Israel tịch thu 1,5 tỷ USD Tether bị cáo buộc liên quan đến Iran

Bộ Quốc phòng Israel đã ra lệnh tịch thu 187 ví tiền điện tử, cáo buộc rằng chúng được sử dụng bởi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Động thái này làm nổi bật việc ngày càng gia tăng sử dụng tiền điện tử tại các quốc gia bị trừng phạt. Điều này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tịch thu 584.741 USDT từ một công dân Iran có liên quan đến chương trình máy bay không người lái của IRGC.

$1.5B trong các ví Crypto bị Israel tịch thu

Cục Quốc gia Chống Tài trợ Khủng bố (NBCTF) của Israel và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đã công bố vào thứ Hai lệnh tịch thu đối với 187 ví, viện dẫn quyền hạn theo Luật Chống Khủng bố năm 2016. Các quan chức cho biết các ví này từng xử lý 1.5 billions đô la Tether nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.5 millions đô la.

Katz đã viết trong Lệnh Tịch thu Hành chính rằng các khoản tiền này hoặc là tài sản của IRGC hoặc “được sử dụng để thực hiện một tội ác khủng bố nghiêm trọng.” IRGC vẫn bị coi là tổ chức khủng bố bởi Israel, Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu, Canada và Vương quốc Anh.

Công ty phân tích blockchain Elliptic đã tích hợp các địa chỉ bị tịch thu vào hệ thống giám sát của mình. Điều này cho phép các sàn giao dịch và tổ chức kiểm tra các giao dịch. Elliptic xác nhận các ví đã nhận được tiền, nhưng lưu ý rằng không phải tất cả đều do IRGC kiểm soát trực tiếp.

“Một số địa chỉ có thể được kiểm soát bởi các dịch vụ tiền điện tử và có thể là một phần của cơ sở hạ tầng ví được sử dụng để hỗ trợ giao dịch cho nhiều khách hàng,” Elliptic lưu ý.

Tether, nhà phát hành stablecoin có vốn hóa thị trường hơn 110 billions đô la, đã đưa 39 ví vào danh sách đen vào ngày 13 tháng 9, chặn các giao dịch tiếp theo. Công ty này có lịch sử hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật bằng cách đóng băng các khoản tiền liên quan đến tài chính bất hợp pháp, một thực tiễn được hỗ trợ bởi cấu trúc kiểm soát tập trung của USDT.

Cuộc đàn áp rộng lớn hơn đối với việc IRGC mở rộng sử dụng Crypto

Động thái của Israel là diễn biến mới nhất trong chuỗi các hành động quốc tế nhắm vào mạng lưới crypto của IRGC. IRGC đã nhiều lần bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để né tránh các lệnh trừng phạt. Vào tháng 6, nhóm hacker ủng hộ Israel Gonjeshke Darande đã rút 90 millions đô la từ sàn giao dịch Iran Nobitex, cáo buộc sàn này có liên hệ với IRGC.

Vào tháng 12 năm 2024, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trừng phạt các địa chỉ liên quan đến Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal. Ông này đã chuyển 332 millions đô la USDT cho phong trào Houthi ở Yemen với sự hỗ trợ của IRGC.

Tuần trước, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Massachusetts đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự đối với Mohammad Abedini. Họ đã tịch thu 584.741 USDT có liên quan đến chương trình máy bay không người lái của IRGC.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng các vụ tịch thu gần đây nhấn mạnh cách tiền điện tử—dù minh bạch và có thể truy vết—vẫn có thể phục vụ các quốc gia bị trừng phạt đang tìm kiếm thanh khoản.

“Tin đồn về việc IRGC sử dụng tiền điện tử để lách các lệnh trừng phạt đã tồn tại trong nhiều năm,” Amir Rashidi, giám đốc tại tổ chức phi lợi nhuận Miaan Group tập trung vào Iran, cho biết. “Một số trường hợp có thể liên quan đến các sàn giao dịch không trực tiếp thuộc IRGC nhưng có liên kết thông qua các mạng lưới tài chính phức tạp.”