Người đàn ông Trung Quốc bị bắt t ại Bangkok vì cáo buộc liên quan đến mô hình Ponzi tiền mã hóa trị giá 14 triệu đô la
Nhà chức trách Thái Lan đã bắt giữ một công dân Trung Quốc bị truy nã vì bị cáo buộc điều hành một mô hình Ponzi tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la, nhắm vào gần 100 người tại Trung Quốc.
Cảnh sát đã đột kích một căn biệt thự ba tầng sang trọng tại quận Wang Thonglang ở Bangkok và bắt giữ nghi phạm Liang Ai-Bing.
Các nhà điều tra cho biết Liang là thành viên của một nhóm gồm năm người bị cáo buộc đã xây dựng và quảng bá một nền tảng DeFi lừa đảo có tên “FINTOCH” từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023.
Theo một báo cáo từ truyền thông địa phương, ông ta đã thuê căn nhà này với giá khoảng 4.645 USD mỗi tháng kể từ cuối năm ngoái, sống một mình trong khi lẩn trốn cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc.
Chiến dịch này được tiến hành sau khi có sự hợp tác tình báo giữa cảnh sát Thái Lan và Trung Quốc, dẫn đến việc Tòa án Hình sự ban hành lệnh khám xét, theo báo cáo.
"Có vẻ như nhóm đứng sau ponzi @DFintoch có khả năng đã thực hiện exit scam với 31,6 triệu USDT trên BSC sau khi số tiền này được chuyển qua nhiều địa chỉ trên Tron/Ethereum và nhiều người báo cáo không thể rút tiền," nhà điều tra on-chain ZachXBT đã tweet vào tháng 5 năm 2023, tiết lộ vụ lừa đảo.
Nhà chức trách Trung Quốc trước đó đã xác định các thành viên khác bị cáo buộc là Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que và Zuo Lai-Jun. Zuo đã bị bắt tại Trung Quốc và được tại ngoại; những người còn lại được cho là đã bỏ trốn.
Nền tảng này, được gắn thương hiệu là “Morgan DF Fintoch”, đã giả mạo tuyên bố có liên kết với Morgan Stanley, một tuyên bố mà ngân hàng đầu tư này đã công khai bác bỏ vào năm 2023, phủ nhận bất kỳ liên hệ nào với dự án.
FINTOCH thậm chí còn sử dụng một CEO giả tên "Bob Lambert", với ảnh đại diện thực chất là của diễn viên Mike Provenzano, người từng xuất hiện trong một số phim ngắn và loạt phim truyền hình.
Bất chấp cảnh báo từ Cơ quan Tiền tệ Singapore vào đầu tháng 5 năm 2023, những người sáng lập đã thu về hơn 31 triệu USD từ tiền của người dùng trước khi nền tảng sụp đổ.
Nền tảng săn lỗi Immunefi báo cáo rằng vụ rug pull của FINTOCH là một trong hai sự cố lớn góp phần làm tăng 63% tổn thất tiền điện tử trong quý 2 năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022.
Liang đang đối mặt với các cáo buộc về tàng trữ vũ khí trái phép và nhập cảnh bất hợp pháp vào Thái Lan, với việc nhà chức trách đang phối hợp để dẫn độ ông ta về Trung Quốc, theo báo cáo.
Vụ án FINTOCH có nhiều điểm tương đồng với các hoạt động lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn đã gây thiệt hại cho nạn nhân trên toàn thế giới.
Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã thông báo đang tìm cách tịch thu 127.271 BTC, trị giá hơn 14,2 tỷ USD, từ Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group có trụ sở tại Campuchia, trong một vụ án liên quan đến các trò lừa đảo tiền điện tử "pig butchering" nơi các nạn nhân bị buộc phải hoạt động dưới sự đe dọa bạo lực.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Các ngân hàng lớn của phố Wall cùng nhau nâng dự đoán tăng lãi suất, hợp đồng tương lai trái phiếu Mỹ tiếp tục giảm, giá vàng giảm hơn 1% và phá mốc 4000
Sau khi chỉ số CPI tháng 10 của Mỹ vượt dự báo, Goldman Sachs và Nomura đã bổ sung dự đoán về khả năng tăng lãi suất vào tháng 3 năm sau, còn Deutsche Bank bổ sung dự đoán tăng lãi suất vào tháng 1 năm sau. Hiện tại, thị trường đã hoàn toàn phản ánh kỳ vọng tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, với xác suất tăng 50 điểm cơ bản là 13%. Thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ giao ngay đóng cửa vào thứ Tư, hợp đồng tương lai trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp tục giảm, lợi suất tương ứng tăng khoảng 2 đến 4 điểm cơ bản, giá vàng giao ngay chịu áp lực giảm 1,1%.
Không cần lo lắng về việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI hạ nhiệt? Làn sóng nhập khẩu của Mỹ khó giảm trong ngắn hạn, tác động thực sự có thể đến vào năm 2029.
Các dự án trung tâm dữ liệu từ lúc xác định đầu tư đến khi bắt đầu xây dựng trung bình mất 4,8 năm, từ lúc khởi công đến khi đưa vào vận hành cần thêm 2,6 năm nữa. Máy chủ thường chỉ có thể vào lắp đặt sau khi hoàn tất xây dựng cấu trúc và lắp đặt giá đỡ. Đối với các đối tác thương mại như Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc và Mexico, vốn phụ thuộc vào nhu cầu chuỗi cung ứng trung tâm dữ liệu của Mỹ, quán tính về chu kỳ xây dựng ít nhất sẽ cung cấp đệm cho xuất khẩu trong một đến hai năm tới.
Cuộc tranh cãi lớn tại FED: Khi nào nhiệm kỳ của "người số ba" Williams nên kết thúc?
Tranh cãi xoay quanh việc liệu Williams nên rời nhiệm sở vào tháng 6 năm 2028 (kết thúc đủ nhiệm kỳ 10 năm), hay vào tháng 6 năm 2027 (đạt độ tuổi nghỉ hưu 65). Phân tích chỉ ra rằng Hội đồng Thống đốc Fed có quyền quyết định cuối cùng; nếu Williams rời nhiệm sở sớm, Chủ tịch Fed Powell sẽ có thể chủ động sắp xếp nhân sự cho vị trí quan trọng nhất này, nhưng việc rút ngắn bắt buộc nhiệm kỳ của Williams rất dễ bị cho là thao túng chính trị. Bản thân Williams dự kiến sẽ tại nhiệm đến tháng 6 năm 2028.
Morgan Stanley cảnh báo: Giá lưu trữ cũ đang đạt đỉnh, cung và cầu có thể chuyển sang trạng thái dư thừa vào năm 2028
Morgan Stanley cho biết, sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, dự kiến khoảng 20% công suất trung tâm dữ liệu mới của Mỹ vào năm 2028 sẽ bị hoãn đến năm 2029, điều này có thể gây ra "gián đoạn" chuỗi cung ứng vào năm 2028 và làm tăng nguy cơ tích trữ hàng tồn kho bộ nhớ cũ. Các bộ nhớ cũ ít bị ràng buộc bởi các hợp đồng giá cố định dài hạn, do đó khi cung và cầu thu hẹp khoảng cách, giá cả sẽ biến động mạnh hơn. Phân tích trên chỉ áp dụng cho bộ nhớ cũ, bao gồm DDR3/4, SLC/MLC NAND và bộ nhớ flash NOR.
Giá tiền điện tử
Thêm
