Asosiy Eslatmalar
- Xitoyda yirik investitsiya firibgarligiga aloqador bo‘lgan Zhimin Qian Buyuk Britaniya sudida pul yuvish ayblovini tan oldi.
- Ushbu ish doirasida 61,000 Bitcoin musodara qilindi, hozirda qiymati 5 milliard funt sterlingdan oshadi, bu dunyodagi eng yirik kripto musodara holatlaridan biridir.
- Qayta tiklangan mablag‘lar 128,000 nafar jabrlanuvchiga qaytariladimi yoki Buyuk Britaniya hukumati tomonidan saqlanib qoladimi, degan yangi bahs yuzaga chiqmoqda.
“Boylik ma’budasi” nomi bilan tanilgan qochqin Zhimin Qian Londonning Southwark Crown Court sudida pul yuvishda aybdor deb topildi. Qian 2014 va 2017 yillar oralig‘ida Xitoyda 128,000 dan ortiq odamni aldab, noqonuniy daromadlarni katta miqdordagi Bitcoin ga aylantirgan yirik investitsiya firibgarligining asosiy figurasi bo‘lgan.
Ushbu mahkum etilish, ilgari uning sherigi Jian Wen jinoyat tashkilotidagi roli uchun jazoga hukm qilingan uzoq davom etgan voqealarning so‘nggi bosqichidir.
BBC hisobotiga ko‘ra, Qian soxta hujjatlar bilan Xitoydan qochib, Buyuk Britaniyaga kirgan va u yerda o‘g‘irlangan pullarni “tozalashga” harakat qilgan. Uning sxemasi raqamli aktivlar sohasidagi xavflarni, jumladan murakkab firibgarliklar va Hypervault rug pull kabi chiqish hodisalarini eslatib turadi.
5 milliard funt sterlinglik Bitcoin musodarasining tafsilotlari
Sxema Xitoyda yirik investitsiya firibgarligi sifatida boshlangan bo‘lib, Qian o‘zini “boylik ma’budasi” sifatida ko‘rsatgan. 2014 va 2017 yillar oralig‘ida u 128,000 dan ortiq jabrlanuvchini, ularning ko‘pi 50-75 yosh oralig‘ida, o‘z jamg‘armalarini uning targ‘ib qilgan investitsiyalariga kiritishga ishontirgan. Hisobotlarga ko‘ra, firibgarlik ko‘pincha ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan, jabrlanuvchilar esa o‘z do‘stlari va oila a’zolari tomonidan investitsiya qilishga undalgan.
Metropolitan Police va Xitoy rasmiylari hamkorligida olib borilgan keyingi tergov dunyodagi eng yirik kriptovalyuta musodarasiga sabab bo‘ldi. Politsiya xodimlari 61,000 dan ortiq Bitcoin BTC $113 293 24 soatlik o‘zgaruvchanlik: 0.9% Bozor kapitallashuvi: $2.26 T 24 soatlik hajm: $60.64 B saqlangan raqamli hamyonlarni aniqladi. Joriy bozor narxlarida ushbu aktivlar 5 milliard funt sterlingdan ($6.7 milliard) ko‘proq baholanmoqda.
Ushbu operatsiyaning ko‘lami tashkilotli jinoyatchilar kripto aktivlar va “ModStealer” zararli dasturi kabi ilg‘or vositalardan o‘z mablag‘lari izini yashirish uchun qanday foydalanishini ko‘rsatadi. Crown prokurori o‘rinbosari Robin Weyellga ko‘ra, tashkilotli jinoyatchilar Bitcoin va boshqa kriptovalyutalardan o‘z mablag‘larini yashirish va o‘tkazish uchun tobora ko‘proq foydalanmoqda.
Endi Qian aybdor deb topilgach, musodara qilingan mablag‘larning taqdiri bahsli masalaga aylandi. Uning advokati Roger Sahotaning aytishicha, Qian 2017 yildan beri kompensatsiya kutayotgan investorlarni taskinlantirishga umid qilmoqda. Sahota, shuningdek, Bitcoin qiymatining oshishi endi jabrlanuvchilarni to‘liq qoplash uchun yetarli mablag‘ borligini ta’kidladi.
Biroq, xabar berilishicha, Buyuk Britaniya hukumati ushbu aktivlarni o‘zida saqlab qolishga harakat qilishi mumkin. Buyuk Britaniya jinoyat qonunchiligiga yaqinda kiritilgan o‘zgartirishlar noqonuniy faoliyatga aloqador raqamli aktivlarni musodara qilish, muzlatib qo‘yish va qaytarib olishni osonlashtirdi. Bu esa asl investitsiya sxemasida pul yo‘qotgan minglab jabrlanuvchilar uchun noaniqlik tug‘diradi.
Metropolitan Police’ning Iqtisodiy va Kiberjinoyatchilik bo‘limi rahbari Will Lyne ushbu mahkum etilishni ko‘p yillik sadoqatli tergov natijasi deb ta’rifladi. Murakkab tergov bir nechta yurisdiktsiyalarni qamrab oldi va yaqinda sodir bo‘lgan Coinbase ma’lumotlarining buzilishi kabi, ichki va tashqi xakerlar hamkorlik qilgan holatlarga o‘xshash muammolarni namoyon etdi. Qian hozircha qamoqda va unga hukm keyinroq o‘qiladi.
