Chainalysisはオンチェーン追跡の標準体系を導入し、「アドレスクラスタリング・オントロジー」を提案してブロックチェーンのフォレンジック手法を統一する予定です。

Odailyによると、ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、法執行機関および調査担当者のために、オンチェーン資金追跡の統一的な標準フレームワークを構築することを目的とした新しい方法論の提案を発表しました。この提案は、アドレスクラスターを特定し、それらの管理関係を判断するためのものです。

この提案は「オントロジー（ontology）」の形でオンチェーン分析の構造を定義しており、その核心は、現在業界で統一基準がない「cluster（アドレスクラスター）」の概念を体系的に分解し、ウォレットの区分や機能的役割に分けることにあります。そして、2層構造を通してオンチェーンの関係を記述します。第一層はトランザクショングラフの構造を定義し、第二層は推論の信頼度を評価します。

Chainalysisは、このフレームワークはオンチェーン・フォレンジック手法の説明性と法的適用性を高めることを目指しており、米国司法省関連事件での実務経験に基づいて設計検証を行ったと述べています。これには、ミキシングサービスBitcoin Fog事件での分析適用も含まれます。同社のチーフサイエンティストであるJacob Illumは、「どのような証拠に基づいてこれらのアドレスが同一の主体に属すると見なすことができるのか」という問いに答えることが本提案の目的であると指摘していますが、オンチェーン分析のみでは最終ユーザーの身元確認はできず、依然として取引所など中央集権的な実体に対する法的調査手段との併用が必要であることを強調しました。

Chainalysisは、この標準提案は現在業界に対して公開議論中であり、法執行およびコンプライアンス分野でオンチェーン分析手法がより統一された技術規範となるよう推進したいと述べています。（CoinDesk）