Bộ trưởng Nội vụ Australia công bố quyền hạn rộng rãi để hạn chế máy ATM tiền mã hóa
Bộ trưởng Nội vụ Australia Tony Burke đã công bố các quy định mới vào thứ Tư nhằm siết chặt kiểm soát các máy ATM crypto, gọi các thiết bị này là "sản phẩm có rủi ro cao" liên quan đến rửa tiền, lừa đảo và bóc lột trẻ em.
Thông báo này là một phần trong quyền lực mới rộng lớn nhằm chống lại rửa tiền, tài trợ khủng bố và các rủi ro tội phạm.
"Sáu năm trước, Australia chỉ có 23 máy. Ba năm trước, Australia có 200 máy. Bây giờ, chúng ta có 2.000 máy. Số lượng này đã tăng lên rất nhanh," Burke phát biểu tại Câu lạc bộ Báo chí Quốc gia ở Canberra, theo trích dẫn của ABC News.
Bộ trưởng nội vụ cho biết việc mua crypto bằng tiền mặt khiến việc truy vết trở nên khó khăn, với AUSTRAC liên kết các máy ATM crypto với rửa tiền, lừa đảo, gian lận, chất cấm và bóc lột trẻ em.
"Khi họ xem xét những người dùng hàng đầu, những người nạp nhiều tiền nhất vào các máy ATM crypto, thì 85% số tiền đi qua các máy này từ những người dùng hàng đầu đều liên quan đến lừa đảo hoặc vận chuyển tiền bất hợp pháp," ông nói.
Thông báo này đánh dấu đỉnh điểm của áp lực quản lý ngày càng tăng đối với một ngành mà các nhà chức trách cho rằng đã phát triển không kiểm soát trong khi tạo điều kiện cho tội phạm tài chính.
Burke cho biết luật đang được soạn thảo để trao cho AUSTRAC quyền hạn hạn chế hoặc cấm các "sản phẩm có rủi ro cao", bao gồm cả máy ATM crypto, và bộ trưởng dự kiến sẽ trình lên Quốc hội trong vài tháng tới.
Bộ trưởng từ chối xác nhận liệu AUSTRAC có cấm hoàn toàn các máy này hay không, nói rằng những tuyên bố như vậy có thể dẫn đến “thách thức pháp lý”.
"Khả năng để AUSTRAC đưa ra quyết định sẽ được trao bởi luật mà tôi sẽ giới thiệu," Burke nói thêm.
Đặt rủi ro vào bối cảnh
"Tôi không tin rằng các máy ATM crypto đại diện cho rủi ro đáng kể so với các kênh truyền thống như ngân hàng, sòng bạc hoặc dịch vụ chuyển tiền (đặc biệt khi hầu hết các máy ATM crypto hiện đã yêu cầu một mức xác minh KYC nhất định)," James Volpe, giám đốc sáng lập công ty giáo dục Web3 có trụ sở tại Melbourne uCubed, chia sẻ với Decrypt.
Ông cho biết các máy ATM này vẫn cần được chú ý mặc dù không phải là "nguồn rủi ro tội phạm tài chính nổi bật nhất", đồng thời cho biết AUSTRAC dường như tập trung vào "nhắm mục tiêu sử dụng sai mục đích tội phạm thay vì kìm hãm đổi mới".
Cuộc đàn áp quy định bắt đầu tăng tốc vào tháng 3 khi AUSTRAC đặt các nhà vận hành máy ATM crypto "trong tầm ngắm" sau khi một lực lượng đặc nhiệm được thành lập vào cuối năm 2023 phát hiện "xu hướng và dấu hiệu đáng lo ngại của hoạt động đáng ngờ" liên quan đến các máy này.
Đến tháng 6, cơ quan này đã từ chối gia hạn đăng ký cho nhà vận hành máy ATM crypto Harro's Empires và áp đặt giới hạn giao dịch là $5.000 cùng với các yêu cầu thẩm định khách hàng nâng cao trên toàn ngành.
Volpe cho rằng vẫn còn cơ hội cho "hợp tác thông minh hơn" giữa AUSTRAC, cơ quan thực thi pháp luật và các nhà cung cấp máy ATM.
