Mỹ sẽ thêm 14 tỷ USD BTC vào Dự trữ Bitcoin Chiến lược từ số Bitcoin tịch thu được của kẻ lừa đảo Trung Quốc

Chính phủ Hoa Kỳ đang tiến hành tịch thu 127.271 Bitcoin trị giá khoảng 14,2 tỷ đô la, mà các nhà điều tra cho biết đã được tạo ra thông qua một vụ lừa đảo “mổ lợn” xuyên biên giới do công dân Trung Quốc Chen Zhi điều hành.

Nếu hoàn tất, số Bitcoin này sẽ được bổ sung vào Dự trữ Bitcoin Chiến lược của Hoa Kỳ theo các điều khoản của Sắc lệnh Hành pháp do Trump ban hành đầu năm nay. Tuy nhiên, việc thiếu chính sách chính thức trong bối cảnh chính phủ đóng cửa và thời gian phê chuẩn gấp rút có thể làm gián đoạn kế hoạch này.

Sắc lệnh Hành pháp nêu rõ,

“Dự trữ Bitcoin Chiến lược sẽ được cấp vốn bằng bitcoin thuộc sở hữu của Bộ Ngân khố, đã bị tịch thu như một phần của các thủ tục tịch thu tài sản hình sự hoặc dân sự.”

Hồ sơ pháp lý, được nộp vào ngày 14 tháng 10, mô tả một tổ chức tội phạm quy mô lớn kết hợp giữa lừa đảo đầu tư tiền mã hóa, buôn người và tham nhũng chính trị.

Lừa đảo tiền mã hóa

Theo hồ sơ tòa án, Zhi điều hành Prince Group, một nhân tố trung tâm trong nền kinh tế số ngầm của Campuchia.

Thực thể này vận hành một mạng lưới các khu phức hợp lừa đảo, đồng thời là nơi giam giữ lao động bị buôn bán. Hàng nghìn người di cư, bị dụ dỗ bởi các quảng cáo việc làm giả, được cho là đã bị ép buộc tham gia các kế hoạch lừa đảo đầu tư tiền mã hóa dưới sự đe dọa bạo lực.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, ít nhất mười khu phức hợp lớn đã được thành lập, bao gồm các cơ sở liên kết với Jinbei Hotel and Casino, Golden Fortune Science and Technology Park, và Mango Park.

Hồ sơ tòa án cho thấy Chen đích thân giữ sổ sách ghi chép chi tiết hoạt động của từng địa điểm, có nhắc đến cụm từ tiếng Trung “sha zhu”, hay “mổ lợn”, là thuật ngữ chỉ các trò lừa đảo dài hạn thao túng cảm xúc nạn nhân trước khi chiếm đoạt tài sản của họ.

Chính phủ Hoa Kỳ cáo buộc Chen và các lãnh đạo cấp cao đã sử dụng hối lộ và ảnh hưởng chính trị để tránh bị truy tố, thậm chí còn nhận được cảnh báo trước về các cuộc truy quét của cơ quan thực thi pháp luật.

Bằng cách tận dụng các mối quan hệ này, nhóm đã kiểm soát hàng tỷ đô la tiền mã hóa phi pháp và củng cố vị thế trong nền kinh tế ngầm rộng lớn hơn của Campuchia.

Lệnh trừng phạt đối với Huione

Bên cạnh việc tiến hành tịch thu các khoản tiền bất hợp pháp, chính quyền Hoa Kỳ, phối hợp với Văn phòng Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển của Vương quốc Anh (FCDO), cũng đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Zhen và các thực thể liên quan.

Theo thông cáo báo chí, OFAC đã trừng phạt 146 cá nhân và thực thể có liên quan đến Prince Group Transnational Criminal Organization (TCO), một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia do Chen Zhi đứng đầu, bị cáo buộc vận hành hàng trăm vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhắm vào người Mỹ và công dân các quốc gia đồng minh.

FinCEN cũng đã viện dẫn Điều 311 của Đạo luật USA PATRIOT để chính thức cô lập Huione Group của Campuchia khỏi hệ thống tài chính Hoa Kỳ, coi đây là kênh chính để rửa tiền thu được từ lừa đảo tiền mã hóa và tội phạm mạng liên quan.

Các quan chức Hoa Kỳ cho biết các mạng lưới của Huione đóng vai trò then chốt trong việc che giấu hàng tỷ đô la bị đánh cắp từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới.

Bài viết US to add $14 billion BTC to Strategic Bitcoin Reserve seized from Chinese scammer xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.