- Wielka Brytania przejęła 61 000 Bitcoinów o wartości 7 miliardów dolarów w jednej z największych na świecie spraw dotyczących oszustw kryptowalutowych.
- Zhang i Ling przyznali się do winy za pranie pieniędzy powiązanych z chińskim oszustwem inwestycyjnym o wartości 5,6 miliarda dolarów.
- Nad przejętymi Bitcoinami wisi cywilny spór, ponieważ ofiary i rząd Wielkiej Brytanii rywalizują o odzyskanie środków.
Dwie osoby oskarżone w jednej z największych spraw o oszustwa kryptowalutowe w historii Wielkiej Brytanii przyznały się do winy za pranie środków pochodzących z przestępstwa przy użyciu Bitcoin.
Yadi Zhang, 47 lat, znana również jako Zhimin Qian, przyznała się do posiadania i transferowania mienia pochodzącego z przestępstwa, podczas gdy jej asystent, Seng Hok Ling, również 47 lat, przyznał się do handlu kryptowalutami.
Ich przyznanie się do winy nastąpiło tuż przed rozpoczęciem 12-tygodniowego procesu w sądzie w Londynie.
Oboje mają zostać skazani 10 listopada.
Sprawa ma swoje źródło w przejęciu w 2018 roku około 61 000 Bitcoinów z nieruchomości w zachodnim Londynie, które obecnie są warte prawie 7 miliardów dolarów.
To jedno z największych odzyskanych przez organy ścigania zasobów kryptowalutowych na świecie.
Prokuratorzy twierdzą, że Zhang zorganizowała oszukańczy schemat inwestycyjny, który wygenerował większość nielegalnych środków, podczas gdy Ling pomagał w transferze zysków na konta kryptowalutowe.
Tło oszustwa i śledztwa
Sprawa karna jest powiązana z szerszym oszustwem inwestycyjnym pochodzącym z Chin.
W 2017 roku chińskie władze rozpoczęły śledztwo w sprawie podejrzanego projektu w Tianjin, który oszukał ponad 128 000 osób w całym kraju.
Projekt, prowadzony przez firmę Tianjin Lantian, kusił inwestorów obietnicami wysokich zysków, ostatecznie kradnąc 40 miliardów juanów (5,6 miliarda dolarów).
Czternastu obywateli Chin zostało skazanych w związku z tym schematem.
W Wielkiej Brytanii Zhang i jej współpracownicy ułatwili pranie części tych środków za pośrednictwem kryptowalut.
Kolejna kobieta zaangażowana w sprawę, Jian Wen, która mieszkała z Zhang w Hampstead, została wcześniej skazana za pranie Bitcoinów i otrzymała wyrok ponad sześciu lat więzienia.
Udział Wen podkreślił szybki wzrost poziomu życia i majątku, jaki może wynikać z takich schematów; przeszła od pracy w barze szybkiej obsługi do życia w sześciopokojowym domu, podróży międzynarodowych i luksusowych zakupów.
Prawnik Zhang, Roger Sahota, zauważył, że jej przyznanie się do winy „ma nadzieję przynieść pewne ukojenie inwestorom, którzy od 2017 roku czekają na odszkodowanie”, podkreślając wpływ na ofiary oszukane zarówno w Chinach, jak i w Wielkiej Brytanii.
Konsekwencje prawne i finansowe
Sprawa podkreśla rosnące obawy dotyczące wykorzystania kryptowalut w przestępczości zorganizowanej.
Robin Weyell, zastępca głównego prokuratora w Crown Prosecution Service, stwierdził: „Bitcoin i inne kryptowaluty są coraz częściej wykorzystywane przez zorganizowanych przestępców do ukrywania i transferu aktywów, aby oszuści mogli czerpać korzyści ze swojej przestępczej działalności.”
Wraz z przyznaniem się do winy przez Zhang i Ling, postępowanie karne w tej głośnej sprawie w Wielkiej Brytanii dobiega końca.
Teraz uwaga prawdopodobnie skupi się na postępowaniu cywilnym, które zdecyduje, jak odzyskane kryptowaluty zostaną podzielone między oszukanych inwestorów a rząd Wielkiej Brytanii.
Wynik ten prawdopodobnie wpłynie na przyszłe działania egzekucyjne i odzyskiwanie środków w sprawach dotyczących przestępstw finansowych z użyciem kryptowalut.
Sprawa ta podkreśla również przecięcie międzynarodowej przestępczości i finansów cyfrowych, pokazując, jak niezbędna jest współpraca transgraniczna w walce z oszustwami na dużą skalę.
Władze zarówno w Chinach, jak i w Wielkiej Brytanii skoordynowały działania w celu śledzenia, przejęcia i ścigania nielegalnych środków, co odzwierciedla rosnące globalne zainteresowanie ograniczaniem przestępczości związanej z kryptowalutami.
