Inaresto ang Isang Lalaking Tsino sa Bangkok Dahil sa Umano'y $14M Crypto Ponzi Scheme
Inaresto ng mga awtoridad sa Thailand ang isang Chinese national na pinaghahanap dahil umano sa pagpapatakbo ng isang multimillion-dollar na crypto Ponzi scheme na naging target ang halos 100 katao sa China.
Nilusob ng mga pulis ang isang marangyang tatlong-palapag na tirahan sa Wang Thonglang district ng Bangkok at inaresto ang pinaghihinalaang suspek na si Liang Ai-Bing.
Ayon sa mga imbestigador, si Liang ay bahagi ng isang umano'y limang-kataong operasyon na bumuo at nag-promote ng isang mapanlinlang na DeFi platform na tinatawag na “FINTOCH” mula Disyembre 2022 hanggang Mayo 2023.
Umuupa siya ng nasabing ari-arian sa halagang humigit-kumulang $4,645 kada buwan mula noong huling bahagi ng nakaraang taon, namumuhay mag-isa habang iniiwasan ang mga awtoridad ng China, ayon sa isang lokal na ulat.
Ang operasyon ay isinagawa kasunod ng intelligence cooperation sa pagitan ng pulisya ng Thailand at China, na nagresulta sa isang search warrant na inilabas ng Criminal Court, ayon sa ulat.
"Mukhang ang team sa likod ng ponzi @DFintoch ay malamang na nag-exit scam na may 31.6m USDT sa BSC matapos mailipat ang pondo sa iba't ibang address sa Tron/Ethereum at nag-ulat ang mga tao na hindi na sila makapag-withdraw," ayon sa onchain sleuth na si ZachXBT na nag-tweet noong Mayo 2023, na nagbunyag ng scam.
Nauna nang natukoy ng mga awtoridad ng China ang iba pang pinaghihinalaang kasapi bilang sina Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que, at Zuo Lai-Jun. Inaresto si Zuo sa China at pinalaya sa piyansa; ang iba ay umano'y tumakas.
Ang platform, na may brand na “Morgan DF Fintoch,” ay maling nag-angkin ng koneksyon sa Morgan Stanley, isang pahayag na tahasang itinanggi ng investment bank noong 2023, itinanggi ang anumang kaugnayan sa proyekto.
Ang FINTOCH ay nagpakita pa ng isang pekeng CEO na nagngangalang "Bob Lambert," na ang larawan ay aktwal na kay aktor Mike Provenzano, na lumabas na sa ilang maiikling pelikula at serye.
Sa kabila ng isang babala mula sa Monetary Authority of Singapore noong unang bahagi ng Mayo 2023, nakalikom ang mga founder ng mahigit $31 milyon mula sa pondo ng mga user bago bumagsak ang platform.
Iniulat ng bug bounty platform na Immunefi na ang FINTOCH rug pull ay isa sa dalawang pangunahing insidente na nag-ambag sa 63% pagtaas ng crypto losses noong Q2 2023 kumpara sa parehong panahon noong 2022.
Si Liang ay nahaharap sa mga kaso ng ilegal na pagmamay-ari ng baril at labag sa batas na pagpasok sa Thailand, at kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang mga awtoridad para sa kanyang extradition pabalik sa China, ayon sa ulat.
Ang kaso ng FINTOCH ay may pagkakahawig sa mas malawak na mga crypto fraud operation na sumira sa mga biktima sa buong mundo.
Noong unang bahagi ng buwang ito, inihayag ng U.S. na hinahangad nitong kumpiskahin ang 127,271 BTC, na nagkakahalaga ng mahigit $14.2 billion, mula kay Chen Zhi, tagapagtatag ng Cambodia-based Prince Holding Group, sa isang kaso na kinasasangkutan ng "pig butchering" crypto scams kung saan ang mga biktima ay pinilit magtrabaho sa ilalim ng banta ng karahasan.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
20cm muling umaahon! Ang "batayang laro" ng Applovin ay nananatiling matatag pa rin?
Matapos manalo si Musk sa eleksyon, haharap ba siya sa “pagpaparusa pagkatapos ng ani”? Deutsche Bank: Mas kumikita ang SpaceX habang tumitindi ang pangangailangan sa computing power, sobra ang pagtantya sa political risk
Ayon sa Deutsche Bank, labis na tinatantya ng merkado ang political risk ng SpaceX—ang mga pangunahing kontrata ay nilagdaan ng mga pederal na ahensiya, napakalimitado ng espasyo para sa panghihimasok ng Kongreso, at sa karamihan ng larangan ng negosyo ay walang mapapalitang supplier. Ang pinaka-direktang panganib ay nagmumula sa matigas na pahayag ng susunod na gobernador ng Texas ukol sa mga data center, ngunit ang paghihigpit ng suplay ng computing power ay maaaring magpataas pa ng kakayahang magtakda ng presyo at kita ng SpaceX.
Matapos ang pagbagsak ng US stocks, "Wood Sister" Cathie Wood: Mas nagiging optimistiko ako habang lalong nababahala ang merkado, hindi pa tapos ang bull market
Sa pagpasok ng Nasdaq sa correction zone, nagbigay pahayag si "Ate Wood" Cathie Wood: Ang laganap na pangamba sa merkado ang nagbigay sa kanya ng mas malaking kumpiyansa na magpapatuloy ang bull market. Iniuugnay niya ang kasalukuyang pagwawasto sa presyon mula sa bond market at sa mga kontrobersya sa paggasta ng kapital para sa AI, ngunit binigyang-diin na ang rebolusyong teknolohikal ay nasa kalagitnaan pa lamang. Ibinunyag din niya na ginamit ng ARK ang pagkakataon upang dagdagan ang mga posisyon sa SpaceX at iba pang high-conviction na investment, at inaasahan niyang magpapatuloy ang pag-angat ng stock market hanggang 2027.
Matapos ang "Itim na Linggo" ng mga stock sa teknolohiya, sumigaw ang Wall Street ng "bilhin habang mababa ang presyo"
Malinaw na ipinahayag ng Morgan Stanley na “ang susunod na dalawa hanggang tatlong linggo ay panahon para magdagdag ng posisyon.” Itinuring ni Ed Yardeni ang kasalukuyang pagbaba bilang isang “koreksiyon” at hindi pagputok ng bula. Ang karaniwang pagtataya ng mga pangunahing institusyon sa Wall Street para sa target na presyo ng S&P 500 sa pagtatapos ng taon ay 7973 puntos. Ngunit karamihan sa mga strategist ay naniniwalang ang patakaran ukol sa AI pa rin ang pinakamalaking variable.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
