Ключові моменти
- Неактивний гаманець, ймовірно пов'язаний із громадянином Росії Олександром Білюченком, перемістив увесь свій баланс у 6 500 BTC на дві нові адреси.
- Білюченко досі перебуває у списку найбільш розшукуваних Секретною службою США.
- Секретна служба США розшукує його за роль в управлінні BTC-e — платформою, яку звинувачують у відмиванні мільярдів.
- Ця транзакція співпала зі зниженням ціни Bitcoin до $105 000 на фоні ліквідацій криптовалют на суму понад $1 мільярд на ринку.
Гаманець Bitcoin BTC $106 894 24h волатильність: 1.0% Ринкова капіталізація: $2.13 T Обсяг за 24h: $92.11 B, який залишався неактивним протягом трьох років, 17 жовтня перевів увесь свій баланс приблизно у 6 500 BTC, вартістю $694 мільйони. За даними аналітиків on-chain, цей гаманець пов'язаний з Олександром Білюченком, громадянином Росії та ймовірним співзасновником неіснуючої криптовалютної біржі BTC-e.
Гаманець bc1ql7c щойно перевів усі 6 500 $BTC ($694M) на нові гаманці після 3 років неактивності.
Ці 6 500 $BTC були спочатку отримані від Іванова (Білюченка) 3 роки тому.
Білюченко (також відомий як Іванов) — російський криптопідприємець, якого звинувачують у співзаснуванні BTC-e… pic.twitter.com/8taSmO19d8
— Lookonchain (@lookonchain) 17 жовтня 2025
Згідно з даними блокчейну, транзакція, зафіксована о 16:34 UTC, перемістила кошти з основного гаманця на дві нові, невідомі адреси. Відправник спочатку отримав Bitcoin 23 листопада 2022 року з іншого гаманця, ідентифікованого як такий, що належить Білюченку.
Білюченко, який також використовував псевдонім Іванов, наразі перебуває у списку найбільш розшукуваних Секретною службою США за свою роль в управлінні неіснуючою біржею BTC-e. Влада США закрила цю платформу у 2017 році, звинувативши її у сприянні відмиванню мільярдів доларів для кіберзлочинців по всьому світу.
Згідно з обвинувальним актом Міністерства юстиції США 2023 року, Білюченко змовився відмити щонайменше 647 000 Bitcoin, викрадених під час історичного злому біржі Mt. Gox. Юридичні дії завершилися арештом Олександра Вінніка у 2017 році. Віннік був партнером Білюченка та публічним оператором BTC-e.
Останній рух коштів відбувся лише через кілька місяців після того, як Віннік був звільнений з-під варти у США та повернувся до Росії у рамках гучного обміну полоненими у лютому 2025 року. Це відповідає попереднім випадкам активності гаманців BTC-e, коли великі суми криптовалюти переміщувалися після значних подій, пов'язаних із колишніми операторами біржі. Конкретна мотивація переміщення коштів саме зараз залишається невідомою.
Ймовірні зв'язки з російською розвідкою
Ця справа має ширші наслідки через повідомлення про зв'язки Білюченка з російськими державними структурами. Згідно з матеріалами справи та звітами за 2019 рік, Білюченко свідчив, що його змусили перевести криптоактиви на суму $450 мільйонів з WEX, біржі-наступника BTC-e. Деталі щодо ймовірного переказу Білюченка для ФСБ стверджують, що кошти були переведені на рахунок Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ).
Ціна Bitcoin різко впала на фоні ліквідацій на $1B | Джерело: Trading View
Переказ на $694 мільйони відбувається на фоні слабкості загального ринку цифрових активів. Ринок цифрових активів наразі переживає значну турбулентність, оскільки Bitcoin впав до рівня $105 000. Різке падіння ціни співпало з масовою подією розкредитування, коли за останні 24 години було ліквідовано понад $1 мільярд у позиціях Bitcoin та інших криптовалют.
Ця хвиля ліквідацій посилила тиск на продаж, підтверджуючи переважаючий ведмежий тренд на ринку. Згідно з технічними індикаторами, настрої щодо Bitcoin залишаються негативними на графіках 1-години, 4-годин та 1-дня, що сигналізує про стійку слабкість.
🚨 Щойно: $1 МІЛЬЯРД ліквідацій Bitcoin та криптовалют за останні 24 години pic.twitter.com/AGUCVHLdE8
— Bitcoin Archive (@BTC_Archive) 17 жовтня 2025
Для трейдерів, які стежать за волатильністю, ключові цінові рівні виходять на перший план. Основний кластер підтримки розташований біля $104 044,4. Якщо цей рівень не втримається, можливе подальше зниження. З іншого боку, будь-яке потенційне відновлення зіткнеться зі значною зоною опору вище $108 291,2. Технічний аналіз свідчить, що трейдери активно стежать за можливістю відкриття коротких позицій, якщо ціна зросте до цієї зони опору.
