韓国は、FIUおよびKCSのデータによると、2025年1月から8月の間に36,684件の疑わしい暗号資産取引を報告しました。この急増は主にhwanchigi（違法送金）およびステーブルコインの流れによるもので、2023年から2024年の合計を上回り、より強力なAML（マネーロンダリング対策）執行の必要性が叫ばれています。
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2025年1月～8月に36,684件のSTRが提出され、2023～24年の合計を上回る
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報告された取引の大部分は、犯罪収益をオフショアプラットフォームで変換するhwanchigiスキームに関連
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税関は2021年以降、71億ドル相当の暗号資産関連犯罪を検察に送致；約64億ドル（約90%）がhwanchigiに関連
韓国の疑わしい暗号資産取引が急増：2025年1月～8月で36,684件のSTR。FIU/KCSデータ、hwanchigiリスク、ステーブルコイン利用、規制対応の分析を読む。
韓国は2025年、過去2年間の合計を上回る過去最多の36,684件の疑わしい暗号資産取引を報告したと伝えられています。
韓国当局は今年、過去最多となる疑わしい暗号資産取引を報告しており、その合計はすでに2023年と2024年の合計を上回っています。Yonhap Newsが引用したFIUおよびKCSのデータによると、違法な海外送金や急速なステーブルコイン移動に関連する取引が集中して増加しています。
金融情報分析院（FIU）および韓国関税庁（KCS）の代表的なデータによれば、現地の仮想資産サービスプロバイダー（VASP）は2025年1月から8月の間に36,684件の疑わしい取引報告（STR）を提出しました。STRはAML（マネーロンダリング対策）の中核的なツールであり、資金が犯罪収益、洗浄資産、またはテロ資金供与に関連していると疑われる場合に機関が提出します。
2025年の韓国における疑わしい暗号資産取引の規模は？
韓国の疑わしい暗号資産取引は、2025年1月から8月の間にVASPによって報告されたSTRが36,684件に達し、2023～24年の合計35,734件を上回りました。FIUおよびKCSの数字は、クロスボーダー変換およびオンランプ活動による前年比の急増を示しています。
これらのSTRにhwanchigiスキームやステーブルコインはどのように関与しているか？
当局によれば、報告された取引の大部分はhwanchigi、すなわち犯罪収益を暗号資産に変換し、オフショアで国内取引所に送金し、ウォンで現金化する違法な外国為替送金に関与しています。2021年から2025年8月までに、KCSは71億ドル相当の暗号資産関連犯罪を検察に送致し、そのうち約64億ドル（約90%）がhwanchigiスキームに関連しています。
税関の調査には、2023年1月から2024年7月の間に6,000件以上の取引があったとされる、Tether（USDT）ステーブルコインを利用して韓国とロシア間で約4,200万ドルを移動したとされる地下ブローカーの事件（2024年5月）が含まれています。当局は、ステーブルコインの流れの厳格な追跡と、FIU、KCS、国内取引所間の協力強化を求めています。
なぜこれはグローバルな政策課題なのか？
迅速かつ低コストなステーブルコインの送金は、不正なクロスボーダー資金移動の新たな経路を生み出し、世界的な規制上の課題となっています。EUや英国の政策立案者はリスク軽減のために上限設定、ライセンス、取引制限を議論しており、中央銀行も予防措置として保有上限やユーザーごとの制限を検討しています。
韓国での規制当局の対応は？
韓国の議員や機関は、体系的な対策を推進しています：AML監視の強化、VASPの報告要件の改善、クロスボーダー情報共有の強化などです。Jin Sung-joon議員は特に、KCSとFIUに対し、偽装送金の遮断と犯罪資金の追跡を強化するよう求めました。
よくある質問
2025年のSTR件数は過去数年と比べてどうか？
2025年1月～8月のSTR報告件数（36,684件）は、2023年（16,076件）と2024年（19,658件）の合計を上回っています。この増加は、検出の強化とhwanchigi型活動の増加を反映しています。
当局はどのような執行措置を取っているか？
税関および検察は2021年以降、合計71億ドル相当の事件を送致しています。調査により逮捕や押収が行われており、韓国とロシア間のUSDT送金が疑われる高額事件も含まれます。
主なポイント
- 前例のないSTR件数：2025年1月～8月で36,684件、2023～24年の合計を上回る。
- hwanchigiが主因：暗号資産関連犯罪の71億ドルのうち約64億ドルが違法送金に関連。
- 政策対応が進行中：規制当局はAML管理の強化、VASP監督、機関間協力に注力。
結論
韓国の疑わしい暗号資産取引は2025年に過去最高を記録し、その主因はhwanchigiスキームと迅速なステーブルコイン移動です。FIUおよびKCSのデータは、AML執行の強化と政策対応の必要性を強調しています。関係者は規制の最新情報を注視し、不正流出を抑制するためのコンプライアンス管理を強化すべきです。
Published by COINOTAG — Publication date: 2025-09-22 — Updated: 2025-09-22
