồng thời đảm bảo lĩnh vực tiền mã hóa hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ hơn.
