Người thao túng Black Swan? Cá voi bí ẩn Garrett Jin là ai?
Kiếm được 80 triệu đô la Mỹ trong 24 giờ? Một cuộc điều tra on-chain chỉ ra cựu CEO của BitForex, Garrett Jin.
Tác giả gốc: @eyeonchains, nhà phân tích on-chain
Biên dịch: angelilu, Foresight News
Lưu ý từ Rhythm: Cuộc thảo luận về sự kiện "thiên nga đen" sụp đổ ngày 10.11 vẫn đang tiếp tục, cộng đồng liên tục đặt nghi vấn về danh tính của cá voi đã mở vị thế short hơn 1.1 billions USD một cách chính xác từ trước. Các nhà điều tra on-chain cho rằng địa chỉ này có thể thuộc về cựu CEO BitForex, Garrett Jin. Trưa nay, Garrett Jin đã lần đầu tiên đăng ba bài liên tiếp trên X cá nhân để phản hồi tin đồn trên thị trường, làm rõ rằng bản thân không liên quan gì đến gia đình Trump hay "Trump nhỏ", đồng thời nhấn mạnh các giao dịch trước đó không phải là giao dịch nội gián, số tiền sử dụng cũng không phải của cá nhân mà là của khách hàng. Nội dung gốc như sau:
Hôm qua thị trường chứng kiến một sự kiện "thiên nga đen", trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto, nhưng lại có người có thể short chính xác từ trước, mở vị thế short hơn 1.1 billions USD và thu về hơn 80 millions USD lợi nhuận trong 24 giờ. Tất cả điều này là dự đoán hay nội gián? Danh tính thực sự của cá voi này thu hút sự chú ý của thị trường.
Một bài đăng Threads của nhà điều tra on-chain Eye đã hé lộ diện mạo cá voi này. Kết luận là, cá voi này thực chất là một người Trung Quốc tên Garrett Bullish với nhiều nền tảng khác nhau, có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực crypto bao gồm việc từng là giám đốc vận hành tại Huobi (HTX), từng là CEO của BitForex - sàn giao dịch vướng vào bê bối, và sáng lập nhiều dự án crypto. Đồng thời, nguồn tiền khổng lồ của ông ta cũng bị phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.
Về sự kiện này, Zhao Changpeng từng chia sẻ lại bài đăng và hy vọng có người xác thực chéo. Lookonchain cho biết, JackYi - nhà sáng lập Liquid Capital có thể biết, ví 0x52d3 đã gửi ETH để lấy Gas và chuyển 1.31 millions USDC đến địa chỉ nạp Binance của Trend Research.
Nhà điều tra on-chain uy tín ZachXBT đến thời điểm đăng bài chỉ bày tỏ nghi vấn về cuộc điều tra này, nói rằng "Bạn đã nói rõ trong bài viết rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng khi trả lời tôi thì lại nói số BTC này chắc chắn đến từ nhiều thực thể khác nhau."
Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác nhận, dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (bản dịch có lược bớt), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo:
Dòng tiền khổng lồ gây chú ý
Cuộc điều tra về danh tính cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit cho thấy cá voi này nắm giữ hơn 100,000 bitcoin. Gần đây, người này đã bán số bitcoin trị giá hơn 4.23 billions USD để mua ethereum, đồng thời thực hiện lệnh short bitcoin trị giá 735 millions USD trên cùng nền tảng.
Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng Hyperliquid/Hyperunit để bán hơn 35,000 bitcoin thông qua giao dịch spot và perpetual, đổi lấy ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570,000 ETH, sau đó toàn bộ số ethereum này đều được gửi vào cùng một hợp đồng Beacon để staking.
Manh mối về danh tính dần lộ diện
Thông qua việc phân tích địa chỉ cá voi mở vị thế short bitcoin trị giá 735 millions USD, nhà điều tra on-chain Eye nhận thấy địa chỉ này nhận phí giao dịch từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này, phát hiện dòng tiền liên quan đến địa chỉ "ereignis.eth".
Điều tra sâu hơn cho thấy "ereignis.eth" còn sở hữu một ENS khác: "garrettjin.eth", tên này liên kết với tài khoản X (Twitter) @GarrettBullish.
Lý lịch của Garrett Jin
Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế tại Đại học Boston năm 2008, bắt đầu sự nghiệp tại Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc. Năm 2012, ông sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó làm giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) cho đến năm 2015. Sau đó ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời vị trí này vào năm 2017.
