- O Reino Unido pode devolver £640 milhões às vítimas de fraude, mas manter US$ 6,4 bilhões de ganhos provenientes de Bitcoin apreendidos, gerando debate.
- Maior apreensão de criptomoedas já registrada: 61.000 BTC avaliados em US$ 7,24 bilhões confiscados em caso de fraude no Reino Unido.
- Autoridades alertam que batalhas judiciais podem atrasar pagamentos às vítimas se o Reino Unido ficar com o lucro inesperado em Bitcoin.
Autoridades do Reino Unido estão considerando se devem reter bilhões de dólares em lucros provenientes de uma apreensão recorde de Bitcoin ligada a um esquema internacional de fraude em larga escala, ao invés de redistribuir totalmente os ativos às vítimas, segundo reportagem do Financial Times.
O debate gira em torno de aproximadamente 61.000 Bitcoin confiscados em 2018, atualmente avaliados em quase US$ 7,24 bilhões, em comparação com cerca de £640 milhões (US$ 862 milhões) originalmente fraudados de investidores.
O caso, envolvendo uma das maiores apreensões de criptomoedas do mundo, levantou questões jurídicas, financeiras e éticas sobre como os governos devem lidar com ativos digitais recuperados.
Valor original vs. valor atual
O Tribunal Superior do Reino Unido pode decidir, em última instância, se as vítimas do esquema devem ser ressarcidas apenas pelo valor original dos fundos perdidos, cerca de £640 milhões, ou se têm direito ao valor total atual da criptomoeda apreendida.
Se as vítimas forem ressarcidas apenas com base no valor original, o governo reteria um excedente de aproximadamente US$ 6,4 bilhões.
Esse possível ganho inesperado levou alguns funcionários do Tesouro a debaterem, em privado, se os lucros poderiam ser usados para compensar um déficit orçamentário de até £30 bilhões (US$ 40,5 bilhões).
De acordo com as regras vigentes estabelecidas pela Proceeds of Crime Act, ativos apreendidos são normalmente transferidos para o Home Office ou para o Treasury Consolidated Fund, com pagamentos de compensação realizados quando ordenados pelos tribunais.
No entanto, autoridades foram alertadas de que manter os fundos adicionais pode desencadear batalhas judiciais longas e complexas, potencialmente atrasando a compensação às vítimas por anos.
O Tesouro também foi instruído a não contabilizar o Bitcoin apreendido em seu planejamento orçamentário neste momento.
Maior apreensão de criptomoedas da história
As autoridades apreenderam os ativos em 2018 da cidadã chinesa Zhimin Qian e de sua associada malaia, Seng Hok Ling.
Ambas se declararam culpadas no início desta semana—Qian por adquirir e possuir propriedade criminosa, e Ling por transferir propriedade criminosa.
A equipe de Crimes Econômicos da Polícia Metropolitana de Londres, que conduziu a investigação, descreveu a apreensão como a maior já registrada de criptomoedas.
A operação foi resultado de uma investigação de sete anos sobre as atividades internacionais de lavagem de dinheiro de Qian.
Entre 2014 e 2017, Qian orquestrou uma fraude em massa na China, enganando mais de 128.000 investidores.
Ela converteu os lucros em Bitcoin antes de fugir da China com documentos falsos e entrar no Reino Unido.
Em 2018, ela tentou lavar os fundos adquirindo propriedades, mas os investigadores conseguiram rastrear seus movimentos através de Ling.
As prisões em abril de 2024 levaram à recuperação de dispositivos criptografados, dinheiro em espécie, ouro e criptomoedas.
Contexto mais amplo das apreensões globais de criptomoedas
O caso do Reino Unido soma-se a uma lista crescente de grandes apreensões de criptomoedas em todo o mundo, à medida que as agências de aplicação da lei aumentam o escrutínio sobre ativos digitais ligados ao crime.
No início deste mês, a polícia canadense apreendeu US$ 40 milhões em criptomoedas da exchange TradeOgre, gerando críticas de apoiadores da plataforma.
Em agosto, o Departamento de Justiça dos EUA autorizou a apreensão de US$ 2,8 milhões em criptomoedas em um caso de ransomware, enquanto em julho, a Bloomberg informou que o US Secret Service apreendeu quase US$ 400 milhões em ativos digitais na última década.
Enquanto isso, o ministro da Justiça da Suécia instou as autoridades a priorizarem operações que possam resultar em apreensões de ativos ainda maiores.
Em junho, a exchange norte-americana Coinbase anunciou sua cooperação com o US Secret Service na apreensão de US$ 225 milhões em criptomoedas supostamente roubadas por golpistas—a maior apreensão da agência até o momento.
À medida que os governos enfrentam os desafios dos crimes com ativos digitais, a decisão do Reino Unido sobre como lidar com a apreensão sem precedentes de US$ 7,24 bilhões provavelmente estabelecerá um precedente para casos futuros, levantando questões sobre o equilíbrio entre política fiscal, justiça legal e ressarcimento das vítimas.
