世界黄金協会が警告：金の密輸は「危機」をもたらし、違法流通規模はすでに1,200億ドルを超える！

ワールド・ゴールド・カウンシルの最高経営責任者（CEO）デビッド・テイト（David Tait）は、世界的な金の密輸が「危機」へと発展しており、その背景には紛争、制裁回避、違法資金の流れなどがあると述べた。彼は現在、年間の違法な金の流通規模が「1200億ドルをはるかに超えている」と指摘し、主に手工業および小規模採掘から発生していると述べた。

この問題の拡大は金価格の動向と密接に関係している。過去2年間で金価格はほぼ倍増しており、最近やや下落したものの、依然として高値で推移していることで違法活動の増加を著しく後押しし、スーダンやコンゴ民主共和国などでの暴力的な紛争も悪化させている。

金は精錬後、化学的特性が完全に一致するため、その出所を追跡することが極めて難しく、この性質がマネーロンダリングや犯罪ネットワークにとって魅力的な手段となっている。

ロンドン貴金属市場協会（LBMA）の最高経営責任者ルース・クロウェル（Ruth Crowell）は、金価格の上昇によって違法流通を抑制することが「より緊急の課題となっている」と指摘した。彼女はLBMAとワールド・ゴールド・カウンシルの共催によるサステナブル調達会議で、「もし世界中で違法資金を移動させようとするなら、金価格の大幅な上昇によってそれがさらに容易になってしまう」と述べた。

金の密輸問題に対応するため、米国、英国、アラブ首長国連邦などの政府は、空港入国時の金属探知機の活用や金の出所を監督する規則の強化などの対策を検討している。

米国では、違法金採掘の撲滅戦略策定とベネズエラ関連問題の特別調査のため、超党派法案が議会に提出されている。

英国では、副首相デービッド・ラミー（David Lammy）が6月18日、違法な金の流通対策をさらに強化する計画を発表した。違法資金の流れに関する国際サミットの開催や、連携したマネーロンダリング情報ワーキンググループを通じた対応を進めるとしている。彼は「金は犯罪取引に利用されており、また金と暗号資産との関係も強まっていて、違法活動をさらに隠蔽する手段となっている」と指摘した。

ロンドンは世界屈指の金取引拠点の一つであり、その店頭取引市場の一日あたりの決済規模は2200億ドル超にもなる。規格はLBMAにより定められており、認証バーは「グッドデリバリー」規格を満たす精錬所から供給され、定期的な監査および出所コンプライアンス義務が課されている。

しかし、現行の仕組みは違法な金の流通を抑制する効果が限られている。世界の約5分の1の金が手工業および小規模な鉱山から産出されているにもかかわらず、LBMA認証済み「グッドデリバリー」金に占める割合はわずか1％であり、大多数が非正規のサプライチェーンに流れていることを意味する。

Appian Capital Advisoryのグローバル事業責任者、ドミニク・ラーブ（Dominic Raab）は、G7はさらなる取組強化が必要だと述べた。「G7が行動し……立法を進めることで状況を変えるチャンスがある」と語り、また英国も米国を参考にして同様の金規制法整備を進めるべきと述べている。