Nhà giao dịch tiền điện tử đổi 733.000 đô la lấy chỉ 19.000 đô la trong cuộc tấn công sandwich lớn

Một nhà giao dịch tiền điện tử dường như đã đổi 732.000 đô la lấy chỉ 19.000 đô la vào thứ Tư, có thể là kết quả của một cuộc tấn công sandwich lớn, theo dữ liệu onchain.

Sự kiện này đã thu hút sự chú ý đáng kể trên X do số tiền lớn liên quan và tính chất kỳ lạ của các khoản lỗ. "Thực thể không xác định đã bị kẹp 714k hôm nay trên sáu giao dịch hoán đổi USDC -> USDT riêng biệt," người dùng TheDEFIac đã đăng lên X. "Họ đã đổi 732583.429405 USDC lấy 18636.232611 USDT."

Nhà giao dịch đã sử dụng một bể thanh khoản USDC-USDT trên Uniswap V3, một trong những bể giao dịch thanh khoản nhất cho stablecoin. Theo nhà nghiên cứu DeFi Michael Nadeau, một bot MEV đã chạy trước giao dịch của nhà giao dịch bằng cách hoán đổi toàn bộ thanh khoản gây ra sự chênh lệch giá giữa hai đồng tiền đáng lẽ phải được neo vào 1 đô la. Bot cũng đã tip cho một người xây dựng khối gọi là bobTheBuilder để xử lý giao dịch của nó trước.

Nhà phát triển DeFiLlama ẩn danh 0xngmi gợi ý rằng các giao dịch hoán đổi thực hiện kém có thể là một phần của nỗ lực cố ý để rửa tiền. "Tôi nghĩ một số giao dịch hoán đổi thực sự tệ này có thể là rửa tiền," 0xngmi đã đăng lên X. "Nếu bạn có [quỹ bất hợp pháp của Triều Tiên] bạn có thể tạo ra một [giao dịch] rất MEV-able, sau đó gửi riêng nó đến một bot MEV và để họ arb nó trong một gói để bạn rửa sạch tất cả số tiền với gần như không có tổn thất."

Các bot MEV hoạt động như các nhà giao dịch tần suất cao dựa trên blockchain tập trung vào việc sử dụng tốc độ và các kỹ thuật của cách blockchain hoạt động để nắm bắt cơ hội chênh lệch giá.

Một cuộc tấn công sandwich là một loại khai thác chạy trước nơi kẻ tấn công đặt hai giao dịch xung quanh giao dịch của nạn nhân để thao túng giá và kiếm lợi từ sự chênh lệch. Tháng 8 năm ngoái, một bot MEV đã triển khai các cuộc tấn công sandwich kiếm được cho người dùng hàng triệu đô la trong ETH.

Người tự xưng là người đam mê Etherscan, TheDEFIac, đã đăng một chuỗi cũng chỉ ra khả năng rằng các "giao dịch hoán đổi tệ" có thể đã được thực hiện để rửa tiền. Trong một giao dịch đặc biệt kỳ lạ, nhà giao dịch đã đổi 220.806 đô la giá trị USDC lấy chỉ hơn 5.000 đô la trong USDT.

"Phần thú vị ở đây là làm thế nào mà các quỹ di chuyển trước mỗi giao dịch bị kẹp. Tất cả các ví đều theo cùng một con đường, điều này khá dài và khá bất thường," TheDEFIac đã đăng. Các chuyên gia bảo mật thường lưu ý rằng các hacker muốn che giấu quỹ sẽ gửi tiền qua nhiều bước không hiệu quả và sử dụng nhiều giao thức hơn cần thiết để che giấu quỹ tốt hơn.

Theo dõi chuỗi giao dịch, TheDEFIac nói trong một chuỗi X rằng trước khi "bị kẹp" các quỹ đến từ các ví được giữ trên các sàn giao dịch Binance và Bybit và sau đó được "gửi vào USDC-USDT."

"Điều này khá tò mò và gợi ý rằng đây có thể là ai đó đang đốt rất nhiều tiền hoặc đây có thể là một nỗ lực rửa tiền kỳ lạ nào đó," TheDEFIac nói thêm.