Mỹ tìm cách tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin từ vụ lừa đảo "giết heo" của Chen Zhi

Những điểm chính

• Chính quyền Hoa Kỳ tìm cách tịch thu khoảng 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến Chen Zhi, người bị cáo buộc điều hành một vụ lừa đảo “pig butchering”.
• Vụ kiện được đệ trình tại Quận Đông New York, nhấn mạnh nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc thu hồi tài sản từ các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Đông New York (EDNY), phối hợp cùng Bộ phận An ninh Quốc gia của Bộ Tư pháp, đã đệ trình đơn kiện dân sự tại tòa án liên bang nhằm tịch thu khoảng 127,271 Bitcoin, trị giá khoảng 14 tỷ USD theo giá thị trường hiện tại, liên quan đến Chen Zhi, chủ tịch Prince Group của Campuchia.

Zhi bị cáo buộc điều hành các khu lao động cưỡng bức liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering”, các kế hoạch lừa đảo tình cảm và đầu tư trực tuyến đã lừa đảo nạn nhân trên toàn thế giới.

Hoa Kỳ đã tăng cường nỗ lực thu hồi tài sản từ các kế hoạch lừa đảo quốc tế, bao gồm hợp tác với các nền tảng như Binance để truy vết và tịch thu các khoản tiền liên quan đến các vụ lừa đảo “pig butchering”. Quận Đông New York đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến tịch thu tiền mã hóa từ các vụ lừa đảo tình cảm như một phần của chiến dịch lớn hơn chống lại các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

Các vụ lừa đảo “pig butchering” đã phát triển để sử dụng các công ty vỏ bọc nhằm rửa tiền thu được, với các vụ bắt giữ gần đây của công dân Trung Quốc cho thấy tính tổ chức của chúng. Bitcoin ngày càng trở thành mục tiêu trong các vụ tịch thu của cơ quan thực thi pháp luật liên quan đến các hoạt động phi pháp khi các nhà chức trách mở rộng nỗ lực thu hồi tài sản.