DOJ Mengungkap Penipuan Crypto Senilai $7,8 Juta yang Terkait dengan Bitcoin Rodney

Rodney Burton, alias “Bitcoin Rodney”, kini menghadapi serangkaian dakwaan federal di Amerika Serikat. Mantan promotor proyek HyperFund, yang kemudian berganti nama menjadi HyperVerse, ia didakwa atas penipuan kawat, pencucian uang, dan transmisi dana ilegal. Menurut dakwaan, jutaan dolar investasi diduga telah dialihkan. Kasus ini menandai langkah baru dalam penindakan terhadap penyalahgunaan yang terkait dengan promosi proyek kripto yang tidak diatur.

Aliran Mencurigakan dan Janji Semu

Ketika volume perdagangan kripto anjlok di pasar kripto, Rodney Burton justru berada di pusat kasus federal besar, didakwa secara aktif berpartisipasi dalam skema piramida yang diduga bernama HyperFund, yang kemudian berganti nama menjadi HyperVerse.

Menurut Departemen Kehakiman AS, ia diduga menerima lebih dari $7,8 juta di rekening pribadinya antara Juni 2020 dan Februari 2022, yang berasal langsung dari setoran investor. Para investor ini didorong untuk membeli paket investasi yang diklaim dapat menghasilkan hingga 1% imbal hasil harian.

Namun, menurut dakwaan, keuntungan yang dijanjikan ini tidak didukung oleh aktivitas ekonomi nyata maupun dihasilkan dari pendapatan terkait blockchain atau produk keuangan yang dapat diidentifikasi. “Ini adalah skema Ponzi dalam struktur klasiknya,” kata jaksa.

Berkas kasus mengungkapkan penggunaan dana yang memicu kecurigaan penipuan yang diperberat. Sebagian besar dana yang diterima didistribusikan kembali atau digunakan tanpa justifikasi ekonomi yang jelas. Menurut penyelidik federal, Rodney Burton diduga:

• Mentransfer $1,2 juta ke rekan bisnis;
• Membayar sekitar $920.000 kepada perekrut yang terlibat dalam program tersebut;
• Menggunakan dana untuk membeli Rolls Royce dan pengeluaran pribadi lain yang tidak terdokumentasi;
• Gagal menunjukkan bahwa aliran dana tersebut digunakan untuk aktivitas komersial apa pun.

Berdasarkan data on-chain, jaksa menambahkan dakwaan resmi penipuan kawat pada bulan Desember, selain pencucian uang dan keterlibatan dalam sistem penipuan besar-besaran. Jika terbukti bersalah, Burton menghadapi hukuman puluhan tahun di penjara federal.

Seorang Influencer di Bawah Sorotan Hukum

Rodney Burton bukan sekadar peserta pasif dalam proyek HyperFund. Dikenal luas di dunia kripto, ia menikmati popularitas yang signifikan, terutama melalui kolaborasi masa lalu dengan selebriti seperti Jamie Foxx atau Rick Ross.

Ia memposisikan diri sebagai pendidik keuangan dan menggunakan citranya untuk secara masif mempromosikan HyperFund melalui media sosial dan acara publik. Otoritas menyatakan bahwa posisinya menjadikannya vektor rekrutmen utama, menarik banyak investor yang tergiur oleh janji dan gaya hidupnya.

Pihak penuntut berargumen bahwa Burton mengetahui sifat sebenarnya dari program tersebut dan tetap mempromosikannya meskipun tidak ada bukti nyata tentang model bisnis yang layak. Keterlibatannya dengan demikian melampaui sekadar promosi.

Ia dilaporkan menjadi elemen struktural dari strategi ekspansi sistem, merekrut duta lain dan membangun rantai distribusi perekrut berbayar. Peran proaktif ini kini menjadi elemen kunci dalam penyelidikan dan membenarkan peningkatan dakwaan terhadapnya.

Kasus Burton menambah deretan penuntutan yang menargetkan tokoh-tokoh kontroversial di ranah kripto. Setelah hukuman 15 tahun penjara untuk Do Kwon, yang dinyatakan bersalah atas penipuan besar-besaran, sistem peradilan AS tampaknya bertekad untuk menetapkan tanggung jawab yang jelas atas penyalahgunaan di sektor ini. Persidangan mendatang akan menentukan apakah “Bitcoin Rodney” akan mengikuti jejak yang sama.