Entidades sancionadas movimentaram aproximadamente
As conclusões vêm do
O relatório observa que
Atividades de sanções impulsionam o aumento de cripto ilícita
Embora atividades ilícitas em cripto tenham sido historicamente associadas a hacks e golpes, o relatório sugere que a evasão de sanções agora representa a maior parte do volume de transações ilícitas.
Dos
Entidades sancionadas incluem governos, instituições financeiras e organizações restringidas de acessar sistemas financeiros tradicionais sob regimes de sanções internacionais.
O relatório aponta vários fatores geopolíticos por trás da tendência, incluindo redes vinculadas a
Os atores ligados à Coreia do Norte, sozinhos, foram responsáveis por
Stablecoins dominam os fluxos de transações ilícitas
O relatório também destaca uma mudança nos tipos de ativos digitais utilizados em atividades ilícitas.
O uso crescente de tokens atrelados ao dólar sugere que os atores envolvidos na evasão de sanções e atividades financeiras transfronteiriças podem preferir ativos de valor estável ao invés de criptomoedas mais voláteis.
Atividades ilícitas permanecem pequena parte da economia cripto
Apesar dos números recordes, o relatório observa que
Empresas de análise blockchain afirmam que a transparência dos registros públicos continua a auxiliar investigações e ações de repressão contra atores ilícitos.
No entanto, o relatório alerta que redes criminosas estão se tornando mais sofisticadas, confiando cada vez mais em serviços de lavagem de dinheiro e infraestruturas cross-chain para ocultar a origem dos fundos.
Infraestrutura criminosa se torna mais organizada
O relatório também aponta o surgimento de redes organizadas de lavagem de cripto que fornecem infraestrutura financeira para atores ilícitos.
Essas redes frequentemente combinam serviços como
Analistas afirmam que a tendência reflete uma mudança mais ampla para ecossistemas de cibercrime profissionalizados, onde serviços especializados lidam com diferentes etapas de atividades financeiras ilícitas.
Resumo Final
- Entidades sancionadas responderam por aproximadamente US$104 bilhões dos US$154 bilhões em atividades ilícitas de cripto registradas em 2025, segundo o relatório.
- Apesar dos números recordes, transações ilícitas ainda representam menos de 1% da atividade global de criptomoedas.
