Mỹ tịch thu 14 tỷ USD Bitcoin liên quan đến các vụ lừa đảo do Prince Group của Campuchia điều hành, sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền

Các công tố viên tại Hoa Kỳ đã buộc tội Prince Group của Campuchia với các tội danh gian lận qua mạng và âm mưu rửa tiền, sau khi thu giữ hơn 14 tỷ đô la giá trị Bitcoin trong một trong những chiến dịch triệt phá tài chính lớn nhất lịch sử.

Prince Group của Campuchia là một tập đoàn do doanh nhân người Trung Quốc-Campuchia Chen Zhi lãnh đạo, từng tự giới thiệu là một doanh nghiệp đa quốc gia hợp pháp hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, tất cả chỉ là vỏ bọc để che giấu một đế chế tội phạm rộng lớn đã lợi dụng hàng nghìn nạn nhân thông qua các vụ lừa đảo tiền mã hóa, buôn người và rửa tiền.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố Chen, người giữ chức chủ tịch tập đoàn và là công dân hai quốc tịch Campuchia và Vương quốc Anh, cáo buộc ông ta đã tổ chức một mạng lưới xuyên quốc gia quy mô lớn nhằm lừa đảo các nhà đầu tư và rửa tiền bất hợp pháp thông qua một mạng lưới các công ty vỏ bọc và các hoạt động lừa đảo trải rộng khắp Đông Nam Á.

Theo các tài liệu của tòa án, Chen là người đứng đầu ít nhất mười khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, nơi các lao động bị buôn người bị ép buộc phải thực hiện các trò lừa đảo “pig butchering” nhắm vào nạn nhân trên toàn thế giới.

Campuchia nổi tiếng là nơi chứa chấp các khu phức hợp lừa đảo như vậy và là một trong những điểm nóng cho các hoạt động tội phạm ở Đông Nam Á, nơi các quốc gia như Myanmar, Lào, Philippines, Malaysia và Việt Nam cũng chứng kiến sự gia tăng các mạng lưới tương tự.

“Các lao động bị buôn người bị giam giữ trong các khu phức hợp như nhà tù và bị ép buộc thực hiện các trò lừa đảo trực tuyến quy mô công nghiệp, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, bao gồm cả nhiều người tại Hoa Kỳ,” Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp về An ninh Quốc gia John A. Eisenberg cho biết trong một tuyên bố đi kèm.

Các khu phức hợp do Chen kiểm soát được cho là đã thiết lập các “nông trại điện thoại”, do các đồng phạm của Chen điều hành, những người đã thu thập hàng triệu số điện thoại di động để tiếp cận càng nhiều nạn nhân càng tốt. Hai trong số các nông trại này, bị phát hiện trong chiến dịch truy quét, được cho là có 1.250 điện thoại di động kiểm soát khoảng 76.000 tài khoản mạng xã hội dùng cho các vụ lừa đảo.

Nhà chức trách cũng phát hiện các tài liệu thuộc về Prince Group, trong đó trình bày chi tiết các kế hoạch xây dựng lòng tin với các nạn nhân tiềm năng. Các khuyến nghị bao gồm sử dụng các nhân vật mạng xã hội chân thực, duy trì liên lạc thường xuyên và tránh sử dụng ảnh đại diện của phụ nữ “quá xinh đẹp” để làm cho trò lừa đảo trông đáng tin hơn.

Sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền

Các công tố viên cho biết Chen và các đồng phạm đã sử dụng số tiền chiếm đoạt được để tài trợ cho lối sống xa hoa bao gồm máy bay riêng, bất động sản sang trọng và các tác phẩm nghệ thuật quý hiếm, đồng thời che giấu nguồn gốc tội phạm của khối tài sản này thông qua các kênh rửa tiền phức tạp, bao gồm cả hoạt động cờ bạc trực tuyến và khai thác tiền mã hóa.

Dưới sự chỉ đạo của Chen, các thành viên Prince Group đã sử dụng các kỹ thuật rửa tiền bằng tiền mã hóa tinh vi như “spraying” và “funneling”. Spraying là việc nhanh chóng phân tán tài sản bị đánh cắp vào hàng nghìn địa chỉ ví để gây khó khăn cho việc truy vết, trong khi funneling tập trung các khoản tiền này qua các ví trung gian và sàn giao dịch trước khi chuyển đổi thành stablecoin hoặc tiền pháp định.

Các nhà điều tra tin rằng nhóm này dựa vào các dịch vụ trộn tiền mã hóa (cryptocurrency mixers), các nhà môi giới OTC và các sàn giao dịch nước ngoài cho phép số tiền thu được lưu thông mà không bị phát hiện trong hệ thống tài chính toàn cầu.

Nhà chức trách đã thu giữ khoảng 127.271 Bitcoin từ các ví do Chen và mạng lưới của ông ta kiểm soát, hiện đang được giữ dưới quyền tài phán của Hoa Kỳ trong khi cuộc điều tra vẫn tiếp tục.

Theo Bộ Tư pháp, Chen có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù nếu bị kết án và hiện vẫn đang lẩn trốn. Nhà chức trách chưa tiết lộ nơi ở của ông ta, nhưng các nỗ lực quốc tế nhằm truy tìm và bắt giữ ông ta vẫn đang được tiến hành.

Trong khi đó, Price Group đã bị dán nhãn là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, và những người liên quan đến nhóm này đã bị trừng phạt tại Hoa Kỳ.

Năm ngoái, Hoa Kỳ đã trừng phạt một đế chế kinh doanh khác của Campuchia do doanh nhân kiêm thượng nghị sĩ Ly Yong Phat lãnh đạo vì điều hành các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa tương tự, lợi dụng lao động bị buôn người.