22-Jähriger bekennt sich schuldig wegen Geldwäsche für einen Krypto-Syndikat in H öhe von 263 Millionen Dollar
Schnelle Zusammenfassung
- Evan Tangeman, 22 Jahre alt, bekannte sich schuldig, an einer Verschwörung nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) teilgenommen zu haben.
- Die Anklage betrifft das Waschen von über 3,5 Millionen US-Dollar für eine Bande, die etwa 4.100 $BTC gestohlen hat, was zum damaligen Zeitpunkt einem Wert von 263 Millionen US-Dollar entsprach.
- Tangeman ist der neunte Angeklagte, der im Rahmen der Ermittlungen zu dem Social-Engineering-Betrug, der von Oktober 2023 bis Mai 2025 lief, seine Schuld eingestanden hat.
Ein 22-jähriger Einwohner Kaliforniens, Evan Tangeman, hat sich heute schuldig bekannt, an einer Verschwörung nach dem Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) beteiligt gewesen zu sein, im Zusammenhang mit seiner Rolle bei einem Social-Engineering-Krypto-Betrug im Wert von 263 Millionen US-Dollar. Tangeman gestand vor der US-Bezirksrichterin Colleen Kollar-Kotelly, über 3,5 Millionen US-Dollar für die Bande gewaschen zu haben. Sein Schuldbekenntnis macht ihn zum neunten Angeklagten, der in den laufenden Ermittlungen gegen das Unternehmen verurteilt wurde.
Das US-Justizministerium gab das Schuldbekenntnis bekannt und wies darauf hin, dass das Social-Engineering-Unternehmen von Oktober 2023 bis Mai 2025 aktiv war. Die kriminelle Gruppe, die aus einem Netzwerk von Freunden auf Online-Gaming-Plattformen hervorging, erstreckte sich über mehrere US-Bundesstaaten, darunter Kalifornien, Connecticut, New York und Florida, sowie Standorte im Ausland. Die Bande stahl erfolgreich etwa 4.100 $BTC, die damals einen Wert von 263 Millionen US-Dollar hatten, heute jedoch 371 Millionen US-Dollar wert sind.
Source : The DOJ Die Bande nutzte gestohlene Daten, um Opfer ins Visier zu nehmen
Die kriminelle Gruppe verfolgte einen vielschichtigen Ansatz, bestehend aus Hackern, Organisatoren, Zielidentifizierern, Anrufern und Einbrechern, die gezielt die Hardware-Wallets der Opfer angriffen. Die Anklageschrift beschreibt, dass die Bande zunächst Hacker einsetzte, um Webseiten und Server zu kompromittieren und so an Datenbanken mit krypto-bezogenen Informationen zu gelangen. Die Identifizierer nutzten dann diese gestohlenen Daten, um die wertvollsten Ziele auszumachen.
Die „Anrufer“ waren dafür verantwortlich, die Opfer kalt anzurufen. Ihre betrügerische Strategie bestand darin, die Opfer davon zu überzeugen, dass ihre Konten Ziel eines Cyberangriffs seien und der Anrufer eine hilfsbereite Partei sei, die ihre Vermögenswerte sichern wolle. Die gestohlenen Kryptowährungen wurden dann schnell umgewandelt. Tangeman unterstützte explizit, indem er einen Bargeld-Großumwandler nutzte, um die gestohlenen digitalen Vermögenswerte in Bargeld zu tauschen. Die Mitglieder der Bande verwendeten dieses Bargeld anschließend, um Luxusgüter wie teure Uhren, Designer-Handtaschen, Autos, Privatjet-Mieten, Clubdienstleistungen und Mietwohnungen zu erwerben sowie ein privates Sicherheitsteam zu finanzieren. Tangeman nutzte zudem falsche Namen bei Mietverträgen, um die tatsächlichen Eigentümer zu verschleiern. Die Urteilsverkündung ist für den 24. April 2026 angesetzt.
Unterdessen drängt Coinbase das US-Finanzministerium, seine Bemühungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte zu modernisieren, indem es KI, APIs und Blockchain-Analysen einsetzt, um die Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) zu verbessern. Um Innovationen zu fördern, schlägt das Unternehmen einen Safe Harbour im Sinne des Bank Secrecy Act für Unternehmen vor, die KI-Compliance-Tools nutzen, wobei der Fokus auf Leistungsergebnissen statt auf starren Regeln liegt.
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