Từ 2017 đến 2020, ông là CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và đầu năm 2024 xảy ra sự cố rò rỉ private key, khoảng 57 millions USD bị rút ra. Sàn này sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo lừa đảo và cuối cùng đóng cửa, để lại nhiều người dùng mất tài sản.
Lịch sử dự án và nguồn vốn
Trong thời gian Bitforex sụp đổ, năm 2020 Garrett thành lập WaveLabs VC và ra mắt nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. Tên ENS "ereignis.eth" (trong tiếng Đức nghĩa là "sự kiện") càng xác nhận mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.
Cuộc điều tra cho thấy nguồn vốn của cá voi Hyperliquid/Hyperunit chủ yếu đến từ số bitcoin rút ra từ các sàn như HTX, OKX vài năm trước, mô hình này có liên hệ đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.
Tình hình hiện tại
Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 bitcoin (trị giá khoảng 5.19 billions USD). Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking ethereum phi lưu ký, có thể được sử dụng để đưa dòng tiền đáng ngờ vào hệ thống.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Báo cáo quý của CoreWeave mạnh nhất lịch sử, nhưng Bernstein và HSBC vẫn kiên trì khuyến nghị "bán ra"
Ba vấn đề cốt lõi bị nghi ngờ là: Ban quản lý tuyên bố giá mỗi megawatt mỗi năm là 20-25 triệu đô la Mỹ, nhưng số liệu tài chính thực tế chỉ cho thấy 9,2 triệu đô; hai tổ chức độc lập ước tính đều cho thấy khoảng trống tài trợ khoảng 33 tỷ đô la Mỹ; trước năm 2028, thị trường sẽ có thêm 55 GW năng lực tính toán mới, gấp 20 lần quy mô của chính CoreWeave. Hiện tại, khoản nợ là 46,9 tỷ đô la Mỹ, vốn chủ sở hữu chỉ 4 tỷ đô, trong mười năm này không có dòng tiền tự do – liệu sự khan hiếm có đủ để trụ đến khi trả hết nợ không là câu hỏi mà báo cáo tài chính mạnh mẽ cũng không thể trả lời.
Làn sóng AI có thể đi theo dấu vết bong bóng đường sắt thế kỷ 19, những người xây dựng chưa chắc là người chiến thắng cuối cùng
Nhà phân tích của Goldman Sachs, Bobby Molavi, đã lấy cơn sốt đường sắt Anh thế kỷ 19 làm ví dụ: 500 công ty đã tiêu tốn hơn tổng thu nhập quốc dân trong một năm để xây dựng 8.000 dặm đường sắt, các nhà đầu tư ban đầu hầu như đều thua lỗ, nhưng những người hưởng lợi thực sự là các “hành khách” đến sau. Ông chỉ ra rằng cơn sốt AI hiện tại được thúc đẩy bởi nợ và động lượng, hệ số P/E dự phóng của S&P 500 ở mức 18 lần chỉ là “hơi rẻ hơn một chút”, còn về việc những người kiến tạo có giữ được giá trị hay không, thì lịch sử không đưa ra một câu trả lời khả quan.
Nếu việc niêm yết của Anthropic vào tuần tới diễn ra suôn sẻ và giá cổ phiếu tăng, thì AI "mọi thứ vẫn như cũ", nếu không thì "một số công ty sẽ phá sản"
Giá trị sụt giảm của hai ông lớn đã gây ra phản ứng dây chuyền—nhà đầu tư bắt đầu áp dụng hệ số doanh thu thận trọng hơn đối với các startup AI, trực tiếp dừng các hoạt động gọi vốn với định giá cao của những công ty chưa có doanh thu. Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đã khuyến nghị các công ty được đầu tư hạ thấp kỳ vọng định giá, nhanh chóng tích trữ tiền mặt. Các chuyên gia thị trường cảnh báo kết quả niêm yết của Anthropic sẽ trở thành chỉ dấu cho xu hướng ngành: thành công sẽ duy trì sự thịnh vượng, thất bại sẽ khiến một số công ty phải rời cuộc chơi.
Chiết khấu chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử Brazil, Morgan Stanley vẫn lạc quan về cổ phiếu dầu khí Brazil (PBR.US), tập trung vào giá nhiên liệu và cổ tức
Morgan Stanley vẫn duy trì xếp hạng lạc quan nhất là "tăng tỷ trọng", nhưng đã hạ mục tiêu giá cuối năm 2027 từ 31 USD xuống 25 USD.
Giá tiền điện tử
Thêm
