Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc ban quản lý Garantex điều hành một doanh nghiệp rửa tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố hành động phối hợp với Đức và Phần Lan để đóng cửa cơ sở hạ tầng trực tuyến được sử dụng để vận hành sàn giao dịch tiền điện tử Garantex, bị cáo buộc đã tạo điều kiện cho việc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt cho các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia (bao gồm cả các nhóm khủng bố) kể từ tháng 4 năm 2019. Garantex được cho là đã xử lý ít nhất 96 tỷ đô la trong các giao dịch tiền điện tử. Hai quản trị viên của Garantex bị cáo buộc điều hành một hoạt động rửa tiền tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
CoreWeave (CRWV.US) tăng dự báo doanh thu và dự kiến huy động ít nhất 4 tỷ USD: Nhà cung cấp AI chuyển từ “mức tín dụng rác → mức tín dụng đầu tư”
Nhà cung cấp sức mạnh tính toán AI, CoreWeave (CRWV.US), sau khi nâng dự báo doanh số hàng năm và xoa dịu lo ngại của nhà đầu tư về mô hình kinh doanh nợ cao, dự định huy động ít nhất 4 tỷ USD thông qua khoản vay cấp đầu tư.
Giá tiền điện tử
Thêm
