Người thao túng Black Swan? Garrett Jin rốt cuộc là ai?
Kiếm lợi nhuận chính xác từ bán khống 80 triệu, dữ liệu on-chain tiết lộ nguồn vốn đáng ngờ của Garrett Jin.
Bán khống chính xác thu lợi 80 triệu, dữ liệu on-chain tiết lộ nguồn vốn đáng ngờ của Garrett Jin.
Tác giả: @eyeonchains
Biên dịch: angelilu, Foresight News
Ngày hôm qua, thị trường chứng kiến một sự kiện “thiên nga đen” bất ngờ, trở thành ngày thanh lý lớn nhất trong lịch sử crypto, nhưng vẫn có người có thể bán khống chính xác từ trước, mở vị thế bán khống hơn 1.1 billions USD và thu lợi hơn 80 triệu USD chỉ trong 24 giờ. Tất cả những điều này là dự đoán hay là nội gián? Thân phận thực sự của cá voi này đã thu hút sự chú ý của thị trường.
Một bài Threads từ nhà điều tra on-chain Eye đã hé lộ diện mạo của cá voi này. Kết luận ban đầu cho rằng cá voi thực chất là một người Trung Quốc tên Garrett Bullish với nhiều nền tảng khác nhau, có kinh nghiệm liên quan đến lĩnh vực crypto bao gồm việc Garrett từng là giám đốc vận hành tại Huobi (HTX), từng là CEO của BitForex – sàn giao dịch vướng vào bê bối giao dịch, cũng như sáng lập nhiều dự án crypto. Đồng thời, nguồn vốn khổng lồ của ông dường như cũng bị phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.
Về sự kiện này, Zhao Changpeng từng chia sẻ lại bài đăng và hy vọng có người xác minh chéo. Lookonchain cho biết, JackYi – nhà sáng lập Liquid Capital – có thể biết về việc này, ví 0x52d3 đã gửi ETH để lấy Gas cũng đã chuyển 1.31 triệu USDC đến địa chỉ nạp Binance của Trend Research.
Nhà điều tra on-chain uy tín ZachXBT tính đến thời điểm bài viết chỉ bày tỏ nghi vấn về cuộc điều tra này, nói rằng: “Bạn đã nói rõ trong bài đăng rằng cá voi Bitcoin là Garrett Jin, nhưng khi trả lời tôi thì lại nói số BTC này chắc chắn đến từ nhiều thực thể khác nhau.”
Hiện tại, tính xác thực của cuộc điều tra này vẫn chưa thể xác nhận, dưới đây là toàn văn phân tích của Eye (bản dịch có lược bỏ), Foresight News sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo:
Dòng tiền khổng lồ gây chú ý
Cuộc điều tra về thân phận cá voi bí ẩn Hyperliquid/Hyperunit cho thấy cá voi này nắm giữ hơn 100,000 Bitcoin. Gần đây, người này đã bán số Bitcoin trị giá hơn 4.23 billions USD để mua Ethereum, đồng thời thực hiện lệnh bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu USD trên cùng nền tảng.
Trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 9, cá voi này đã sử dụng Hyperliquid/Hyperunit để bán hơn 35,000 Bitcoin thông qua giao dịch spot và perpetual, đổi lấy Ethereum. Đồng thời, nhiều địa chỉ Ethereum đã nhận tổng cộng hơn 570,000 ETH, sau đó toàn bộ số Ethereum này được gửi vào cùng một hợp đồng Beacon để staking.
Manh mối về thân phận dần lộ diện
Thông qua phân tích địa chỉ cá voi mở vị thế bán khống Bitcoin trị giá 735 triệu USD, nhà điều tra on-chain Eye nhận thấy địa chỉ này nhận phí từ một ví cụ thể. Theo dõi các giao dịch này, phát hiện dòng tiền có liên quan đến địa chỉ “ereignis.eth”.
Điều tra sâu hơn cho thấy “ereignis.eth” còn sở hữu một ENS khác: “garrettjin.eth”, tên này liên kết với tài khoản X (Twitter) @GarrettBullish.
Lý lịch của Garrett Jin
Garrett Jin tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế học tại Đại học Boston năm 2008, bắt đầu sự nghiệp tại China Construction Bank. Năm 2012, ông sáng lập Da Yo Trading (HK), sau đó làm giám đốc vận hành tại Huobi (HTX) đến năm 2015. Sau đó, ông chuyển đến Frankfurt, đồng sáng lập một nền tảng y tế và rời vị trí này vào năm 2017.
Từ 2017 đến 2020, ông là CEO của @bitforexcom. Sàn giao dịch này sau đó vướng vào bê bối, bị cáo buộc làm giả khối lượng giao dịch và đầu năm 2024 xảy ra sự cố rò rỉ private key khiến khoảng 57 triệu USD bị rút. Sàn này sau đó bị Ủy ban Chứng khoán Hong Kong cảnh báo lừa đảo và cuối cùng đóng cửa, để lại nhiều người dùng mất tài sản.
