- Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a été accusé d'avoir orchestré une fraude massive en Chine entre 2014 et 2017, escroquant plus de 128 000 victimes
- Cela est largement considéré comme la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée par les forces de l'ordre à ce jour (en termes de quantité de BTC saisis)
- Le Bitcoin saisi vaut désormais plusieurs fois sa valeur initiale au moment du crime, ce qui signifie que les autorités britanniques doivent décider quoi faire de l'excédent
Un ressortissant chinois, Zhimin Qian, également connu sous le nom de Yadi Zhang, a été accusé d'avoir orchestré une fraude massive en Chine entre 2014 et 2017, escroquant plus de 128 000 victimes.
Les autorités allèguent que Qian a converti une grande partie des produits illégaux en Bitcoin et les a cachés dans des portefeuilles.
Lors d'une descente à Londres en 2018, les forces de l'ordre britanniques ont saisi exactement 61 000 coins. Aux valorisations actuelles, les actifs saisis valent environ 6,7 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des plus grandes saisies de crypto jamais réalisées.
Le 29 septembre 2025, Qian a plaidé coupable devant la Southwark Crown Court de Londres pour deux chefs d'accusation en vertu de la loi britannique – acquisition de biens criminels et possession de biens criminels. Une autre personne, Hok Seng Ling, a également plaidé coupable de transfert de biens criminels dans le cadre de ce stratagème.
Au cours de l'enquête, Qian a fui la Chine en utilisant de faux documents et a résidé au Royaume-Uni. Le stratagème de blanchiment aurait impliqué l'achat de propriétés et l'utilisation d'intermédiaires pour dissimuler l'origine des fonds.
Pourquoi est-ce important ?
Cela est largement considéré comme la plus grande saisie de cryptomonnaie jamais réalisée par les forces de l'ordre à ce jour (en termes de quantité de BTC saisis).
Une saisie d'une telle ampleur met tout le monde en alerte. Si les autorités peuvent suivre et saisir des milliards en crypto auprès de criminels, cela pourrait rendre d'autres grands détenteurs nerveux quant à la traçabilité et à la sécurité réelles de leurs propres fonds.
De plus, le fait que les législateurs aient pu suivre cette énorme quantité de Bitcoin pendant des années, même lorsqu'elle a été déplacée et cachée, prouve que la technologie de traçage est devenue incroyablement performante. Il est bien plus difficile de dissimuler des transactions sur la blockchain qu'auparavant.
Parce que le Bitcoin saisi vaut aujourd'hui bien plus que lorsqu'il a été volé, il existe une réelle possibilité que les victimes initiales puissent récupérer une partie de leur argent. Dans la plupart des grandes affaires d'escroquerie, l'argent volé a disparu depuis longtemps, mais ici, la croissance de la crypto elle-même pourrait aider à réparer les choses.
Le Royaume-Uni pourrait-il garder le Bitcoin ?
L’Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 du Royaume-Uni permet aux victimes de demander la restitution des actifs dont la propriété leur est prouvée. Dans ce cas, les 128 000 victimes devraient probablement être remboursées de leur investissement initial dans son intégralité.
Cependant, comme le Bitcoin saisi vaut désormais plusieurs fois sa valeur initiale au moment du crime, les autorités se retrouvent face à une question de plusieurs milliards de dollars : que faire de tout cet argent supplémentaire ?
Les victimes chercheront probablement à obtenir une compensation dépassant la valeur initiale de leurs pertes, incluant potentiellement des intérêts ou des dommages supplémentaires.
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À l’inverse, le Crown Prosecution Service britannique devrait soutenir que tout excédent constitue le produit d’une activité criminelle et doit donc être entièrement confisqué au profit de l’État.
Dans ce dernier cas, le Trésor pourrait vendre tous les BTC saisis aux enchères, les convertissant en GBP (livre sterling). Cela injecterait instantanément des milliards dans l’économie britannique, finançant potentiellement le NHS, des allégements fiscaux ou des services publics.
Si le Royaume-Uni conserve le Bitcoin, il pourrait instantanément devenir le troisième plus grand détenteur souverain de BTC au monde, après les États-Unis et la Chine.
Quoi qu’il en soit, la communauté crypto suivra probablement de près la résolution de cette situation.
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