- Велика Британія може повернути жертвам шахрайства £640 млн, але залишити собі $6,4 млрд прибутку від конфіскованого Bitcoin, що викликає дискусії.
- Найбільше вилучення криптовалюти в історії: у справі про шахрайство у Великій Британії конфісковано 61 000 BTC на суму $7,24 млрд.
- Посадовці попереджають, що юридичні баталії можуть затримати виплати жертвам, якщо Велика Британія залишить собі прибуток від Bitcoin.
Посадовці Великої Британії розглядають можливість залишити собі мільярди доларів прибутку від рекордного вилучення Bitcoin, пов’язаного з масштабною міжнародною схемою шахрайства, замість повного повернення активів жертвам, згідно з повідомленням Financial Times.
Дискусія зосереджена навколо приблизно 61 000 Bitcoin, конфіскованих у 2018 році, які зараз коштують майже $7,24 млрд, у порівнянні з оцінкою первісної суми шахрайства — £640 млн ($862 млн), вкрадених у інвесторів.
Ця справа, яка стосується одного з найбільших вилучень криптовалюти у світі, викликала юридичні, фінансові та етичні питання щодо того, як уряди повинні розпоряджатися повернутими цифровими активами.
Первісна вартість проти поточної вартості
Високий суд Великої Британії зрештою може вирішити, чи повинні жертви схеми отримати компенсацію лише за первісну вартість втрачених коштів, близько £640 млн, чи вони мають право на повну поточну вартість конфіскованої криптовалюти.
Якщо жертвам компенсують лише первісну суму, уряд залишить собі надлишок приблизно $6,4 млрд.
Ця потенційна вигода призвела до того, що деякі посадовці Казначейства приватно обговорюють, чи можна використати ці прибутки для покриття бюджетного дефіциту до £30 млрд ($40,5 млрд).
Згідно з чинними правилами, встановленими Законом про доходи від злочинної діяльності, конфісковані активи зазвичай передаються до Міністерства внутрішніх справ або Консолідованого фонду Казначейства, а компенсаційні виплати здійснюються за рішенням суду.
Однак посадовців попередили, що збереження додаткових коштів може спричинити тривалі та складні судові процеси, що потенційно затримає компенсацію жертвам на роки.
Казначейству також наказано наразі не враховувати конфіскований Bitcoin у бюджетному плануванні.
Найбільше вилучення криптовалюти в історії
Влада вилучила активи у 2018 році у громадянки Китаю Zhimin Qian та її малайзійської спільниці Seng Hok Ling.
Обидві цього тижня визнали себе винними — Qian у придбанні та зберіганні злочинного майна, а Ling у передачі злочинного майна.
Команда з економічних злочинів Лондонської столичної поліції, яка проводила розслідування, назвала це вилучення найбільшим конфіскацією криптовалюти в історії.
Операція стала результатом семирічного розслідування міжнародної діяльності Qian з відмивання грошей.
Між 2014 і 2017 роками Qian організувала масштабне шахрайство в Китаї, ошукавши понад 128 000 інвесторів.
Вона конвертувала отримані кошти у Bitcoin, перш ніж втекти з Китаю за підробленими документами та в’їхати до Великої Британії.
У 2018 році вона намагалася відмити кошти, купуючи нерухомість, але слідчі змогли відстежити її дії через Ling.
Їхній арешт у квітні 2024 року призвів до вилучення зашифрованих пристроїв, готівки, золота та криптовалюти.
Ширший контекст глобальних вилучень криптовалюти
Справа у Великій Британії доповнює зростаючий список великих вилучень криптовалюти у світі, оскільки правоохоронні органи посилюють контроль за цифровими активами, пов’язаними зі злочинністю.
На початку цього місяця канадська поліція вилучила $40 млн у криптовалюті з біржі TradeOgre, що викликало критику з боку прихильників платформи.
У серпні Міністерство юстиції США санкціонувало вилучення $2,8 млн у криптовалюті у справі про програму-вимагач, а в липні Bloomberg повідомив, що Секретна служба США за останнє десятиліття вилучила майже $400 млн у цифрових активах.
Тим часом міністр юстиції Швеції закликав владу віддавати пріоритет операціям, які можуть призвести до більших вилучень активів.
У червні біржа Coinbase зі США оголосила про співпрацю з Секретною службою США у вилученні $225 млн у криптовалюті, нібито викраденої шахраями — це найбільше вилучення агентства на сьогодні.
Оскільки уряди стикаються з викликами злочинів із цифровими активами, рішення Великої Британії щодо того, як розпорядитися безпрецедентним вилученням на $7,24 млрд, ймовірно, стане прецедентом для майбутніх справ, порушуючи питання про баланс між фіскальною політикою, юридичною справедливістю та відшкодуванням жертвам.
