Pihak Berwenang Korea Selatan Menuduh Tiga Warga Negara Tiongkok Mencuci Uang Kripto Senilai $101.000.000: Laporan

Otoritas bea cukai Korea Selatan menuduh tiga warga negara Tiongkok memfasilitasi sindikat kejahatan internasional yang mencuci uang kripto senilai lebih dari $101 juta.

Korea Customs Service (KCS) menuduh individu-individu tersebut memanfaatkan akun kripto domestik dan internasional serta rekening bank Korea, mencuci 148,9 miliar won antara September 2021 hingga Juni lalu, menurut laporan dari kantor berita yang berbasis di Seoul, Yonhap.

KCS mengatakan para tersangka berusaha menyamarkan transfer tersebut dengan berpura-pura bahwa transaksi itu untuk pengeluaran sah seperti biaya operasi kosmetik bagi warga asing atau biaya kuliah di luar negeri.

Regulator tersebut menuduh tiga warga negara Tiongkok itu membeli aset digital di berbagai negara, mentransfernya ke dompet kripto Korea Selatan, mengonversinya menjadi won dan kemudian mendistribusikan uangnya ke rekening bank dalam negeri.

KCS menyatakan para tersangka akan dituntut atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Transaksi Valuta Asing.

Penduduk Korea Selatan telah menerima kripto: Tahun lalu, Yonhap melaporkan bahwa hampir sepertiga dari populasi Korea Selatan telah berinvestasi di Bitcoin (BTC) dan aset digital lainnya.

Pejabat industri memprediksi bahwa Korea Selatan akan segera menjadi rumah bagi 20 juta investor kripto.

Salah satu pejabat mengatakan,

“Beberapa orang percaya pasar kripto telah mencapai titik jenuh, namun masih ada kemungkinan pertumbuhan yang tak terbatas dibandingkan dengan pasar saham yang sudah matang.”

Namun, meskipun adopsi kripto meluas di kalangan masyarakat, Korea Times melaporkan bahwa volume perdagangan kripto di lima bursa utama negara tersebut telah anjlok sejauh ini di tahun 2026.

Gambar: Midjourney