Ông đề xuất các hệ thống tự động có thể "giám sát các mẫu giao dịch và chỉ đánh dấu các hoạt động có rủi ro cao hoặc đáng ngờ để xem xét thêm", điều này sẽ cho phép "thực thi có mục tiêu trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư của người dùng".
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Báo cáo tài chính Nvidia, IPO nghìn tỷ của Anthropic liên tiếp xuất hiện! Thử thách lớn hơn cho giao dịch AI sẽ diễn ra vào tuần tới
Dư chấn sau khi Huang Renxun từ chức vẫn chưa lắng xuống, tuần tới lĩnh vực AI sẽ đối mặt với "hai kỳ thi lớn": báo cáo tài chính đầu tiên của Nvidia trong "kỷ nguyên hậu Huang", "nếu kết quả kinh doanh không đạt kỳ vọng, mức độ trừng phạt từ thị trường sẽ bị khuếch đại"; còn Anthropic với đợt IPO đình đám đạt định giá nghìn tỷ. Hai ẩn số lớn liên tiếp gõ cửa, sẽ quyết định trực tiếp niềm tin của vốn quốc tế vào AI có được duy trì hay không.
Triển vọng thị trường chứng khoán toàn cầu của Goldman Sachs: Chi tiêu vốn AI sẽ đạt đỉnh vào năm tới, tăng trưởng lợi nhuận "giảm tốc mạnh", các ông lớn lĩnh vực đám mây trở thành "tài sản phòng thủ"
Chiến lược cổ phiếu toàn cầu năm 2027 của Goldman Sachs chỉ ra rằng làn sóng đầu tư AI đang dần đạt đỉnh, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận toàn cầu sẽ chậm lại đáng kể. Tăng trưởng lợi nhuận của S&P 500 dự kiến giảm từ 36% xuống còn 11%, áp lực khấu hao dần hiện rõ. Tuy nhiên, định giá của các ông lớn cloud đã điều chỉnh xuống còn 19,7 lần PE dự phóng, thấp hơn nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu, được coi là tài sản "tương đối phòng thủ". Goldman Sachs dự đoán mục tiêu S&P 500 là 8.700 điểm, khuyến nghị phân bổ vượt trội vào Mỹ và Nhật Bản, phân bổ thấp vào châu Âu.
Nắm giữ cổ phiếu Nvidia trị giá 135 tỷ USD, Jensen Huang có bán ra để thu lợi nhuận không?
Sau khi Huang Renxun rời chức, lượng cổ phần Nvidia ông sở hữu khoảng 812 triệu cổ phiếu, trị giá 135 tỷ USD trở thành "áp lực lớn" đối với giá cổ phiếu. Việc ông có thể bán ra chịu sự ràng buộc kép bởi pháp luật và thị trường: chỉ được bán hợp pháp sau khi thông tin tiêu cực chưa được công khai được tiết lộ, và lượng cổ phiếu này tương đương khối lượng giao dịch toàn thị trường trong sáu ngày, vì vậy việc bán ra quy mô lớn cần kéo dài vài tháng.
Liệu xu hướng thị trường Giáng Sinh truyền thống còn xảy ra với thị trường chứng khoán Mỹ năm nay không?
Sau khi thị trường chứng khoán Mỹ cùng lúc phục hồi cả về mặt kỹ thuật và vị thế, Goldman Sachs, Morgan Stanley và JPMorgan lần lượt phát đi tín hiệu phục hồi cuối năm. Vị thế nắm giữ đã được thanh lý ở mức cực hạn, định giá quay về mức trung bình và yếu tố mùa vụ cùng nhau tạo thành điều kiện short squeeze. Tuy nhiên, lạm phát giá nhập khẩu của ngành sản xuất toàn cầu hàng năm khoảng 24%, đã vượt qua đỉnh điểm của đại dịch, hóa đơn lạm phát sẽ tập trung đáo hạn vào quý đầu tiên năm sau. Goldman Sachs cảnh báo, nếu bữa tiệc cuối năm được thực hiện, đà tăng trong tương lai sẽ bị vay mượn trước.
Giá tiền điện tử
Thêm
