Pria Berusia 22 Tahun Mengaku Bersalah atas Pencucian Uang untuk Sindikat Kripto Senilai $263 Juta
Ringkasan Cepat
- Evan Tangeman, 22 tahun, mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO).
- Tuduhan tersebut terkait pencucian lebih dari $3,5 juta untuk sindikat yang mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang nilainya $263 juta pada saat itu.
- Tangeman adalah terdakwa kesembilan yang mengaku bersalah dalam penyelidikan skema rekayasa sosial yang berlangsung dari Oktober 2023 hingga Mei 2025.
Seorang penduduk California berusia 22 tahun, Evan Tangeman, hari ini mengaku bersalah karena berpartisipasi dalam konspirasi Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (RICO) atas perannya dalam skema rekayasa sosial kripto senilai $263 juta. Tangeman mengakui kesalahannya di hadapan Hakim Distrik AS Colleen Kollar-Kotelly karena telah mencuci lebih dari $3,5 juta untuk sindikat tersebut. Pengakuan bersalahnya menjadikannya terdakwa kesembilan yang dihukum dalam penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap perusahaan tersebut.
Departemen Kehakiman AS mengumumkan pengakuan bersalah ini, mencatat bahwa perusahaan rekayasa sosial tersebut beroperasi dari Oktober 2023 hingga Mei 2025. Kelompok kriminal ini, yang berasal dari jaringan teman di platform permainan daring, tersebar di beberapa negara bagian AS, termasuk California, Connecticut, New York, dan Florida, serta lokasi di luar negeri. Skema ini berhasil mencuri sekitar 4.100 $BTC, yang nilainya $263 juta pada saat itu, namun kini bernilai $371 juta.
Source : The DOJ Sindikat menggunakan data curian untuk menargetkan korban
Kelompok kriminal ini menggunakan pendekatan multi-faset, terdiri dari peretas, penyelenggara, pengidentifikasi target, penelepon, dan pencuri yang secara khusus menargetkan hardware wallet milik korban. Dakwaan tersebut merinci bahwa sindikat pertama-tama menggunakan peretas untuk membobol situs web dan server guna memperoleh basis data yang berisi informasi terkait kripto. Pengidentifikasi kemudian menggunakan data curian ini untuk menentukan target yang paling berharga.
Para “penelepon” bertanggung jawab untuk menelepon korban secara acak. Strategi penipuan mereka melibatkan meyakinkan korban bahwa akun mereka sedang diserang secara siber dan penelepon adalah pihak yang ingin membantu mengamankan aset mereka. Kripto yang dicuri kemudian dengan cepat dikonversi. Tangeman secara eksplisit membantu dengan menggunakan konverter uang tunai massal untuk menukar aset digital curian menjadi uang tunai. Anggota sindikat kemudian menggunakan uang tunai ini untuk membeli barang-barang mewah, termasuk jam tangan mahal, tas desainer, mobil, sewa jet pribadi, layanan klub malam, dan rumah sewaan, serta untuk mendanai tim keamanan pribadi. Tangeman juga menggunakan nama palsu pada kontrak sewa properti untuk menyembunyikan pemilik sebenarnya. Penjatuhan hukuman untuknya dijadwalkan pada 24 April 2026.
Sementara itu, Coinbase mendesak Departemen Keuangan AS untuk memodernisasi upaya memerangi kejahatan keuangan di aset digital dengan mengadopsi AI, API, dan analitik blockchain untuk meningkatkan upaya Anti-Money Laundering (AML). Untuk mendorong inovasi, perusahaan mengusulkan perlindungan Bank Secrecy Act bagi perusahaan yang menggunakan alat kepatuhan AI, dengan fokus pada hasil kinerja daripada aturan yang kaku.
Kendalikan portofolio kripto Anda dengan MARKETS PRO, rangkaian alat analitik dari DeFi Planet.”
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Pendapatan Q1 fiskal Cisco naik 24% YoY, mencatat pertumbuhan tercepat dalam lebih dari 15 tahun, pendapatan infrastruktur AI diperkirakan akan berlipat ganda｜Laporan Keuangan
Pendapatan Cisco pada kuartal pertama mencapai 18,5 miliar dolar AS, dengan laba per saham yang disesuaikan sebesar 1,40 dolar AS, keduanya melebihi ekspektasi pasar. Perusahaan menaikkan proyeksi pendapatan tahunan menjadi 74,8 miliar hingga 75,8 miliar dolar AS, dan memperkirakan pendapatan infrastruktur AI tahun fiskal ini akan mencapai 9 miliar dolar AS, dua kali lipat dari tahun sebelumnya. CEO menyatakan bahwa perusahaan saat ini berada pada tahap awal siklus super jaringan multi-tahun.
Huang Renxun sudah pergi, bagaimana nasib platform pembiayaan senilai 500 miliar? Titik kepercayaan pada platform kredit AI Nvidia (NVDA.US) sedang runtuh
Platform pembiayaan AI Nvidia senilai 500 miliar dolar AS belum ada transaksi yang terealisasi dalam beberapa bulan terakhir, dan pelanggan meminta peningkatan proporsi jaminan sebesar 25%.
Pendapatan Q1 Cisco (CSCO.US) naik 24%, menjadi yang terkuat dalam 15 tahun; pendapatan infrastruktur AI diperkirakan akan berlipat ganda menjadi 9 miliar dolar AS, saham naik lebih dari 8% setelah perdagangan.
Raksasa perangkat jaringan Cisco mengumumkan laporan keuangan kuartal pertama tahun fiskal 2027 setelah penutupan pasar waktu Timur AS pada 12 November, dengan pendapatan dan laba yang keduanya melampaui ekspektasi, serta meningkatkan proyeksi tahunan.
Intervensi 27 triliun yen mencetak rekor, tetapi yen kembali mendekati 160: Dilema tarik-menarik "bull and bear" pada mata uang paling sulit diperdagangkan di dunia
Dalam beberapa bulan terakhir, nilai tukar tetap terkunci pada kisaran sempit sekitar 1 dolar AS terhadap 158 yen. Namun pada hari Rabu, nilai tukar kembali menembus batas: secara tak terduga, yen melemah dan mendekati level 160, mengejutkan para pedagang.
Harga kripto
Lainnya
