Points Clés
- Zhimin Qian, liée à une vaste escroquerie d'investissement en Chine, a plaidé coupable de blanchiment d'argent devant un tribunal britannique.
- L'affaire implique la saisie de 61 000 Bitcoin, désormais évalués à plus de 5 milliards de livres sterling, marquant l'une des plus grandes saisies de crypto-monnaies au monde.
- Un nouveau débat émerge quant à savoir si les fonds récupérés seront restitués aux 128 000 victimes ou conservés par le gouvernement britannique.
Zhimin Qian, la fugitive connue sous le nom de « Déesse de la richesse », a plaidé coupable de blanchiment d'argent dans une affaire historique à la Southwark Crown Court de Londres. Qian était la figure centrale d'une fraude d'investissement à grande échelle qui a escroqué plus de 128 000 personnes en Chine entre 2014 et 2017, convertissant les gains illicites en une énorme réserve de Bitcoin.
La condamnation est le dernier développement d'une saga de longue date qui avait déjà vu son associée, Jian Wen, condamnée pour son rôle dans l'organisation criminelle.
Selon un rapport de la BBC, Qian a fui la Chine avec de faux documents et est entrée au Royaume-Uni, où elle a tenté de blanchir l'argent volé. Son stratagème rappelle les risques présents dans l'univers des actifs numériques, allant d'escroqueries sophistiquées à des événements de sortie comme le rug pull de Hypervault.
Détails de la saisie de Bitcoin de 5 milliards de livres sterling
Le stratagème a débuté comme une vaste fraude d'investissement en Chine, où Qian s'est forgé une réputation de « déesse de la richesse ». Entre 2014 et 2017, elle a convaincu plus de 128 000 victimes, dont beaucoup étaient âgées de 50 à 75 ans, d'investir leurs économies dans des placements qu'elle promouvait. Selon les rapports, l'escroquerie se propageait souvent via les réseaux sociaux, les victimes étant encouragées à investir par leurs propres amis et membres de la famille.
L'enquête qui a suivi, menée par la Metropolitan Police en coopération avec les autorités chinoises, a abouti à ce qui est considéré comme la plus grande saisie de crypto-monnaies au monde. Les agents ont récupéré des portefeuilles numériques contenant plus de 61 000 Bitcoin BTC $113 293 volatilité 24h : 0,9% Capitalisation boursière : $2,26 T Vol. 24h : $60,64 B . Aux prix actuels du marché, les actifs sont évalués à plus de 5 milliards de livres sterling (6,7 milliards de dollars).
L'ampleur de l'opération souligne comment les criminels organisés utilisent les crypto-actifs et des outils sophistiqués comme le malware « ModStealer » pour dissimuler la trace de leurs fonds. Selon Robin Weyell, procureur en chef adjoint de la Couronne, les criminels organisés utilisent de plus en plus le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour cacher et déplacer leurs fonds.
Maintenant que Qian a été condamnée, le sort des fonds saisis est devenu un point de discorde. Selon son avocat, Roger Sahota, Qian espère rassurer les investisseurs qui attendent une indemnisation depuis 2017. Sahota a également noté que l'appréciation de la valeur du Bitcoin garantit qu'il y a désormais suffisamment de fonds pour rembourser les victimes.
Cependant, des rapports suggèrent que le gouvernement britannique pourrait chercher à conserver les actifs. Les récentes réformes de la législation britannique sur la criminalité ont facilité la saisie, le gel et la récupération des actifs numériques impliqués dans des activités illicites. Ce développement crée une incertitude pour les milliers de victimes qui ont perdu de l'argent dans le schéma d'investissement initial.
Will Lyne, chef du Met’s Economic and Cybercrime Command, a décrit la condamnation comme le résultat d'une enquête dédiée menée sur plusieurs années. L'enquête complexe a couvert plusieurs juridictions, mettant en évidence des défis similaires à ceux observés lors de la récente violation de données chez Coinbase, où des initiés et des hackers externes ont collaboré. Qian reste en détention et sera condamnée à une date ultérieure.
