- 英国が世界最大級の暗号資産詐欺事件の一つで、61,000 Bitcoin（約70億ドル相当）を押収。
- Zhang氏とLing氏が、56億ドル規模の中国の投資詐欺に関連する資金洗浄を認める。
- 押収されたBitcoinの回収を巡り、被害者と英国政府の間で民事訴訟が予想される。
英国史上最大級の暗号資産詐欺事件で起訴された2人が、Bitcoinを用いた犯罪資金の洗浄容疑を認めました。
Yadi Zhang（47歳、別名Zhimin Qian）は犯罪収益の所持および移転を認め、彼女のアシスタントであるSeng Hok Ling（同じく47歳）も暗号資産取引に関する罪を認めました。
両者の有罪答弁は、ロンドンの裁判所で12週間にわたる裁判の直前に行われました。
両者の判決は11月10日に予定されています。
この事件は、2018年に西ロンドンの物件から約61,000 Bitcoinが押収されたことに端を発し、現在の価値は約70億ドルに上ります。
この押収は、世界の法執行機関による暗号資産回収の中でも最大級のものです。
検察は、Zhang氏が違法資金の大部分を生み出した詐欺的な投資スキームを主導し、Ling氏がその収益を暗号資産口座に移転するのを支援したと主張しています。
詐欺と捜査の背景
この刑事事件は、中国発の広範な投資詐欺と関連しています。
2017年、中国当局は天津で疑わしい詐欺プロジェクトの捜査を開始し、全国で128,000人以上が被害に遭いました。
このプロジェクトはTianjin Lantian社の運営で、高利回りを約束して投資家を誘い、最終的に400億元（56億ドル）を詐取しました。
このスキームに関連して14人の中国人が有罪判決を受けています。
英国国内では、Zhang氏とその関係者がこれらの収益の一部を暗号資産を通じて洗浄するのを助けました。
また、Zhang氏とハムステッドで同居していたJian Wenという女性も、以前にBitcoinの資金洗浄で有罪となり、6年以上の懲役刑を受けています。
Wen氏の関与は、このようなスキームによって急速に生活水準や資産が上昇することを浮き彫りにしました。彼女はファストフード店の従業員から、6ベッドルームの家、海外旅行、高級ショッピング旅行を楽しむ生活へと変貌しました。
Zhang氏の弁護士Roger Sahota氏は、彼女の有罪答弁が「2017年から補償を待ち続けている投資家に多少の慰めをもたらすことを願っている」と述べ、中国と英国の両方で被害を受けた投資家への影響を強調しました。
法的および財務的影響
この事件は、組織犯罪における暗号資産の利用に対する懸念の高まりを浮き彫りにしています。
Crown Prosecution Serviceの副主任検察官Robin Weyell氏は、「Bitcoinやその他の暗号資産は、組織犯罪者によって資産を隠し、移転するためにますます利用されており、詐欺師が犯罪行為の利益を享受できるようになっている」と述べました。
Zhang氏とLing氏の有罪答弁により、この注目度の高い事件の英国での刑事手続きは終結に近づいています。
今後は、回収された暗号資産を詐欺被害者と英国政府の間でどのように分配するかを決定する民事訴訟に注目が集まると見られます。
この結果は、暗号資産を利用した金融犯罪における今後の法執行や回収活動に影響を与える可能性があります。
また、この事件は国際犯罪とデジタル金融の交差点を浮き彫りにし、大規模詐欺に対処するためには国境を越えた協力が不可欠であることを示しています。
中国と英国の当局は、違法資金の追跡、押収、起訴に向けて協力し、暗号資産を利用した犯罪抑制への世界的な関心の高まりを反映しています。
