CEO của PGI thừa nhận lừa đảo trong kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu đô la
- Palafox thú nhận lừa đảo liên quan đến kế hoạch Ponzi Bitcoin
- Hơn 90.000 nhà đầu tư bị thiệt hại ở nhiều quốc gia
- Bản án có thể lên tới 40 năm tù
Ramil Ventura Palafox, CEO của Praetorian Group International (PGI), đã nhận tội lừa đảo chuyển khoản điện tử và rửa tiền liên quan đến một kế hoạch Ponzi Bitcoin trị giá 200 triệu USD. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), vị giám đốc điều hành 60 tuổi, mang quốc tịch Hoa Kỳ và Philippines, đã lừa đảo hơn 90.000 nhà đầu tư trên toàn thế giới trong giai đoạn từ 2019 đến 2021.
Theo các công tố viên, Palafox đã gian dối khi tuyên bố rằng PGI thực hiện giao dịch Bitcoin với khối lượng lớn, hứa hẹn lợi nhuận hàng ngày từ 0,5% đến 3%. Trên thực tế, công ty không có cơ sở hạ tầng để tạo ra lợi nhuận như vậy, và vị giám đốc này đã sử dụng tiền gửi của những người tham gia mới để trả cho những người đã tham gia trước đó, điển hình cho mô hình kim tự tháp cổ điển.
Từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 10 năm 2021, các nhà đầu tư đã chuyển khoảng 201 triệu USD cho PGI, bao gồm 30,3 triệu USD tiền mặt và 8.198 BTC trị giá 171,5 triệu USD. Ước tính các nạn nhân đã chịu tổng thiệt hại ít nhất 62,7 triệu USD. Trang web chính thức của PGI càng củng cố hành vi lừa đảo này bằng cách hiển thị các kết quả nhất quán nhưng gây hiểu lầm, khiến khách hàng tin rằng khoản đầu tư của họ an toàn.
DOJ cũng tiết lộ chi tiết về việc sử dụng bất hợp pháp các khoản tiền. Palafox đã chi khoảng 3 triệu USD để mua 20 chiếc xe sang, bao gồm Porsche, Lamborghini, Bentley, McLaren và Ferrari. Ông cũng dành khoảng 329.000 USD cho các căn penthouse khách sạn, hơn 6 triệu USD cho các bất động sản ở Las Vegas và Los Angeles, và thêm 3 triệu USD cho hàng hiệu và nội thất xa xỉ. Ông cũng đã chuyển ít nhất 800.000 USD tiền mặt và 100 BTC, trị giá 3,3 triệu USD vào thời điểm đó, cho một thành viên trong gia đình.
Vị giám đốc này sẽ bị kết án vào ngày 3 tháng 2 năm 2026 và có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù. Là một phần của thỏa thuận nhận tội, Palafox đã đồng ý hoàn trả khoảng 62,7 triệu USD cho các nạn nhân của mình. Tuy nhiên, các hướng dẫn về tuyên án liên bang ở Hoa Kỳ thường xem xét các yếu tố giảm nhẹ, điều này có thể dẫn đến mức án thấp hơn tối đa.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Làn sóng AI có thể đi theo dấu vết bong bóng đường sắt thế kỷ 19, những người xây dựng chưa chắc là người chiến thắng cuối cùng
Nhà phân tích của Goldman Sachs, Bobby Molavi, đã lấy cơn sốt đường sắt Anh thế kỷ 19 làm ví dụ: 500 công ty đã tiêu tốn hơn tổng thu nhập quốc dân trong một năm để xây dựng 8.000 dặm đường sắt, các nhà đầu tư ban đầu hầu như đều thua lỗ, nhưng những người hưởng lợi thực sự là các “hành khách” đến sau. Ông chỉ ra rằng cơn sốt AI hiện tại được thúc đẩy bởi nợ và động lượng, hệ số P/E dự phóng của S&P 500 ở mức 18 lần chỉ là “hơi rẻ hơn một chút”, còn về việc những người kiến tạo có giữ được giá trị hay không, thì lịch sử không đưa ra một câu trả lời khả quan.
Nếu việc niêm yết của Anthropic vào tuần tới diễn ra suôn sẻ và giá cổ phiếu tăng, thì AI "mọi thứ vẫn như cũ", nếu không thì "một số công ty sẽ phá sản"
Giá trị sụt giảm của hai ông lớn đã gây ra phản ứng dây chuyền—nhà đầu tư bắt đầu áp dụng hệ số doanh thu thận trọng hơn đối với các startup AI, trực tiếp dừng các hoạt động gọi vốn với định giá cao của những công ty chưa có doanh thu. Nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm đã khuyến nghị các công ty được đ ầu tư hạ thấp kỳ vọng định giá, nhanh chóng tích trữ tiền mặt. Các chuyên gia thị trường cảnh báo kết quả niêm yết của Anthropic sẽ trở thành chỉ dấu cho xu hướng ngành: thành công sẽ duy trì sự thịnh vượng, thất bại sẽ khiến một số công ty phải rời cuộc chơi.
Chiết khấu chính trị gia tăng sau cuộc bầu cử Brazil, Morgan Stanley vẫn lạc quan về cổ phiếu dầu khí Brazil (PBR.US), tập trung vào giá nhiên liệu và cổ tức
Morgan Stanley vẫn duy trì xếp hạng lạc quan nhất là "tăng tỷ trọng", nhưng đã hạ mục tiêu giá cuối năm 2027 từ 31 USD xuống 25 USD.
Corning (GLW.US) được Jefferies xếp hạng “mua vào” lần đầu! Các nhà máy AI đổ xô mua sợi quang, nguồn cung toàn cầu có thể thiếu hụt tới 30%
Đối với Corning, lợi nhuận gia tăng gần đây chủ yếu đến từ việc mở rộng cụm AI. Khi số lượng liên kết quang giữa các tủ và khuôn viên ngày càng nhiều, khách hàng cần lắp đặt nhiều cáp quang hơn trong không gian ống và tủ hạn chế, thúc đẩy nhu cầu đối với hệ thống cáp quang và kết nối mật độ cao.
Giá tiền điện tử
Thêm
