‘Chúa đã bảo chúng tôi làm’: Mục sư và vợ ở Denver bị kết tội lừa đảo crypto trị giá 3.3 triệu đô
Một thẩm phán đã kết luận mục sư Denver Eli Regalado và vợ ông, Kaitlyn Regalado, phạm tội gian lận chứng khoán liên quan đến dự án tiền mã hóa INDXcoin không có giá trị. Cặp đôi này đã huy động gần 3.4 triệu đô la từ hơn 300 nhà đầu tư, sau đó sử dụng số tiền này để sửa sang nhà cửa, đi du lịch xa hoa và các chi phí cá nhân khác.
Một tòa án quận Denver đã phán quyết rằng INDXcoin, một loại tiền điện tử được quảng bá và bán bởi mục sư địa phương Eli Regalado cùng vợ là Kaitlyn, là một kế hoạch lừa đảo. Thẩm phán Heidi L. Kutcher đã xác định vợ chồng Regalado và công ty của họ, INDXcoin LLC, phải chịu trách nhiệm về gian lận chứng khoán, đồng thời tuyên phạt họ số tiền bồi thường 3,34 triệu USD.
Vợ chồng Regalado đã huy động gần 3,4 triệu USD từ tháng 6/2022 đến tháng 4/2023 từ hơn 300 cá nhân, chủ yếu thuộc cộng đồng Cơ đốc giáo tại Denver, với lời hứa mang lại lợi nhuận cao, rủi ro thấp thông qua nền tảng Kingdom Wealth Exchange của họ. Tuy nhiên, sàn giao dịch này đã sụp đổ chỉ trong một ngày, khiến các nhà đầu tư trắng tay. Mặc dù một kiểm toán viên đã đánh giá mức độ an toàn của dự án là "0 trên 10", cặp đôi này vẫn tiếp tục quảng bá INDXcoin như một cơ hội đầu tư an toàn, theo Sở Chứng khoán Colorado.
Phán quyết của tòa án, được ban hành vào ngày 12/9 sau phiên xét xử kéo dài ba ngày trước đó và được công bố trong một thông cáo vào thứ Ba, đã giải quyết tất cả các vấn đề còn tồn đọng trong vụ kiện dân sự do Ủy viên Chứng khoán Colorado Tung Chan khởi xướng, người đã nộp đơn kiện gian lận vào tháng 1/2024.
Trong một video phản hồi vào thời điểm đó, thu hút sự chú ý rộng rãi trên toàn thế giới, Eli Regalado thừa nhận đã rút tiền, nói rằng một nửa số tiền họ giữ lại đã nộp cho IRS và phần còn lại dùng để "cải tạo nhà theo chỉ dẫn của Chúa". Bằng chứng cho thấy số tiền này còn được chi cho một chiếc Range Rover, trang sức, các chuyến du lịch trượt tuyết và du thuyền sang trọng, quần áo hàng hiệu, thậm chí cả việc chăm sóc răng miệng.
Các nhà quản lý tại Colorado cho rằng vợ chồng Regalado đã lợi dụng mối quan hệ tôn giáo và sự thiếu hiểu biết về tiền điện tử của các nạn nhân để dụ dỗ họ. Ủy viên Chan mô tả họ là "những nhà tiên tri giả của thế kỷ 21" đã lạm dụng lời hứa về công nghệ mới để thực hiện một trò lừa đảo cũ, và cho rằng phán quyết này là một chiến thắng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ.
Phán quyết dân sự này được đưa ra sau một quyết định trước đó vào tháng 4 xác nhận rằng INDXcoin đủ điều kiện là một chứng khoán theo luật bang. Ngoài ra, vào tháng 7, một đại bồi thẩm đoàn tại Denver đã truy tố hình sự Eli và Kaitlyn Regalado với 40 tội danh liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá hàng triệu USD bị cáo buộc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Anthropic bắt đầu roadshow sớm nhất vào thứ Ba tuần này, định giá IPO đối mặt thử thách sau làn sóng bán tháo AI
Nếu quá trình giới thiệu tiến triển thuận lợi, Anthropic dự kiến sẽ hoàn tất việc định giá và niêm yết trên Nasdaq trong tuần bắt đầu từ ngày 16 tháng 11, kịp trước kỳ nghỉ Lễ Tạ Ơn ở Mỹ. Vào thứ Sáu tuần trước, sau khi cổ phiếu AI giảm mạnh, một số nhà đầu tư tiềm năng đã thảo luận rằng định giá của Anthropic chỉ còn khoảng 1.200 đến 1.300 tỷ USD, thậm chí có người xem xét mức 1.100 tỷ USD, thấp hơn nhiều so với mức khoảng 2.000 tỷ USD được thị trường đề cập trước đó.
Dưới lãi suất cao, bài toán lựa chọn tài sản tại Mỹ
Quy định nghiêm ngặt hơn đối với trung tâm dữ liệu ở Mỹ gây ảnh hưởng đến cổ phiếu hạ tầng AI? Morgan Stanley: Tác động hạn chế vào năm 2027, rủi ro tập trung nhiều hơn vào năm 2028
Morgan Stanley cho rằng việc bán tháo cổ phiếu hạ tầng AI do cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ có thể đã phản ứng quá mức, rủi ro mở rộng trung tâm dữ liệu vào năm 2027 là hạn chế, nhu cầu về sức mạnh tính toán AI vẫn mạnh mẽ, một số cổ phiếu công nghệ đã xuất hiện cơ hội đầu tư, trong đó Microsoft vẫn là lựa chọn hàng đầu.
Goldman Sachs chỉ ra các xu hướng quan trọng, tuyến phòng thủ cuối cùng của Nasdaq đang gặp nguy hiểm
Chỉ số Nasdaq 100 đã giảm liên tục trong bốn tuần và đang kiểm tra chính xác đư ờng xu hướng quan trọng nối điểm thấp nhất năm 2025 và 2026 (26630 điểm). Mặc dù lợi nhuận quý ba mạnh mẽ, nhưng do tâm lý phòng ngừa rủi ro trên thị trường tăng cao cùng với chỉ số hoảng loạn leo thang, nhà đầu tư đang tập trung vào kỳ vọng chững lại tiềm năng năm 2028, khiến giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Khi dòng vốn nước ngoài rút ra lớn và định giá phân hóa mạnh mẽ, thị trường đang chờ đợi thử thách từ báo cáo CPI và báo cáo tài chính của các ông lớn chip trong tuần này.
Giá tiền điện tử
Thêm
