SEC điều tra các công ty quản lý quỹ tiền điện tử vì các hoạt động giao dịch đáng ngờ

Các cơ quan giám sát thị trường Mỹ đang điều tra một số Công ty Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số sau khi xuất hiện một mô hình giao dịch bất thường liên quan đến kế hoạch mua tiền điện tử của họ, theo báo cáo của Wall Street Journal (WSJ).

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính (FINRA) được cho là đang xem xét liệu các công ty này, hoặc các cá nhân liên quan, có hưởng lợi từ các giao dịch đáng ngờ được thực hiện trước các thông báo chính thức hay không.

Nhà đầu tư mạo hiểm Mike Dudas mô tả tình hình là “một cuộc tắm máu đang hình thành”, cho rằng loại hình thực thi này chính là điều SEC nên ưu tiên để xây dựng lại niềm tin và sự minh bạch trên thị trường kỹ thuật số.

Giao dịch nội gián

Theo báo cáo, các nhà điều tra tin rằng một số nhà đầu tư có thể đã sử dụng thông tin chưa công khai để mua cổ phiếu trước các tiết lộ lớn liên quan đến tiền điện tử, nhằm thu lợi nhanh chóng khi tin tức được công bố.

Mặc dù các công ty cụ thể đang được xem xét vẫn chưa được nêu tên, các cơ quan quản lý được cho là đang tập trung vào khối lượng giao dịch tăng đột biến và giá cả tăng mạnh xảy ra ngay trước các tuyên bố công khai về việc mua tiền điện tử của doanh nghiệp.

Những mô hình như vậy thường cho thấy rằng những người nội bộ, hoặc những người có quyền truy cập gián tiếp vào thông tin nhạy cảm, có thể đang đi trước thị trường.

Trước những phát hiện này, SEC và FINRA đã nhắc nhở các công ty về nghĩa vụ công bố đồng đều các quyết định có thể ảnh hưởng đến thị trường.

Các quan chức cảnh báo rằng việc truyền đạt có chọn lọc, hoặc trì hoãn thông tin cho nhà đầu tư và nhà phân tích, có thể cấu thành thao túng thị trường. Do đó, các công ty phải đảm bảo rằng mọi bên liên quan đều nhận được quyền truy cập bình đẳng vào các thông tin quan trọng cùng một thời điểm.

Sự gia tăng của Crypto DATs

Sự giám sát gia tăng này phản ánh nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư khi việc các doanh nghiệp áp dụng tài sản kỹ thuật số ngày càng tăng tốc.

Trong năm qua, ngày càng nhiều công ty đã thêm tiền điện tử vào bảng cân đối kế toán của mình, nhằm đa dạng hóa và tiếp cận lợi nhuận liên quan đến blockchain.

Dữ liệu hiện có phản ánh quy mô của phong trào này.

Số liệu từ Bitcoin Treasuries cho thấy hiện có 194 công ty đại chúng nắm giữ hơn 1 triệu BTC, trị giá khoảng 113 billions USD. Dữ liệu riêng biệt từ StrategicETHReserve liệt kê 69 tổ chức nắm giữ 5,26 triệu ETH, trị giá khoảng 20,6 billions USD.

Ngay cả Solana, vốn thường được ưa chuộng bởi người dùng bán lẻ, cũng đang chứng kiến sự chấp nhận đáng kể từ doanh nghiệp, với chín tổ chức cùng nắm giữ hơn 13,4 triệu SOL, tương đương khoảng 2,6 billions USD giá trị.

Bài viết SEC investigate crypto treasury firms for suspicious trading activities xuất hiện đầu tiên trên CryptoSlate.