Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử CLS Global thừa nhận giao dịch rửa trên Uniswap sau cuộc điều tra của FBI
CLS Global đã đồng ý nhận tội về các cáo buộc giao dịch rửa tiền sau một chiến dịch của FBI. Công ty dự kiến sẽ phải trả $428,059 bằng tiền điện tử bị tịch thu và các khoản phạt.
Nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có trụ sở tại Dubai, CLS Global, đã đồng ý nhận tội với các cáo buộc liên quan đến giao dịch rửa tiền trên nền tảng giao dịch phi tập trung Uniswap, các công tố viên Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts thông báo vào thứ Ba.
Sau khi tòa án chấp thuận lời nhận tội, CLS Global sẽ phải trả 428.059 USD cho chính phủ, bao gồm tiền điện tử bị tịch thu và tiền phạt, và sẽ bị cấm tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trên các nền tảng có sẵn cho các nhà đầu tư Hoa Kỳ, theo tuyên bố chính thức.
Công ty đã bị truy tố vào tháng 9 năm ngoái với một tội danh âm mưu thực hiện thao túng thị trường và gian lận qua mạng và một tội danh gian lận qua mạng. Những cáo buộc này xuất phát từ một cuộc điều tra bí mật của FBI về giao dịch rửa tiền — một hành vi thao túng thị trường nhằm tăng khối lượng giao dịch của một tài sản nhất định để thu hút các nhà đầu tư khác.
Trong cuộc điều tra bí mật, FBI đã tạo ra NexFundAI, một token dựa trên Ethereum được giao dịch trên sàn Uniswap. Điều này đã giúp truy tìm CLS và hai công ty tạo lập thị trường khác. Cơ quan thực thi pháp luật đã vô hiệu hóa dự án tiền điện tử này kể từ đó.
Theo các nhà chức trách, CLS thừa nhận đã cung cấp dịch vụ giao dịch rửa tiền cho NexFundAI, như được ghi lại rõ ràng trong một số cuộc trò chuyện video từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2024.
“Trong một số cuộc hội thoại video … một nhân viên của CLS Global đã giải thích rằng công ty có thể ‘giúp tạo ra khối lượng’ để NexFundAI có thể đáp ứng các yêu cầu niêm yết trên sàn giao dịch tiền điện tử và thu hút người mua token NexFundAI,” các công tố viên cho biết.
Nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói rằng công ty sử dụng một thuật toán tự giao dịch, mua và bán từ nhiều ví để làm cho nó ít bị chú ý, tự nhiên và khó theo dõi hơn. CLS đã thuê các nhà giao dịch mua và bán NexFundAI trên Uniswap bằng các ví giao dịch của công ty, theo tuyên bố.
"Tôi biết đó là giao dịch rửa tiền, và tôi biết mọi người có thể không hài lòng về điều đó," nhân viên CLS bị cáo buộc đã nói trong một trong những cuộc họp video.
Trong khi đó, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch cũng đang theo đuổi một hành động thực thi dân sự liên quan chống lại CLS Global vì các vi phạm luật chứng khoán bị cáo buộc.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Mọi thông tin trong bài viết đều thể hiện quan điểm của tác giả và không liên quan đến nền tảng. Bài viết này không nhằm mục đích tham khảo để đưa ra quyết định đầu tư.
Bạn cũng có thể thích
Sự đối đầu khốc liệt giữa phe mua và phe bán đối với Yên Nhật! Các nhà dự báo hàng đầu đặt cược Yên sẽ tăng lên mức 147, cảnh báo dòng vốn carry trade rút lui có thể khuếch đại biến động cổ phiếu và trái phiếu
Chuyên gia dự báo tỷ giá hối đoái Neil Parker cho rằng, khi khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ thu hẹp lại, tỷ giá đồng yên Nhật so với đô la Mỹ sẽ tăng lên 147 vào năm tới. Parker dự đoán Ngân hàng Trung ương Nhật Bản sẽ nâng lãi suất cơ bản từ 1,25% lên ít nhất 2%, thậm chí có thể đạt 2,25%, trong khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tiếp tục tăng lãi suất lên mức từ 4,00% đến 4,25%.
Warner tái cấu trúc kết quả kinh doanh! Doanh thu từ dịch vụ phát trực tuyến cốt lõi của siêu tập đoàn Hollywood Skydance (SKYD.US) tăng 21% trong quý 3, doanh thu hợp nhất nửa đầu năm tăng gấp đôi
Trước đó vào đầu tháng 10, Paramount cùng Skydance đã hoàn tất thương vụ mua lại Warner Bros Discovery (WBD) với giá trị lên đến 110 tỷ USD. Công ty mới sau khi sáp nhập chính thức được đặt tên là "Skydance", đồng nghĩa với sự ra đời của một ông lớn Hollywood hoàn toàn mới.
Doanh thu quý 3 tăng gấp gần hai lần! AST SpaceMobile (ASTS.US) tăng tốc "lên trời": Đến giữa năm 2027 sẽ có 45 vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo
Công ty băng thông rộng vệ tinh kết nối trực tiếp với điện thoại AST SpaceMobile (ASTS.US) có doanh thu quý III năm 2026 tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đồng thời liên tục công bố những tiến triển quan trọng trên toàn chuỗi giá trị từ “sản xuất - phóng vệ tinh - huy động vốn - thương mại hóa”.
Giá tiền điện tử
Thêm
