Se publica el informe sobre el crimen en el sudeste asiático de la ONU, con importantes datos y casos aportados por Bitrace.

El 7 de octubre de 2024, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (en adelante UNODC) publicó un informe titulado "La convergencia del crimen organizado transnacional con el fraude en línea, la banca clandestina y la innovación tecnológica: un panorama de amenazas en evolución", el cual cita casos investigados previamente por Bitrace y análisis de criptomonedas realizados por la empresa.

El informe describe los mecanismos, la complejidad y los factores que impulsan el crimen organizado transnacional en el sudeste asiático, mencionando que los grupos criminales organizados se están agrupando y aprovechando diversas debilidades, y que la situación se está desarrollando tan rápidamente que supera la capacidad de los gobiernos para contenerla. Aprovechando los avances tecnológicos, estos grupos están generando fraudes, lavado de dinero, banca clandestina y estafas en línea a mayor escala y más difíciles de detectar, lo que ha dado lugar a una economía de servicios criminales. La región (refiriéndose al sudeste asiático) se ha convertido en un importante campo de pruebas para que las redes criminales transnacionales busquen expandir su influencia y abrir nuevas líneas de negocio.

Como un paradigma económico emergente, la industria de las criptomonedas basada en tecnología blockchain también es destacada en el informe. Entre ellas—

El informe menciona el uso de criptomonedas—especialmente stablecoins vinculadas al dólar estadounidense—en numerosos escenarios delictivos, incluyendo extorsión, fraude, robo, apuestas ilegales en línea y otras actividades ilícitas, así como los delitos aguas arriba y abajo que apoyan estas actividades. En el pasado, estas actividades se liquidaban principalmente en moneda fiduciaria, pero desde 2020, una parte considerable de estas transacciones ha sido reemplazada por criptomonedas.

El informe también menciona la aplicación de criptomonedas en el lavado de dinero en el sudeste asiático, y utiliza como ejemplo el modelo de lavado basado en plataformas de apuestas en línea. Según el informe, las industrias ilegales relacionadas con criptomonedas han tenido un "éxito abrumador (overwhelming success)" en la región del sudeste asiático. Estas criptomonedas ilegales, junto con otras monedas fiduciarias involucradas, ingresan a cuentas personales en plataformas de apuestas en línea, donde luego se lavan los fondos a través de apuestas legales o ilegales, y finalmente se retiran de la plataforma una vez completado el proceso de lavado.

El informe también menciona las plataformas de garantía de transacciones que ofrecen servicios de lavado para criptomonedas involucradas en delitos, señalando que estas empresas suelen mantener un canal central en Telegram y actúan como garantes y custodios en todas las transacciones para prevenir fraudes dentro de la economía ilegal. Este mercado también acepta otras opciones de pago y liquidación, pero prefiere el uso de USDT, la stablecoin vinculada al dólar estadounidense, como método de pago principal.

En el informe, los autores citan en varias ocasiones los puntos de vista y datos de Bitrace, incluyendo—

El 13 de julio de 2024, una dirección de Tron gestionada por el Grupo Huiwang de Camboya fue bloqueada por Tether, dejando más de 29M de USDT sin posibilidad de ser transferidos. Tras la investigación de Bitrace, se descubrió que la razón del bloqueo podría estar relacionada con la recepción de fondos robados de DMM y Polonix en esa dirección.

Así como las estafas con códigos QR que han existido durante mucho tiempo en la industria de las criptomonedas. Estas estafas suelen suplantar a personas o instituciones conocidas, afirmando que escaneando el código se puede participar en actividades de inversión de "doble devolución", aunque en realidad se trata de fraudes. Basándose en su amplia experiencia en investigaciones de casos, Bitrace ha creado una serie de artículos educativos para prevenir fraudes.

Fuera del informe, Bitrace también mantiene colaboración en inteligencia y datos con los investigadores de la UNODC. Como empresa RegTech centrada en el análisis de datos de riesgo en criptomonedas, Bitrace cuenta con una amplia experiencia en investigaciones de delitos relacionados con criptomonedas. En los últimos años, gracias a nuestro conocimiento sobre el ecosistema criminal, hemos proporcionado conocimientos y perspectivas profesionales del sector Web3 a investigadores e instituciones, incluida la UNODC.

Por último, el uso de criptomonedas por parte de grupos delictivos para actividades ilegales ya ha causado daños generalizados a diversos grupos, incluidos ciudadanos comunes, instituciones Web3, inversores en Crypto y organismos gubernamentales. Para responder de manera más eficaz a esta amenaza, Bitrace se dedica a utilizar IA y tecnología de big data para identificar y monitorear de manera más precisa y eficiente los riesgos y actividades delictivas en la blockchain. Actualmente, ya colabora y se conecta con agencias de seguridad de varios países y empresas Web3, habiendo apoyado miles de casos, monitoreado fondos de riesgo por miles de millones de dólares y recuperado con éxito pérdidas por miles de millones de dólares.

Enlace al informe: