米国連邦検察官が控訴、HashFlareマイニング詐欺事件の主犯に対する刑期の増加を要求

BlockBeatsの報道によると、8月27日、Decryptが伝えたところによれば、米国連邦検察官は第九巡回控訴裁判所に上訴し、エストニア国民Sergei PotapenkoとIvan Turõginが関与した5.77億ドルのHashFlare暗号通貨ポンジスキーム事件における「既に服役した期間」の判決を延長するよう求めた。連邦検察官はこの判決を「異常に寛大」と述べている。

両名は以前に共謀罪を認めており、2015年から2019年にかけて偽のマイニング契約を通じて世界中の44万人の被害者を詐欺し、架空のリターンを示す「偽のダッシュボード」を表示し、資金を高級品の購入や初期の出金者への支払いに使用していた。以前、裁判官は両名に対して3年間の監督付き釈放とそれぞれ2.5万ドルの罰金のみを言い渡し、検察官が求めていた10年の禁錮刑を却下した。その理由は、外国人被告が米国で受ける待遇、特に「無期限拘留」の可能性への懸念だった。法律専門家は、裁判官が「既に服役した期間、移民リスク、賠償問題」に基づいて十分な理由を持っていると指摘し、第九巡回控訴裁判所は通常、地裁裁判官の裁量を尊重するため、判決が維持される可能性が高いと述べている。しかし、寛大な判決は経済犯罪の抑止力を弱める可能性がある。この事件では4億ドルが被害者への賠償のために没収され、ワシントン西地区で「最大の詐欺事件」と呼ばれている。