Lịch sử dự án và nguồn vốn
Trong thời gian Bitforex sụp đổ năm 2020, Garrett thành lập WaveLabs VC và ra mắt nhiều dự án như TanglePay, IotaBee và GroupFi. ENS “ereignis.eth” (trong tiếng Đức nghĩa là “sự kiện”) càng xác nhận mối liên hệ của ông với các hoạt động quy mô lớn này.
Cuộc điều tra cho thấy nguồn vốn của cá voi Hyperliquid/Hyperunit chủ yếu đến từ việc rút Bitcoin từ các sàn như HTX, OKX vài năm trước, mô hình này có liên hệ đáng ngờ với kinh nghiệm làm việc tại Huobi và số tiền biến mất trong vụ lừa đảo Bitforex.
Tình trạng hiện tại
Hiện tại, Garrett vẫn nắm giữ 46,295 Bitcoin (trị giá khoảng 5.19 billions USD). Ngoài ra, ông còn là nhà sáng lập @XHash_com, một nền tảng staking Ethereum phi lưu ký, có thể được sử dụng để đưa nguồn vốn đáng ngờ vào hệ thống.
Đáng chú ý, sau khi cuộc điều tra liên quan được công bố, Garrett lập tức xóa @XHash_com khỏi phần giới thiệu cá nhân trên X và thay đổi ảnh đại diện, đồng thời chỉnh lại cài đặt riêng tư trên Telegram, ẩn các ảnh và số điện thoại từng công khai trước đó. Nhà điều tra on-chain Eye nhận định: “Có vẻ như ông ấy thực sự đang che giấu điều gì đó.”
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Amazon đang bí mật xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm toàn cầu nhằm ngăn chặn các đại lý mua sắm AI và bảo vệ doanh thu quảng cáo
Amazon đang triển khai kế hoạch với tên mã "World Product Graph", dự định thu thập dữ liệu các sản phẩm đang được bán trên toàn cầu (bất kể có bán trên nền tảng của mình hay không), mục tiêu sẽ ra mắt vào tháng 10 năm 2027 nhằm cạnh tranh trong lĩnh vực tìm kiếm mua sắm, khắc phục khoảng cách với Google ở giai đoạn nghiên cứu sản phẩm, và chống lại sự ảnh hưởng của AI đại lý mua sắm như Meta Muse đối với lưu lượng truy cập cũng như hoạt động quảng cáo. Amazon cho biết tài liệu này đã lỗi thời, nhưng thừa nhận hãng đang nỗ lực cải thiện sự toàn diện của danh mục sản phẩm.
Nvidia rớt xuống mức định giá thấp nhất trong 14 năm! "Nhà đầu tư lớn" Tom Lee kêu gọi mua vào khi giá đáy, nhà đầu tư nhỏ càng giảm càng mua, nhưng phố Wall lại xuất hiện sự chia rẽ.
Sau khi mở cửa vào thứ Năm, các nhà đầu tư cá nhân đã mua ngược lại Nvidia với giá trị ròng lên tới 111 triệu USD trong nửa giờ, lập kỷ lục cho cùng kỳ. Nhà đầu tư như Tom Lee công khai ủng hộ Nvidia, các tổ chức lạc quan về đơn đặt hàng kéo dài tới năm 2028, tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và cơ hội do định giá giảm. Đồng thời, Bernstein, Goldman Sachs và các tổ chức khác trở nên thận trọng hơn về triển vọng của Nvidia; việc ban lãnh đạo tiếp quản sau khi Huang Renxun rời khỏi vị trí cùng năng lực lãnh đạo công nghệ là những lo ngại chính.
Từ SpaceX đến Anthropic, thị trường có chiến lược mới để đối phó với các “ông lớn” lên sàn
Thị trường đang xây dựng chiến lược ứng phó với việc các “ông lớn” niêm yết xoay quanh kỳ vọng “được đưa vào chỉ số”: Quy định mới cho phép các IPO siêu lớn được đưa vào sáu chỉ số chính trong vòng 15 ngày, kích hoạt dòng vốn bị động mua vào tập trung, các nhà đầu tư chuẩn bị trước và sử dụng quyền chọn để phòng hộ và khuếch đại lực mua. Tuy nhiên, lượng cổ phiếu lưu hành của Anthropic chỉ khoảng 6%, cổ phiếu của nhân viên được bán vào ngày đầu tiên và cổ phiếu chào bán riêng không bị khóa có thể gây áp lực cung, trong khi các nhà giao dịch chênh lệch chỉ số sẽ có cơ hội hiếm có.
Giá tiền điện tử
Thêm
